शार्क बिन्ह मामले की जांच का समर्थन करने वाली इकाई: "एक मोटे संतरे के छिलके में तीखे नाखून होते हैं"

(डैन ट्राई) - वियतनामी डिजिटल परिसंपत्ति बाजार के जीवंत और अनेक नुकसानों से भरे होने के संदर्भ में, एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी परियोजना के संबंध में "शार्क" गुयेन होआ बिन्ह की गिरफ्तारी ने जनता का बहुत ध्यान आकर्षित किया है।

अधिकारियों की जांच के पीछे प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का मौन लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।

डैन ट्राई के रिपोर्टर ने वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन (वीबीए) के चेनट्रेसर प्रोजेक्ट के प्रमुख श्री ट्रान हुएन दीन्ह के साथ एक साक्षात्कार किया, ताकि धोखाधड़ी के मामलों में डिजिटल धन प्रवाह के मार्ग को उजागर करने में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझा जा सके।

महोदय, डिजिटल संपत्तियों से जुड़े मामलों की जाँच में तकनीकी उपकरणों की भूमिका में जनता की गहरी रुचि है। क्या आप न्गुयेन होआ बिन्ह से जुड़े मामले में पुलिस की मदद करने में चेनट्रेसर के योगदान के बारे में बता सकते हैं?

- सबसे पहले, यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि चेनट्रेसर एक स्वतंत्र जाँच इकाई नहीं है। हम अपनी भूमिका एक उपकरण, एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित करते हैं जो पुलिस एजेंसियों को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है।

हमारा मिशन जांचकर्ताओं को यह “देखने” और “समझने” में मदद करना है कि जटिल और गुमनाम ब्लॉकचेन वातावरण में पैसा कैसे चलता है।

एंटेक्स मामले में, पुलिस से सहयोग का अनुरोध प्राप्त होते ही हमारी टीम तुरंत काम पर लग गई। तकनीकी रूप से, उपलब्ध उपकरणों के साथ, हमें स्रोत वॉलेट से लेकर अंतिम बिंदुओं तक लेन-देन का पता लगाते हुए, संपूर्ण नकदी प्रवाह आरेख तैयार करने में 36 घंटे से भी कम समय लगा।

बेशक, यह समय प्रत्येक मामले की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन यह एक औसत आंकड़ा है जो प्रौद्योगिकी की दक्षता को दर्शाता है।

उस मॉडल की गई जानकारी से हम पुलिस को विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं।

यह रिपोर्ट एक मानचित्र की तरह है, जो पुलिस को पेशेवर जांच के अगले चरण को जारी रखने में मदद करती है, तथा गुमनाम वॉलेट पतों के पीछे की वास्तविक पहचान निर्धारित करने के लिए अन्य इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करती है।

यह ज्ञात है कि वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन ने हृदय विदारक कहानियों से चेनट्रेसर जैसा गैर-लाभकारी कार्यक्रम बनाया है, क्या आप कुछ उत्कृष्ट उदाहरण साझा कर सकते हैं?

- हाँ, चेनट्रेसर का विचार उस दर्दनाक हकीकत से उपजा है जो हमने देखी। यह कार्यक्रम तीन साल से भी ज़्यादा समय से चल रहा है, जिसका शुरुआती लक्ष्य डिजिटल संपत्ति धोखाधड़ी के पीड़ितों को सीधे मदद पहुँचाना था।

जब वीबीए की स्थापना हुई थी, तो बहुत से लोग हताश होकर हमारे पास आए थे, उनके साथ बड़ी रकम की धोखाधड़ी हुई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें।

श्री ट्रान हुयेन दीन्ह, चेनट्रेसर परियोजना के प्रमुख, वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट एसोसिएशन (फोटो: वीबीए)।

जब हम उन्हें चेनैलिसिस या एलिप्टिक जैसी अंतरराष्ट्रीय ट्रेसिंग सेवाओं के पास भेजते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा लागत होती है। किसी मामले का पता लगाने के लिए, पीड़ितों को कम से कम $50,000 का भुगतान करना पड़ सकता है।

मुझे एक मशहूर प्रोजेक्ट में हुई एक बड़ी हैकिंग याद है, चेनैलिसिस ने सिर्फ़ पैसों का पता लगाने के लिए 3 करोड़ डॉलर की बोली लगाई थी। ये संख्याएँ व्यक्तिगत पीड़ितों के लिए अकल्पनीय हैं।

