על פי החקירה הראשונית, באפריל 2024, כדי שיהיה להם כסף להוצאות אישיות, מאי מין טאן וטראן קוואנג אוט שכרו מישהו שייצור את פרויקט KAYPLE כדי להפעיל תוכנית הונאה למעילה בנכסים באמצעות גיוס השקעות במטבע הקריפטו KAY. בתחילת ספטמבר 2024, אוט וטאן השיקו את פרויקט KAYPLE.
זהו פרויקט בדיוני, אך הוא מוצג כמערכת אקולוגית מתקדמת של בלוקצ'יין המשלבת בורסה מבוזרת ופלטפורמת משחקים עם תכונות יוצאות דופן כגון: מסחר אוטומטי באמצעות בינה מלאכותית, תאימות בין-שרשראות וכלכלה בת קיימא במשחק; הגדלת ערך אסימון KAY והתשלום האוטומטי של המערכת על סמך ההון המושקע.
כל הכסף שהקורבנות השקיעו בפרויקט KAYPLE הועבר לארנקי מטבעות קריפטוגרפיים שנוהלו על ידי טאן. לאחר מכן, טאן, אוט וקבוצת שותפיהם גנבו את כל הכסף הזה באופן לא נכון. סכום הכסף שהוצג בארנקי הקריפטו KAYPLE של הקורבנות היה בדיוני לחלוטין.
בסוף אוגוסט 2025, לאחר שמימשו את כל הכסף הגנוב וכשלא היו עוד משקיעים שהשתתפו בפרויקט KAYPLE, טאן ואוט הסכימו לסגור את המערכת כדי שהקורבנות לא יוכלו להתחבר; במקביל, הם הודיעו לקורבנות שהפרויקט בחו"ל נמצא בתהליך תחזוקה ולכן אינו נגיש. לאחר מכן, הקבוצה הורידה בהדרגה את ערך המטבע KAY, במטרה לגרום לקורבנות להאמין שהשקעתם בפרויקט KAYPLE הייתה הפסד, ובכך מנעה מהם לדווח על כך לרשויות.
באמצעות הטקטיקות הנ"ל, מספטמבר 2024 עד אוגוסט 2025, נגנבו על ידי הקבוצה יותר מ-4,000 ארנקי השקעה המכילים 1.275 מיליארד דונג וייטנאמי ונעשה בהם שימוש להוצאות אישיות.
משרד הסוכנות לחקירות פליליות של משטרת מחוז דאק לק חקר בתחילה את כל רשת הפשע של טאן ואוט; ועצר שמונה אנשים נוספים המעורבים.
מקור: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html
תגובה (0)