פרשת ואן ת'ין פאט: גביית אלפי מיליארדי דונג וסדרה של נכסי נדל"ן מהנתבעים

[מודעה_1]

להחרים רכוש ומזומנים של הנתבעים כדי להבטיח ביצוע פסק הדין

שלב 1 בתיק בקבוצת ואן ת'ין פאט הסתיים. על פי דו"ח SCB בנוגע ל-1,284 הלוואות של הנתבעת טרונג מיי לאן כאן, נכון ל-1 באפריל, מספר הלוואות נפרעו במלואן, הן קרן והן ריבית, בסכום כולל של יותר מ-2,000 מיליארד דונג וייטנאמי. נכון לעכשיו, מספר ההלוואות של הנתבעת לאן ירד ל-1,243, המקבילים ל-1,122 קודי נכסים מובטחים.

לכן, סכום הנזקים שגב' לאן אחראית לפיצוי מצטמצם ל-673,800 מיליארד וונד, כולל סכום הכסף ששילמו דונג טאן טרואק (מנכ"ל חברת טונג וייט) ומספר נתבעים נוספים כדי לתקן את ההשלכות.

הוועדה החליטה למסור 1,122 מנכסים אלה ל-SCB להמשך ניהול וטיפול. במהלך תהליך הטיפול בנכסים לצורך גביית חובות, אם נותרו חובות, מחלקת המשטרה הכלכלית (C03, משרד הביטחון הציבורי) תתאם עם מחלקת המשטרה הכלכלית (C03, משרד הביטחון הציבורי ) כדי לקבוע אילו נכסים שייכים לטרואנג מיי לאן וישמשו להבטחת התחייבויות הפיצויים האחרות של הנאשם בתיק.

חבר השופטים אמר גם כי במהלך תהליך פתרון התיק, הם אספו מחברות מעוזריה של גב' טרונג מיי לאן, המראות כי הסכום של 108,000 מיליארד דונג וייטנאמי ו-14.7 מיליון דולר שהובא לבניין ואן תין פאט לא הגיע רק מ-SCB אלא גם מאג"ח.

לכן, בית המשפט העממי ביקש שמחלקה C03 ופרקליטות העם העליונה, במהלך החקירה המורחבת של התיק, ימשיכו להבהיר את ההפרות סביב סכום כסף זה כבסיס להסדר בשלב 2.

על פי חבר השופטים, העובדה שהנאשם טרונג מיי לאן לקח כסף מ-SCB כדי להשקיע ולהעביר פרויקטים רבים שנתפסים אינה מבוססת על מסמכים משפטיים ברורים. לכן, חבר השופטים ממליץ לסוכנות החקירה להמשיך ולבדוק ולברר את הנכסים והפרויקטים הקשורים לנאשם שלא נפתרו בתיק זה, על מנת לקבוע את טיבם הנכון ולפתור אותם בהתאם להוראות החוק, תוך הבטחת התפיסה כפיצוי על הנזק.

בנוסף, בית המשפט העממי המשיך לתפוס ולעכב באופן זמני נכסי נדל"ן, מניות, תעודות שימוש בקרקע, ספרי חסכונות ונכסים אחרים של החברה תחת שם קבוצת ואן תין פאט או שהוקצו ליחידים, לנתבעים ולאנשים קשורים אחרים כדי להבטיח את ביצוע ההתחייבויות המתאימות.

בנוסף, חבר השופטים הורה לנאשם דונג טאן טרואק להמשיך לפצות את SCB ביותר מ-692 מיליארד דונג וינדי. במקרה שנכסי הנאשם טרואק ואשתו לא יספיקו, כל נכסיו של הנאשם קאו וייט דונג שנתפסו ישמשו להבטחת המשך חובת הפיצויים של הנאשם טרואק. בית המשפט הורה לנאשם טרואק להחזיר 2,204 מיליארד דונג וינדי, סכום זה ינוכה מחובו של הנאשם טרואק מיי לאן.

לחייב את הנתבעת נגוין טאן טונג ואת חברת הנפט דונג פואנג לפצות את SCB ב-443 מיליארד וונד, להעביר 300 מיליארד וונד שמר נגוין ואן האו שילם כפיצוי לנתבעת טרונג מיי לאן באמצעות SCB כדי לנכות מחובותיה של הנתבעת טרונג מיי לאן בתיק.

המשטרה חוקרת את שלב ב' של המקרה.

בנוגע למקרה שהתרחש בקבוצת ואן ת'ין פאט, בנק SCB ויחידות קשורות, במסיבת העיתונאים על המצב ותוצאות עבודת המשטרה בשנת 2023, אמר מייג'ור גנרל נגוין ואן טהאן - סגן מנהל מחלקת חקירות פשיעה כלכלית במשטרה - כי מדובר בתיק גדול, עם מספר רב של נאשמים ואנשים קשורים. לכן, סוכנות החקירות חילקה את התיק לשני שלבים.

בשלב 2, משרד הביטחון הציבורי התמקד בחקירת שתי עבירות עיקריות: "הפקעה הונאתית של רכוש" הקשורה לאג"ח ו"הלבנת הון" הקשורה לקבוצת ואן ת'ין פאט.

בנוגע לפקודת "הלבנת הון", אמר מייג'ור גנרל טאנה כי סכום הכסף שהנאשם טרונג מיי לאן משך באמצעות פעילות בנקאית הושקע על ידי נאשם זה, רכש נדל"ן ברחבי הארץ וחלקו העביר לחו"ל.

בנוגע להונאת הנפקת האג"ח, אמר מייג'ור גנרל טאנה כי סוכנות החקירה קבעה בתחילה כי הנאשם טרונג מיי לאן הנפיק 25 חבילות אג"ח באמצעות 4 חברות. חבילות האג"ח הללו היו בשווי כולל של יותר מ-30,000 מיליארד וונד, אשר נמכרו לקונים (מחזיקי אג"ח) לצורך גיוס כספים ולאחר מכן ניכוס.

סדרה של נכסי נדל"ן הקשורים לטרואנג מיי לאן ולקבוצת טואן צ'או נתפסו.

נכון לעכשיו, סוכנות החקירות של המשטרה מונעת את העברת 8 נכסי הנדל"ן של או לאק (בבעלות מר דאו הונג טויין) עקב הסכם שיתוף הפעולה עם הנאשם טרונג מיי לאן.

בית המשפט חייב את Quoc Cuong Gia Lai לשלם לנאשם Truong My Lan יותר מ-2,882 מיליארד VND.

בתגובה לבקשת חברת Quoc Cuong Gia Lai לבטל את התפיסה של 6 נכסי נדל"ן, הודיע בית המשפט כי התפיסה תבוטל כאשר החברה תחזיר את הסכום של יותר מ-2,882 מיליארד דונג וינדי שקיבלה מהנתבע Truong My Lan.