פירוק הרשת שגזלה כמעט 2 מיליארד וונד מכרטיסי אשראי

[מודעה_1]

המשטרה קבעה כי הקבוצה ביצעה בהצלחה יותר מ-600 מקרים, וגייסה 1.8 מיליארד דונג וייטנאמי מבעלי כרטיסי אשראי.

ב-15 באוקטובר, משטרת הו צ'י מין סיטי העמידה לדין 15 נאשמים בגין "שימוש ברשתות מחשבים, רשתות טלקומוניקציה ואמצעים אלקטרוניים לביצוע מעשי גניסת רכוש".

הרצח בוצע על ידי דאו ת'י קיאו אואן (יליד 1989, מתגורר במחוז ת'ואה ת'יאן הואה) ולה ת'י קים הואה (יליד 1993, מתגורר במחוז חאן הואה ) ועמיתיו, והתרחש ברובע 7 (מחוז טאן בין).

על פי החקירה, ביולי 2022, אואן ביקש ממר ל. (חברו של אואן) להקים את חברת P&L International Trading Service Company Limited (חברת P&L) כדי לייעץ בנוגע למוצרי ההלוואות של חברת Mirae Asset. משרד החברה ממוקם ברחוב פאם ואן באך 361 (רובע 15, מחוז טאן בין). ל. הוא המנהל והנציג המשפטי, אך במציאות, החברה מנוהלת ומופעלת על ידי דאו טי קיו אואן.

באוקטובר 2022, הואה ואונה דנו וכל אחד מהם תרם 300 מיליון דונג וייטנאמי (שווה ערך ל-50% מההון) לפתיחת סניף נוסף של החברה הממוקם ברחוב צ'אץ' מאנג טאנג 8 (רובע 7, מחוז טאן בין). כאן, אוה והואה גייסו עובדים וביצעו פעילויות לניצול נכסים של מחזיקי כרטיסי אשראי.

בהתאם לכך, הקבוצה התקשרה למחזיקי הכרטיסים וסיפקה מידע כוזב כדי לתמוך בהמרת אשראי למזומן. מפרטי בעל הכרטיס באמצעות כרטיסים שסופקו, השתמשו אואן ושותפיה בכרטיסים אלה כדי לשלם עבור סחורות ושירותים מזויפים באינטרנט. לאחר מכן, הקבוצה העבירה כסף באמצעות שערי תשלום אלקטרוניים (Alepay, Vimo) לחשבונותיהם של הנבדקים.

מתוך סכום זה, הנבדקים שילמו רק 75% לבעל הכרטיס והפקיעו את היתרה...