פירוק קו אשראי לשחורים בשווי כמעט 4 טריליון וונד

על פי מידע ראשוני, משטרת מחוז 4 גילתה מקרה של "מתן הלוואות בריביות גבוהות בעסקאות אזרחיות" באמצעות שירותי עבוט וייעוץ פיננסי שביצעו הנאשמים. משם, הוקם פרויקט מיוחד שמטרתו הייתה לחקור את הכוחות, לקבוע את התנהגותם ושיטותיהם של כל פעילויותיהם של הנאשמים.

תוצאות החקירה מראות כי פעילויות הונאת הלוואות שביצעו הנבדקים התרחשו בחברת TM24H ובחברת ATM Online באמצעות אתרי הלוואות צרכניות מקוונים בלתי חוקיים.

שתי החברות פועלות תחת ניהולו של דו מין האי (יליד 1985; תושב קבע במחוז בין טאן). לצורך פעילותו, דו מין האי שוכר אנשים רבים, כולל זרים, שיסייעו לו.

הנושאים מארגנים פעילויות בקנה מידה גדול, פועלים בצורה מאורגנת היטב, מקצים משימות ספציפיות לכל אדם במסווה של ייעוץ פיננסי ושירותי משכון; משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת לביצוע פעילויות הלוואות מקוונות, מאחסנים רישומי לקוחות באינטרנט;...

הרשויות תפסו מסמכים מהרשת הזו.

סטטיסטיקות ראשוניות מראות כי סכום התשלום הכולל של קו זה הוא 3,958,150,272,299 דונג וייט (כמעט 4,000 מיליארד דונג וייט), הסכום הכולל שנגבה הוא 4,627,698,174,867 דונג וייט (יותר מ-4,600 מיליארד דונג וייט) מתוך סך של 738,933 הלוואות.

זוהי קבוצת פשע מאורגנת המורכבת מזרים ששותפים עם וייטנאמים, הפועלת ברחבי העולם כדי להרוויח באופן בלתי חוקי מסכומי כסף גדולים במיוחד.

בעבר, ב-26 במרץ, הוציאה סוכנות החקירות המשטרתית של משטרת מחוז 4 החלטה לפתוח בהליכים פליליים, להעמיד לדין את הנאשמים, להוציא צו מעצר זמני ואיסור יציאה ממקום מגוריהם של דו מין האי, טראן דין טריין, ורבקין ולדימיר, נגוין ת'וי דיאם ודו ת'י מין הייאו.

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות המשטרתית של מחוז 4 מאחדת ראיות, מרחיבה את החקירה, מזהה ומבהירה את תפקידיהם של כל הנושאים הרלוונטיים, ומטפלת בהם בקפדנות בהתאם לחוק.

לפי nhandan.vn

מָקוֹר: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html