हमें एहसास हुआ कि हमारी विशेषज्ञता के साथ, VBA समुदाय की सहायता के लिए एक ऐसा ही उपकरण मुफ़्त में बना सकता है। हम पीड़ितों को एक "हथियार" देना चाहते थे - यानी विस्तृत ट्रेसिंग रिपोर्ट - ताकि वे उसे अपने पास रख सकें, अधिकारियों के साथ सीधे काम कर सकें, और संपत्ति की बरामदगी या कम से कम अपराध को उजागर करने की उम्मीद में जाँच जारी रखने के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें।

मुझे एक मामला याद है, एक वियतनामी-अमेरिकी महिला ने लगभग 20 लाख अमेरिकी डॉलर गँवा दिए थे। उसके मन में बेहद नकारात्मक विचार थे, यहाँ तक कि वह खुद को नुकसान पहुँचाना चाहती थी। जब हमें चेनट्रेसर के बारे में पता चला, तो हमने उसका साथ दिया, उसे जोड़ा और विदेश में अधिकारियों के साथ काम करने में उसकी मदद की।

हमारी रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई और उन्होंने उस पर कार्रवाई की। इससे न केवल मामले को आगे बढ़ाने में मदद मिली, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक चिकित्सा का भी काम किया, जिसने पीड़ितों के भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को हल्का किया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं और अभी भी आशा की किरण बाकी है।

आज तक, चेनट्रेसर ने लगभग 5 मिलियन डॉलर मूल्य की धनराशि का पता लगाने में मदद की है। हालाँकि, लंबित लेनदेन की संख्या अभी भी बड़ी है, क्योंकि इस काम के लिए कई पक्षों के प्रयासों की आवश्यकता है।

पिछले 3+ वर्षों के संचालन के दौरान, चेनट्रेसर टीम को सबसे बड़ी कठिनाई क्या आई है, विशेष रूप से लाखों डॉलर के नकदी प्रवाह के साथ काम करते समय?

- सबसे बड़ी कठिनाई और सबसे निराशाजनक बात जो हमारे पूरे परिचालन में बार-बार सामने आई है, वह है अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों से सहयोग की कमी।

हाल ही में हुए एक मामले में, धोखाधड़ी से पैसा दो एक्सचेंजों, गेट.आईओ और एमएक्ससी, के ज़रिए पहुँचा। हालाँकि हमारे पास वियतनामी पुलिस से आधिकारिक अनुमति थी, लेकिन काम करते समय उन्होंने साफ़ मना कर दिया।

उन्हें पुलिस से सीधे तौर पर काम करवाना होता है। यह एक बहुत ही मुश्किल काम है। पुलिस को अनगिनत अलग-अलग मामलों को संभालना होता है, उनके पास तकनीकी जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन के विशेषज्ञ नहीं होते।

इस देरी और सहयोग की कमी के बेहद दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुए हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जहाँ हमने पैसे के प्रवाह का पता तब लगाया जब वह अभी भी "हॉट" था, अगर एक्सचेंज ने समय रहते खाता फ्रीज कर दिया होता, तो पैसा वापस मिल सकता था और पीड़ित को वापस किया जा सकता था।

लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस साख की कमी के कारण लाखों डॉलर गायब हो गए हैं। मूल कारण यह है कि इनमें से ज़्यादातर एक्सचेंजों का वियतनाम में कोई कानूनी प्रतिनिधि या मुख्यालय नहीं है। वे उपयोगकर्ताओं और राजस्व के लिहाज़ से वियतनामी बाज़ार को महत्व देते हैं, लेकिन समस्याएँ आने पर ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ लेते हैं।

एक और कठिनाई कार्यक्रम से ही आती है। एक गैर-लाभकारी परियोजना होने के नाते, हमारे मानव संसाधन बहुत सीमित हैं। हमारी टीम में मुख्य रूप से VBA अनुसंधान टीम और सदस्य कंपनियों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

चार्ट "रग पुल" घटना को दर्शाता है, जहां घोटालेबाज सभी टोकन को डंप कर देता है, जिससे कीमत कुछ ही मिनटों में गिर जाती है (फोटो: ट्रेडिंग व्यू)।

इसके अलावा, जाँच-पड़ताल से जुड़े काम की प्रकृति के कारण, पुलिस से प्राप्त सभी दस्तावेज़ों और अनुरोधों को उच्चतम स्तर पर गोपनीय रखना ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे कर्मियों की आवश्यकता होती है जो न केवल तकनीक में पारंगत हों, बल्कि अनुभवी और पूर्ण विश्वास वाले भी हों, जिससे टीम का विस्तार एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

आजकल कई साइबर अपराधी अपने निशान मिटाने के लिए क्रिप्टो मिक्सर जैसे परिष्कृत उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। आप इन तरकीबों का मुकाबला कैसे करते हैं?

