פרשת ואן ת'ין פאט ומיליוני דולרים בשוחד שהיו בקופסאות קלקר

[מודעה_1]

כפי שדווח על ידי VietNamNet , סוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי פרסמה זה עתה את מסקנות החקירה של מקרה ואן תין פאט והציעה להעמיד לדין 86 נאשמים ב-7 אישומים.

על פי מסקנת החקירה, במהלך תקופת הבנייה, האישור והיישום של תוכנית הרה-ארגון של בנק המניות המשותף של סייגון (SCB) בשנים 2017-2018 על ידי סוכנות הפיקוח והפיקוח על הבנקים (TTGSNH) תחת בנק המדינה של וייטנאם (SBV), עבדו 3 צוותי פיקוח עם SCB. מסקנת החקירה קבעה כי מבין 3 צוותי הפיקוח הנ"ל, לצוות הפיקוח הרב-תחומי בשנים 2017-2018 היה היקף ותוכן מקיפים של הפיקוח על בנק SCB.

בית הספר שלי ליין.jpeg — גב' טרונג מיי לאן הונחה לשלוח כסף כדי להודות לגב' דו טי נאן, לשעבר מנהלת מחלקת הפיקוח והביקורת הבנקאית II.

תוצאות הבדיקה הן הבסיס להערכה נכונה של המצב, מצב האשראי, החובות הרעועים, מבנה החוב של בנק SCB בהתאם לתוכנית הרה-ארגון לתקופה 2015-2019, מצב הבעלות, השליטה והניהול ב-SCB של גב' טרונג מיי לאן, קבוצת ואן ת'ין פאט.

מטרת הפעולה היא שהממשלה והבנק הממלכתי ימצאו פתרונות ואמצעים מתאימים. עם זאת, במהלך תהליך הבדיקה ב-SCB, אנשים, כולל ראשי סוכנות הפיקוח הבנקאי, ראש המשלחת, סגן ראש המשלחת וחברי צוות הבדיקה, ביצעו הפרות חמורות, קיבלו כסף, מתנות וטובות הנאה חומריות מ-SCB כדי לכסות, להסתיר, ודיווחו באופן לא ישר ולא מלא על תוצאות הבדיקה לבנק הממלכתי.

דבר זה גרם לכך שלבנק המדינה לא היו מספיק מידע ומסמכים כדי לייעץ ולכוון את הטיפול בהפרות SCB ולמנוע את מעשיהן הפליליים של גב' טרונג מיי לאן ושותפיה.

הסיפור של "שתוק וקח את הכסף"

בנוגע לפרשת ואן תין פאט, הוצע להעמיד לדין את גב' דו טי נאן, לשעבר מנהלת מחלקת הפיקוח והביקורת הבנקאית II במסגרת הסוכנות לפיקוח וביקורת בנקים (SBV), בגין קבלת שוחד.

על פי מסקנת החקירה, גב' נהן הייתה ראש צוות הבדיקה, והייתה אחראית בעיקר על תוצאות הבדיקה של בנק SCB.

במהלך תהליך הבדיקה בבנק SCB, גב' דו טי נאן קיבלה שוחד בסך 5.2 מיליון דולר באמצעות מנהיגי SCB, מר דין ואן טאן (יו"ר לשעבר) וו טאן הואנג ואן (מנכ"ל לשעבר).

באופן ספציפי, בסביבות מרץ 2018, מר טאנה ומר ואן נסעו להאנוי והלכו למשרדה של גב' נהן במטה ה-TTGSNH, ברחוב לי ת'ונג קיט מספר 25 (האנוי), ונתנו לגב' נהן שקית דובדבנים ושקית המכילה 200,000 דולר. גב' נהן הביאה את הכסף הביתה כדי לשמור.

מאוקטובר עד דצמבר 2018, במהלך תקופת ניסוח מסקנות הבדיקה, התייעצות עם משרדי ממשלה וסניפים רלוונטיים ולאחר מכן פרסום מסקנות הבדיקה בבנק SCB, מר וו טאן הואנג ואן ונגוין טואן נאם (נהגו של מר ואן) הביאו לגב' נאן 3 פעמים קופסאות קלקר המכילות דולר אמריקאי.

