यह परिपत्र रिपोर्टिंग संस्थाओं के धन शोधन जोखिमों का आकलन करने के लिए मानदंड और तरीके प्रदान करता है; धन शोधन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और धन शोधन जोखिम स्तर के अनुसार ग्राहक वर्गीकरण; धन शोधन विरोधी आंतरिक विनियम; रिपोर्ट किए जाने वाले बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था; संदिग्ध लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था; इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन; इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था; इलेक्ट्रॉनिक डेटा की रिपोर्टिंग के लिए प्रपत्र और समय सीमा; निर्धारित स्तर से अधिक नकदी में विदेशी मुद्रा, नकद में वियतनामी डोंग, हस्तांतरण उपकरण, कीमती धातुएं और रत्न ले जाते समय सीमा शुल्क को प्रस्तुत किए जाने वाले मूल्य स्तर और दस्तावेज।
तदनुसार, परिपत्र का अनुच्छेद 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटा का उपयोग करके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग को इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए व्यवस्था निर्धारित करता है, जिसमें शामिल हैं:
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन: 500 मिलियन VND या उससे अधिक मूल्य के लेनदेन या समतुल्य मूल्य की विदेशी मुद्रा में लेनदेन, जहां इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन में भाग लेने वाले सभी वित्तीय संस्थान वियतनाम में हैं।
अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन: इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन जिसमें कम से कम एक भागीदार वित्तीय संस्थान वियतनाम के बाहर स्थित है और वियतनाम के बाहर के देशों और क्षेत्रों में संचालित होता है, जिसका मूल्य 1,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक या अन्य विदेशी मुद्राओं में समतुल्य है।
यदि रिपोर्टिंग इकाई इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण लेनदेन में एक मध्यस्थ वित्तीय संस्था है, तो उसे उपरोक्त रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है।
स्रोत: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
![[फोटो] प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह निजी आर्थिक विकास पर संचालन समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए।](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
टिप्पणी (0)