टैक्स घोटाले में फंसे उद्योगपति झुआन थीएन का कारोबार कैसा चल रहा है?

कराधान के सामान्य विभाग ने एक दस्तावेज जारी कर डाक लाक कर विभाग से अनुरोध किया है कि वह ईए सुप 3 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी - जो झुआन थिएन समूह का सदस्य है - में पूंजी हस्तांतरण में उद्यमों के कर चोरी व्यवहार की समीक्षा करे।

डाक लाक के ईए सुप जिले में झुआन थिएन समूह की ईए सुप 3 सौर ऊर्जा परियोजना - फोटो: डीएन वेबसाइट

हाल ही में कराधान विभाग के जनरल ने एक दस्तावेज में कहा कि डाक लाक प्रांतीय कर विभाग के निदेशक द्वारा 2022 में ईए सुप 3 कंपनी पर जुर्माना लगाने का निर्णय, जो कर बकाया की ओर ले जाने वाली झूठी घोषणा के लिए था, क्योंकि कर घोषणा दस्तावेजों को समय सीमा के 90 दिनों से अधिक समय बाद प्रस्तुत किया गया था, "नियमों के अनुसार नहीं है"।

इसलिए, कराधान का सामान्य विभाग डाक लाक कर विभाग से अनुरोध करता है कि वह अभिलेखों की समीक्षा करे, तथा यदि कोई आपराधिक कृत्य पाया जाता है, तो विनियमों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अभिलेख हस्तांतरित करे।

ईए सुप 3 को एक सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में जाना जाता है जो झुआन थिएन समूह से संबंधित है - निन्ह बिन्ह में एक प्रसिद्ध निगम जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष श्री गुयेन वान थिएन हैं।

झुआन थिएन ग्रुप की वेबसाइट पर, समूह ने खुद को डाक लाक में कई सौर ऊर्जा परियोजनाओं का मालिक बताया है, जिनमें ईए सुप 1, 2, 3, 4 और 5 शामिल हैं।

वित्तीय सूचना रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष के पहले 6 महीनों में, ईए सुप 3 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने लगभग 84 बिलियन वीएनडी का लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में उसे लगभग 7.5 बिलियन वीएनडी का नुकसान हुआ था।

डाक लाक सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद से, हाल के वर्षों में, ईए सुप 3 को ज़्यादातर घाटा ही हुआ है। 2023 में, इसने 31 अरब से ज़्यादा VND का नुकसान उठाया, 2022 में लगभग 3 अरब VND का नुकसान हुआ, और अकेले 2021 में, इसने 31 अरब से ज़्यादा VND का मुनाफ़ा कमाया।

जून 2024 के अंत में, Ea Sup 3 के पास VND 5,612 बिलियन की इक्विटी और लगभग VND 1,900 बिलियन की देनदारियाँ थीं।

इस बीच, ईए सुप 1 ने इस वर्ष की पहली छमाही में लगभग 40 अरब वियतनामी डोंग का लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 2.6 गुना अधिक है। इसी प्रकार, ईए सुप 3 और ईए सुप 5 ने भी पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए नुकसान के बाद फिर से लाभ दर्ज किया।

इनमें से, ईए सुप 3 ने 83 अरब वीएनडी से अधिक का लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की पहली छमाही में लगभग 7.5 अरब वीएनडी का घाटा हुआ था। ईए सुप 5 ने लगभग 70 अरब वीएनडी कमाया, जबकि इसी अवधि में लगभग 25 अरब वीएनडी का घाटा हुआ था।

ज़ुआन थिएन के संबंध में, डाक लाक प्रांत और इस समूह के बीच 2022 में प्रांत में निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर एक कार्य सत्र से प्राप्त जानकारी से बड़े पैमाने पर राजस्व का पता चला।

बैठक में विशेष रूप से, झुआन थिएन समूह ने कहा कि इकाई में 80 से अधिक घरेलू और विदेशी सदस्य कंपनियां हैं, जिनकी कुल चार्टर पूंजी 100,000 बिलियन वीएनडी से अधिक है, जो ऊर्जा उत्पादन, उच्च तकनीक कृषि , निर्माण सामग्री, बैंकिंग और वित्त और कई अन्य सेवा उद्योगों के क्षेत्र में निवेश करने में विशेषज्ञता रखती हैं।

तदनुसार, समूह की सदस्य कंपनियों के पास कई ऊर्जा और निर्माण सामग्री कारखाने हैं, जिनके पास आय के स्थिर और टिकाऊ स्रोत हैं, जिनका वार्षिक राजस्व 20,000 बिलियन VND है।

ज़ुआन थिएन समूह के मालिक ने पूंजी किसे हस्तांतरित की?

इससे पहले, जैसा कि तुओई ट्रे द्वारा रिपोर्ट किया गया था, डाक लाक प्रांतीय कर विभाग ने कई कृत्यों के लिए ईए सुप 3 को प्रशासनिक रूप से मंजूरी दी थी, जिसमें पूंजी हस्तांतरण में कंपनी के शेयरधारकों की ओर से व्यक्तिगत आयकर घोषणा को दंडित करना भी शामिल था।

विशेष रूप से, 20 फरवरी, 2020 को, श्री गुयेन वान थिएन - झुआन थिएन समूह के निदेशक मंडल के अध्यक्ष - ने 7 बिलियन वीएनडी से अधिक मूल्य के 706,000 शेयर श्री वु कान्ह तुआन - झुआन थिएन समूह के महानिदेशक को हस्तांतरित किए - लेकिन सीधे व्यक्तिगत आयकर की घोषणा नहीं की।

25 मार्च, 2020 को, ईए सुप 3 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने अपने शेयरधारकों की सूची बदल दी, लेकिन श्री थिएन की ओर से पूंजी हस्तांतरण से व्यक्तिगत आयकर की घोषणा नहीं की।

इसी तरह, 16 सितंबर, 2021 को, ज़ुआन थिएन समूह के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष - गुयेन वान थुय ने ईए सुप 3 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में वीएनडी 381 बिलियन से अधिक मूल्य के 38.1 मिलियन से अधिक शेयर श्री फाम वान तुआट को हस्तांतरित कर दिए, लेकिन सीधे करों की घोषणा नहीं की।

उसी दिन, 16 सितंबर, 2021 को, ईए सुप 3 ने शेयरधारकों की सूची बदल दी, लेकिन श्री थुय की ओर से पूंजी हस्तांतरण से व्यक्तिगत आयकर की घोषणा नहीं की।

26 अगस्त, 2022 को (2 वर्ष और 6 महीने से अधिक समय बाद - पीवी), डाक लाक प्रांतीय कर विभाग की कर निरीक्षण टीम ने ईए सुप 3 कंपनी का निरीक्षण किया।

17 अक्टूबर, 2022 को, ईए सुप 3 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने श्री थिएन (7 मिलियन से अधिक वीएनडी) और श्री थुय (381 मिलियन से अधिक वीएनडी) की ओर से व्यक्तिगत आयकर घोषणाएँ प्रस्तुत कीं।

स्रोत: https://tuoitre.vn/doanh-nghiep-cua-dai-gia-xuan-thien-vuong-lum-xum-ve-thue-lam-an-ra-sao-2024110718084868.htm