אחרי כל פעם שנתנה כסף בביתה, שאלה גב' נהאן את מר וו טאן הואנג ואן באיזה סוג כסף מדובר. מר ואן אמר שזה הכסף של גב' טרונג מיי לאן כדי להודות לה על עזרתה ותמיכתה ב-SCB במהלך תהליך הבדיקה.

לאחר שקיבלה את הכסף, גב' נהן החביאה אותו בחדר השינה הפרטי שלה בדירה בבניין מנדרין (טרונג הואה, קאו גיאי, האנוי), ולא השתמשה בו לשום דבר.

בדצמבר 2022, לאחר שסוכנות החקירות המשטרתית של משרד הביטחון הציבורי פתחה בתיק של הונאה והפקעת רכוש בקבוצת ואן תין פאט וביחידות קשורות, גב' נהאן חילקה את הכסף לשני חלקים. הנאשם הביא 2.6 מיליון דולר להפקדה בבית קרוב משפחה בעיר נאם דין . גב' נהאן שמה את הכסף הנותר בקופסת ברזל, נעלה אותה, ולקחה אותו לבית אחיה למחצה והניחה אותו בארון בחדר השינה. גב' נהאן נעלה את הארון והחזיקה במפתח.

גב' נאן אישרה כי לאנשים שקיבלו את הכסף ששלחה לא היה מושג לגבי מקור הכסף משום שלא שאלו וגב' נאן כלל לא אמרה דבר.

האח הצעיר אישר שגברת נהאן ביקשה ממנו לשמור את קופסת הברזל בארון בביתה ומסרה אותה מרצונה. הסכום שנאסף היה 3 מיליון דולר. קרוב המשפחה בנאם דין הודה שגברת נהאן הביאה כסף להפקדה פעמיים, פעם אחת 1.4 מיליון דולר ופעם אחת 1.2 מיליון דולר. אדם זה לא היה מודע כלל למקור הכסף.

מאוחר יותר, גב' נהן יצרה קשר עם מר ואן פעמים רבות כדי להחזיר את הכסף, אך הוא לא הגיע לקבלו.

בסוכנות החקירות, גב' נהן הודתה כי גב' טרונג מיי לאן ביקשה מגב' נהן לתמוך ולסייע ל-SCB לפרסם בקרוב את מסקנות הבדיקה.

סוכנות החקירות המשטרתית סבורה כי גב' נאן כיסתה, הסתירה ודיווחה באופן לא ישר ולא מלא על תוצאות הבדיקה לבנק המדינה, וכתוצאה מכך לא היו לבנק המדינה מספיק מידע ומסמכים כדי לייעץ ולכוון את הטיפול בהפרות של בנק SCB, למנוע את מעשיהם הפליליים של טרונג מיי לאן ושותפיה, ולגרום לתוצאות חמורות במיוחד.

הנאשם נהאן הורה לפקודיו להשמיט כמעט 38,000 מיליארד דונג וייט בנתוני סיווג חובות אבודים, להפריש יותר מ-18,700 מיליארד דונג וייט בהפרשות סיכון, ולאבד יותר מ-3,093 מיליארד דונג וייט מהכנסות עבור שלושה פרויקטים (מוי דן דו, 6A ורויאל גארדן)...; במטרה להועיל לבנק SCB כדי שיוכל לאשר זאת ולכלול זאת בדוח צוות הפיקוח, בטיוטת מסקנות הפיקוח ובדוח לממשלה.

גב' נהאן הואשמה גם בדיווח לא ישר, לא מלא, ובעיוות תוצאות פיקוח באופן שצמצם את ההפרות; ויצר תנאים שיסייעו לבנק SCB להמשיך את תהליך הרה-ארגון.

[מודעה_2]
מָקוֹר