काऊ गियाय जिला पुलिस ( हनोई शहर) की जांच पुलिस एजेंसी ने धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने के अपराध में फाम माई हान (43 वर्ष) पर मुकदमा चलाया और उसे 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में रखने का आदेश जारी किया।
पत्रकारों से बात करते हुए, काऊ गियाय जिला पुलिस की आर्थिक पुलिस टीम के कप्तान लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन फी हंग ने कहा कि क्षेत्र की तलाशी के काम के दौरान, जिला पुलिस को माई हान ग्रुप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पूंजी जुटाने में असामान्य संकेतों के बारे में जानकारी मिली।
सत्यापन के दौरान जांच एजेंसी ने अब तक यह निर्धारित किया है कि इस कंपनी की पूंजी जुटाने की गतिविधियों में कानून का उल्लंघन होने के संकेत मिलते हैं।
कमांडर के अनुसार, माई हान ग्रुप कंपनी, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष और महानिदेशक फाम माई हान हैं, वृक्षारोपण और न्गोक लिन्ह जिनसेंग से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्र में काम करती है।
लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन फी हंग (फोटो: हाई नाम)।
उपरोक्त व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर, पूँजी की आवश्यकता के कारण, हान और उनके सहयोगियों ने 2020-2022 की अवधि में निवेशकों से पूँजी जुटाने का आयोजन किया। हान के निर्देशन में, इस कंपनी ने अपनी गतिविधियों के बारे में कई प्रचार अभियान चलाए और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए परियोजना के विचारों को "तैयार" किया।
इसके अलावा, माई हान ने निवेशकों को 24-48% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का वादा और प्रतिबद्धता भी जताई। लेफ्टिनेंट कर्नल हंग ने कहा कि यह ब्याज दर "सामान्य ब्याज दर की तुलना में बहुत आकर्षक है"।
निवेशकों के साथ काम करते हुए, माई हान ग्रुप कंपनी 3 प्रकार के अनुबंध प्रदान करती है: नगोक लिन्ह जिनसेंग को विकसित करने के लिए पूंजी योगदान के लिए अनुबंध, ऋण अनुबंध और कंपनी में हान के शेयरों को बेचने के लिए अनुबंध।
प्रारंभ में, काऊ गियाय जिला पुलिस ने निर्धारित किया कि इस उद्यम में 1,000 से अधिक निवेशक थे जिन्होंने 1,200 बिलियन VND से अधिक का योगदान दिया था।
प्रतिवादी फाम माई हान (फोटो: बाओदाउतु)।
हान की चालों की ओर इशारा करते हुए, काऊ गियाय जिला पुलिस की आर्थिक पुलिस टीम के कमांडर ने कहा कि उपरोक्त पूंजी जुटाने से प्राप्त धन को उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूंजी में नहीं जोड़ा गया था, कंपनी के वित्त में इसका हिसाब नहीं लगाया गया था, बल्कि इसे हान के खाते में अलग से स्थानांतरित कर दिया गया था।
इस 1,200 बिलियन VND में से, हान ने केवल 1% का उपयोग उत्पादन और व्यापार के लिए किया; शेष राशि का उपयोग अल्पकालिक अनुबंधों पर ब्याज का भुगतान करने, व्यक्तिगत खर्चों और अपने नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया।
अब तक, हान और कंपनी ने नकदी प्रवाह का उपयोग किया है, लेकिन जांच एजेंसी को इसके बारे में नहीं बताया गया है, तथा उपयोग का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है।
लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन फी हंग के अनुसार, माई हान ग्रुप कंपनी ने उद्यम और उसके उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के मूल्य को "बढ़ा-चढ़ाकर" दिखाया; उद्यम के लिए ऐसे परिदृश्य और अपेक्षाएं "खींचीं" जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं थीं; उत्पादन और व्यवसाय की दक्षता की तुलना में बहुत अधिक ब्याज दरों की पेशकश करने के लिए उद्यम के मूल्य में मनमाने ढंग से परिवर्तन और वृद्धि की गई।
माई हान ग्रुप कंपनी के एनगोक लिन्ह जिनसेंग को प्रदर्शित करता एक एजेंट (फोटो: हांग न्हंग)।
कंपनी अब निवेशकों से जुटाई गई राशि का भुगतान करने की क्षमता खो चुकी है। जाँच एजेंसी ने प्रतिवादी और माई हान ग्रुप कंपनी के आवास, कार्यस्थल, गोदाम की तलाशी ली है और मामले से संबंधित कई दस्तावेज़ और साक्ष्य ज़ब्त किए हैं।
काऊ गियाय जिला पुलिस की आर्थिक पुलिस टीम के कमांडर ने कहा कि अधिकारियों की सत्यापन और जांच प्रक्रिया के दौरान, कुछ निवेशक ऐसे हैं जो अभी भी हान द्वारा अपने पैसे वापस करने का इंतजार कर रहे हैं।
प्राधिकारियों ने अनुरोध किया है कि पीड़ित और निवेशक हान के कृत्यों की रिपोर्ट करने में पुलिस के साथ सहयोग करें, ताकि काऊ गियाय जिला पुलिस पीड़ितों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए प्रतिवादी के अपराधों के दायरे, पैमाने और प्रकृति को स्पष्ट कर सके।
कंपनी की वेबसाइट पर विज्ञापित जिनसेंग गार्डन (फोटो: एमएचजी)।
इसके अलावा, लेफ्टिनेंट कर्नल हंग ने उन संगठनों और व्यक्तियों से भी अनुरोध किया जिन्होंने नागरिक लेन-देन में फाम माई हान के साथ सहयोग किया है, उन्हें धन दिया है और धन प्राप्त किया है। अधिकारियों ने पाया कि यह धनराशि भी हान द्वारा मामले में अवैध रूप से हड़पी गई धनराशि थी।
लेफ्टिनेंट कर्नल गुयेन फी हंग ने कहा, "हम मामले की दृढ़ता से जांच करेंगे, उन लोगों की जांच का विस्तार करेंगे जिन्होंने हान को धन गबन करने में मदद की, हान द्वारा इस्तेमाल किए गए धन के स्रोतों की पूरी तरह से पहचान करेंगे, उसे वापस प्राप्त करेंगे और पीड़ितों के अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे।"
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स्रोत
![[फोटो] महासचिव टो लैम फादरलैंड फ्रंट और केंद्रीय जन संगठनों की केंद्रीय पार्टी समिति की पहली कांग्रेस में भाग लेते हुए](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/23/2aa63d072cab4105a113d4fc0c68a839)
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