स्टेट बैंक के अनुसार 500 मिलियन वीएनडी या उससे अधिक मूल्य के घरेलू धन हस्तांतरण लेनदेन या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा की रिपोर्ट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग को देना अनिवार्य है - फोटो: क्वांग दीन्ह
धन शोधन को रोकने और उससे निपटने के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ
परिपत्र संख्या 27, परिपत्र संख्या 09/2023 में प्रासंगिक विनियमों को विरासत में लेने और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान रिपोर्टिंग विषयों और प्रबंधन एजेंसियों की मुख्य कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिए कई सामग्रियों को संशोधित और पूरक करने के आधार पर बनाया गया है।
हाल ही में जारी परिपत्र संख्या 27 में, स्टेट बैंक को 500 मिलियन वीएनडी या उससे अधिक या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा के घरेलू धन हस्तांतरण लेनदेन की रिपोर्ट धन शोधन निरोधक विभाग को देने की आवश्यकता बताई गई है।
वियतनाम से बाहर के संगठनों से संबंधित 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक मूल्य के धन हस्तांतरण लेनदेन भी रिपोर्टिंग के अधीन हैं।
400 मिलियन VND से अधिक मूल्य की चांदी, प्लैटिनम और कीमती पत्थरों को ले जाने की सूचना सीमा शुल्क विभाग को देनी होगी।
परिपत्र में यह भी निर्धारित किया गया है कि निर्धारित स्तर से अधिक विदेशी मुद्रा नकद, वीएनडी नकद, बहुमूल्य धातुएं और रत्न ले जाते समय सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का मूल्य क्या होगा।
तदनुसार, कीमती धातुओं (सोने को छोड़कर) और रत्नों का मूल्य 400 मिलियन VND है। इसी प्रकार, हस्तांतरण उपकरणों का मूल्य भी 400 मिलियन VND है।
देश से बाहर निकलते या प्रवेश करते समय सीमा द्वार पर सीमा शुल्क पर घोषित की जाने वाली नकदी में विदेशी मुद्रा, नकदी में वियतनामी डोंग और सोने का मूल्य, देश से बाहर निकलते या प्रवेश करते समय नकदी में विदेशी मुद्रा, नकदी में वियतनामी डोंग और सोने को ले जाने के संबंध में स्टेट बैंक के वर्तमान विनियमों का पालन करना होगा।
यह परिपत्र 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिपोर्टिंग संस्थाओं को आंतरिक विनियमों, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग प्रपत्रों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से संबंधित परिपत्र के समायोजन के उचित कार्यान्वयन के लिए तैयारी करने का समय मिले, परिपत्र में कुछ सामग्री के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान जोड़े गए हैं।
1 जनवरी, 2026 से, रिपोर्टिंग संस्थाएं आंतरिक विनियमों और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के समायोजन और अद्यतन को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगी, और उनके पास ब्लैकलिस्ट, चेतावनी सूचियों, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की सूचियों को स्कैन और फ़िल्टर करने और संदिग्ध संकेतों का पता लगाने और चेतावनी देने के लिए लेनदेन की निगरानी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होना चाहिए, जो धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को वित्तपोषित करने और रोकने के उद्देश्य से उपयुक्त हो।
स्रोत: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm
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