הרשויות פתחו רשת שגזלה הונאה של כמעט 2 מיליארד וונד באמצעות הונאות כרטיסי אשראי.

[מודעה_1]

המשטרה קבעה כי הקבוצה ביצעה בהצלחה למעלה מ-600 הונאות, והונתה בעלי כרטיסי אשראי בסכום של 1.8 מיליארד וונד.

ב-15 באוקטובר, משטרת הו צ'י מין סיטי פתחה בהליכים משפטיים נגד 15 נאשמים בתיק של "שימוש ברשתות מחשבים, רשתות טלקומוניקציה ואמצעים אלקטרוניים לביצוע מעשי גניסת רכוש".

המבצע, שבוצע על ידי דאו ת'י קיאו אואן (יליד 1989, מתגורר במחוז ת'ואה ת'יאן הואה) ולה ת'י קים הואה (יליד 1993, מתגורר במחוז חאן הואה ) ושותפיהם, התרחש במחלקה 7 (מחוז טאן בין).

על פי החקירה, ביולי 2022, אואן ביקש ממר ל. (חברו של אואן) לרשום את חברת P&L International Trading and Service Company Limited (חברת P&L) על שמו כדי לייעץ בנוגע למוצרי הלוואות של חברת Mirae Asset. משרד החברה היה ממוקם ברחוב פאם ואן באך 361 (רובע 15, מחוז טאן בין). ל. היה המנהל והנציג המשפטי, אך במציאות, החברה נוהלה ומופעלת על ידי דאו טי קיו אואן.

באוקטובר 2022, הואה ואונה דנו וכל אחד מהם תרם 300 מיליון דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-50% מההון) לפתיחת סניף נוסף של החברה ברחוב קאצ' מאנג טאנג 8 (רובע 7, מחוז טאן בין). שם, אואנה והואה גייסו עובדים וביצעו פעילויות להונאת בעלי כרטיסי אשראי.

בהתאם לכך, הקבוצה התקשרה למחזיקי הכרטיסים וסיפקה מידע כוזב כדי להקל על המרת האשראי למזומן. בהתבסס על המידע של בעל הכרטיס... הכרטיסים סופקו, ואונה ושותפיה השתמשו בכרטיסים אלה כדי לשלם עבור סחורות ושירותים פיקטיביים באינטרנט. לאחר מכן, הקבוצה העבירה את הכסף באמצעות שערי תשלום אלקטרוניים (Alepay, Vimo) לחשבונותיהם של החשודים האחרים.

מהכסף הזה, העבריינים שילמו רק 75% לבעל הכרטיס וגזלו את הסכום הנותר...