החזרת תיק המקרה של יו"ר FLC לשעבר, טרין ואן קוויט, שעשה מניפולציה בשוק המניות

[מודעה_1]

התובע העליון של העם פרסם זה עתה החלטה להחזיר את תיק התיק, וביקש חקירה נוספת בעניינו של טרין ואן קווייט ושותפיו לפשעיהם של מניפולציה בשוק המניות והפקעת רכוש במרמה.

בעבר, סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי השלימה את סיום החקירה בתיק הפלילי של מניפולציה בשוק המניות, שהתרחשה בחברות המניות המשותפות של קבוצת FLC (FLC Group), בחברות המניות המשותפות של BOS Securities, בחברות הבנייה המשותפות של Faros וחברות קשורות.

במקרה זה, טרין ואן קווייט (ילידת 1975, יו"ר לשעבר של FLC) ו-20 נאשמים הועמדו לדין בגין מעשי הפקעת רכוש במרמה ומניפולציה בשוק המניות.

אחותו, הנאשמת טרין טי מין הואה (ילידת 1981), סייעה לטרין ואן קווייט. גב' הואה הועמדה לדין בשני העבירות הנ"ל.

החקירה הגיעה למסקנה כי לטרין ואן קווייט יש ידע במשפטים ובתחומי הבנקאות, הפיננסים וניירות הערך; היא ייסדה את חברת המניות המשותפת של קבוצת FLC, את חברת ניירות הערך BOS ו-50 חברות נוספות.

עם זאת, יו"ר FLC לשעבר ניצל את הוראות החוק על פעילות בניירות ערך כדי לבצע עבירות פעמים רבות, באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות, תוך שהוא משיג רווחים בלתי חוקיים גדולים במיוחד וגורם נזק למשקיעים.

טרין ואן קווייט גם פיתה והשפיע על בני משפחתו וחבריו לבצע פשעים.

בתחילה, הנאשמת טרין ואן קוויט הודתה כי הנחתה את טרין טי מין הואה ושותפיה לתמרן את שוק המניות. כאשר סוכנות החקירה פתחה בתביעה נוספת בגין הונאה והחרמת רכוש, יו"ר ה-FLC לשעבר שינה את עדותו, לא הודה בפשעו והאשים את טרין טי מין הואה ואחרים.

"כאשר נעצר, למרות ראיות ברורות, מר קווייט סירב בעקשנות להודות בפשעו, והאשים את אחותו ואחרים בביצוע הפשע", סיכמה החקירה.

סוכנות החקירות המשטרתית העריכה כי מעשיו של טרין ואן קווייט היו בעלי יסודות מספיקים כדי להוות עבירות של מניפולציה בשוק המניות והפקעת רכוש במרמה, כאשר הוא מילא את תפקיד המוח, המנהיג והמבצע.

סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי העריכה כי למרות שהנאשם טרין ואן קווייט ביצע את הפשע בפעם הראשונה, היה בעל עסק ויצר מקומות עבודה רבים לעובדים, הוא ניצל את הוראות החוק על פעילות ניירות ערך כדי לבצע פשעים פעמים רבות, באמצעות תחבולות מתוחכמות וערמומיות, תוך שהוא משיג רווחים בלתי חוקיים גדולים במיוחד, משפיע לרעה על פעילות שוק המניות והכלכלה וגורם לזעם בחברה.

מצד שני, הראיות המוכיחות את הפשע ברורות, אך עדיין מסרב בעקשנות להודות בפשעיו, ומאשים את טרין טי מין הואה ואחרים בביצוע הפשע, ויש להתייחס אליו באמצעות עונש חמור בפני החוק כדי לחנך, להרתיע ולמנוע את הציבור הרחב.

אחותו של מר קווייט, הנתבעת טרין טי מין הואה, זוהתה כרואת החשבון הראשית של FLC, שסייעה לאחיה לתמרן מניות ולבצע הונאה.

גב' הואה, לעומת זאת, טענה כי "ביצעה את הפשע בעצמה", מבלי לציית להוראות אחיה. סוכנות החקירות העריכה את גב' הואה כ"לא כנה" וגם המליצה על עונש חמור.

על פי המסקנה, טרין ואן קווייט הורה לקרובי משפחתו, עובדיו וחברות הבת שלו להשתמש בניירות ערך כדי "לנפח" את מחירי קודי AMD, HAI, GAB, FLC ו-ART; ובכך להרוויח באופן לא חוקי 723 מיליארד דונג וייט.

בנוסף, מר קווייט גם הגדיל "באופן קסום" את הון חברת המניות המשותפת של Faros Construction מ-1,197 מיליארד דונג וייט ל-4,300 מיליארד דונג וייט. לאחר מכן, הציע הנתבע להירשם לרישום 430 מיליון מניות ROS של חברת המניות המשותפת של Faros Construction בבורסה לניירות ערך של הו צ'י מין סיטי למכירה, תוך גיוס 3,620 מיליארד דונג וייט ממשקיעים.

טרין ואן קוויט השתמשה ברווחים הבלתי חוקיים כדי לקנות מניות בחברת התעופה במבו איירווייז, לשלם חובות, להפקיד כסף לחשבון ניירות ערך ולצרכיהם האישיים...

חָכמָה

[מודעה_2]
מָקוֹר