חסימת גיוס הון על ידי עסקים לתשלום ריבית של 50%: חוב ליותר מ-7,500 איש, קרן של יותר מ-3,700 מיליארד דונג וייטנאמי

אחר הצהריים של ה-8 בנובמבר, פרסמה מחלקת המשטרה הכלכלית של משטרת העיר דא נאנג מידע הקשור לאירוע בחברת GFDI Investment Consulting Company Limited (חברת GFDI).

לטענת המשטרה, במהלך החקירה הם גילו סימנים של "הפקעת רכוש במרמה" בחברת GFDI, ולכן הם ארגנו ונקטו באמצעים מקצועיים כדי לאמת בדחיפות את המקרה.

תוצאות ראשוניות קבעו כי GFDI Investment Consulting Company Limited הוקמה בשנת 2018, עם הון ציבורי של 80 מיליארד וונד (משרדיה הראשיים נמצאים ברחוב 29/3 מספר 92, הואה שואן וורד, קאם לה דיסטריקט, דא נאנג ), כאשר מר נגוין קוואנג הואנג משמש כדירקטור, נציג משפטי ויו"ר מועצת המנהלים, הבעלים של החברה.

מר Nguyen Quang Hoang (שני מימין). צילום: Chau Anh

מאז הקמתה, בנתה נגוין קוואנג הואנג את מודל העסקי של החברה בכיוון של הלוואת כסף מאנשים על ידי חתימה על חוזי הלוואת נכסים.

מאז נובמבר 2023, ההשקעה העסקית הפסידה כסף ויכולת פיננסית, ולכן על מנת לשמור על פעילות החברה, נגוין קוואנג הואנג ארגן והורה לעובדים להונות ולגזול נכסי לקוחות בצורה של חתימה על חוזי הלוואה, תוך שימוש בכספי ההלוואה של האחרונים כדי לשלם את הראשונים.

בתחילת נובמבר 2024, החברה לא יכלה לשלם ל-7,541 לקוחות, עם קרן חוב כוללת של יותר מ-3,700 מיליארד דונג וייטנאמי.

המשטרה גויסה להביא את המסמכים שנאספו מהחברה לרכב ייעודי.

ב-8 בנובמבר, ערכה המשטרה חיפוש חירום במטה, במשרד העסקאות של חברת GFDI ובבתיהם הפרטיים של נגוין קוואנג הואנג ונושאים קשורים.

על פי המשטרה, במהלך החיפוש נתפסו מסמכים רבים, נתונים אלקטרוניים ונכסים הקשורים למעשיהם הבלתי חוקיים של הנבדקים, לצורך שימוש בחקירה.

"בתקופה הקרובה, מחלקת המשטרה הכלכלית תמשיך לחקור, להבהיר ולטפל בקפדנות במעשים הבלתי חוקיים של נגוין קוואנג הואנג וארגונים ויחידים קשורים, ותבדוק באופן פעיל ולהחזיר נכסים כדי לפתור את ההשלכות ולהבטיח את זכויותיהם הלגיטימיות של האנשים המעורבים בתיק", הודיעה מחלקת המשטרה הכלכלית.

המוני אנשים התאספו במטה החברה.

על פי כתבי VietNamNet, בשעות אחר הצהריים המאוחרות של אותו היום, לאחר שעות רבות של חיפוש במטה חברת GFDI, שוטרים רבים העבירו את המסמכים שנאספו מהחברה לרכב ייעודי.

בינתיים, מאות אנשים עדיין יושבים מחוץ למטה החברה כדי לעקוב אחר האירוע, בתקווה לקיים דיאלוג עם מר נגוין קוואנג הואנג כדי להבהיר את סכום הכסף שהושקע.

מאז 2018, חברת GFDI גייסה הון בריביות גבוהות, על ידי חתימה על חוזי הלוואות נכסים. שיעור הריבית של החברה לגיוס הון הוא בין 30% ל-50% לשנה.

לפני התקרית, חברת GFDI הודיעה כי יש לה משרדים וסניפים רבים במחוזות ובערים ברחבי המדינה כגון: דא נאנג, האנוי , קוואנג טרי, חאן הואה, בין דין, קאן טו, בה ריה ​​- וונג טאו... עם כמעט עשרת אלפים לקוחות ומאות עובדים.

המשטרה חסמה את מטה החברה שגייסה הון בריבית של 50% לשנה בדאנאנג.

משטרת דא נאנג נוכחת במטה חברת הייעוץ להשקעות GFDI בדאנאנג. בחוץ, אנשים מתאספים גם הם כדי להמתין לשיחה עם ראשי החברה.

משקיעים מקיפים את המטה בדה נאנג, בחשד שחברה שמשלמת ריבית של כמעט 50% בשנה "פושטת רגל"

בבוקר ה-6 בנובמבר, מאות אנשים נכחו במטה חברת GFDI Investment Consulting הממוקמת ברחוב ה-29 במרץ (רובע הואה שואן, מחוז קאם לה, דא נאנג) לאחר ששמעו את החדשות שהחברה השעתה זמנית עסקאות בכל המערכת.

מקור: https://vietnamnet.vn/phong-toa-dn-huy-dong-von-tra-lai-50-no-hon-7-500-nguoi-goc-hon-3-700-ty-dong-2340195.html