החל מ-1 בנובמבר, יש לדווח על העברות של 500 מיליון דונג וייטנאמי ומעלה.

QNgTV - ב-16 באוקטובר, בנק המדינה של וייטנאם קיים סדנה להפצת חוזר 27/2025 ותוצאות הערכת הסיכונים הלאומית בנושא הלבנת הון ומימון טרור, תוך הדגשת הצורך הדחוף לשכלל את המסגרת המשפטית ולהעלות את המודעות החברתית.

החל מ-1 בנובמבר, יש לדווח על העברות של 500 מיליון דונג וייטנאמי ומעלה.

חוזר 27 ייכנס לתוקף החל מ-1 בנובמבר, וישנה את סף הדיווח להעברות כספים אלקטרוניות.

מוסדות פיננסיים ומתווכי תשלומים חייבים לדווח לרשות הרגולטורית על עסקאות מקומיות בסך 500 מיליון וונד ומעלה ועל עסקאות בינלאומיות בסך 1,000 דולר ומעלה.

הדוח דורש גילוי מלא של הצדדים המעורבים, מספרי החשבונות, מטרת העסקה ותזמון שלה, וחייב להיות מועבר באופן אלקטרוני. מוסדות אחראים גם לבחון, להשעות או לדחות עסקאות אם הם מזהים סימנים חשודים.

בנוסף, החוזר קובע גם את רמת הצהרת המכס. בהתאם, על אנשים להצהיר בעת כניסה או יציאה מהמדינה אם הם נושאים מתכות יקרות (למעט זהב), אבנים יקרות או מסמכים סחירים בשווי של מעל 400 מיליון דונג וייטנאמי.

מקור: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html