- "मिक्सर" वास्तव में हैकर्स और स्कैमर्स के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय टूल हैं। मूलतः, वे कई स्रोतों से गंदा पैसा प्राप्त करके, उसे अन्य साफ़-सुथरे धन प्रवाहों के साथ मिलाकर, और फिर उसे नए वॉलेट पतों पर भेजकर काम करते हैं, जिससे मूल स्रोत का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है।

हालाँकि, "मोटे संतरे के छिलके के नाखून तीखे होते हैं"। इस तरकीब को बेअसर करने के हमारे पास कई तरीके हैं।

पहला है व्यवहार पैटर्न विश्लेषण, जिसमें हम मिक्सर से पैसे जमा और निकालते समय लेन-देन की आदतों, वॉलेट समूहों और व्यवहार पैटर्न पर नज़र रखते हैं। कभी-कभी विषय के इनपुट और आउटपुट व्यवहार में संदिग्ध समानताएँ होती हैं, जिससे हमें संदिग्धों को कम करने में मदद मिलती है।

दूसरा, मिक्सर खुद बदल रहे हैं। कुछ मिक्सर अब कानूनी पचड़े से बचने के लिए, आईपी एड्रेस जैसी कुछ उपयोगकर्ता जानकारी इकट्ठा करने लगे हैं। अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर, हम यह जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी तंत्र सहयोग, आज दुनिया के अधिकांश बड़े और प्रतिष्ठित एक्सचेंजों ने प्रसिद्ध मिक्सर के वॉलेट पते को "ब्लैकलिस्ट" में डाल दिया है।

वे इन स्रोतों से धन स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इससे अपराधियों को एक्सचेंजों में भेजने से पहले धन को "धोने" के लिए अधिक जटिल मध्यस्थों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और जितने अधिक उपकरण वे उपयोग करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि वे गलतियाँ करें और अपने ट्रैक उजागर करें। उनका हर कदम हमारे लिए एक बचाव का रास्ता खोजने का अवसर हो सकता है।

सैकड़ों मामलों का पता लगाने के अपने अनुभव से, क्या आप वियतनाम में डिजिटल परिसंपत्ति धोखाधड़ी मॉडल का एक सामान्य चित्र बना सकते हैं?

- हम घोटालों को दो मुख्य श्रेणियों में बाँटेंगे: विशुद्ध रूप से तकनीकी घोटाले और तकनीक के साथ जुड़े मनोवैज्ञानिक घोटाले। दुर्भाग्य से, ये सबसे आम हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं।

हाल के जिन मामलों के बारे में पुलिस ने बार-बार चेतावनी दी है, वे सभी एक ही पैटर्न पर चल रहे हैं। धोखेबाज़ अक्सर एक बहुत ही आकर्षक आवरण बनाते हैं, और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, खासकर उन लोगों को जिन्हें बाज़ार की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वेब3 (ब्लॉकचेन-आधारित नेटवर्क), डेफ़ी (विकेंद्रीकृत वित्त), एआई ट्रेडिंग बॉट (क्रिप्टोकरेंसी जैसी संपत्तियों के लेन-देन को स्वचालित करने वाला सॉफ़्टवेयर) या उच्च-उपज वाली स्टेकिंग जैसे ट्रेंडी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

हाल ही का एंटेक्स मामला कई रूपों के संयोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। उन्होंने "रग पुल" किया - एक टोकन बनाया, मार्केटिंग के हथकंडे अपनाए, प्रचार के लिए KOL (प्रभावशाली लोगों) को नियुक्त किया और कीमत आसमान छू ली।

जब बड़ी संख्या में निवेशकों ने पैसा लगाया, तो उन्होंने अचानक अपने पास मौजूद सभी टोकन बाज़ार में "डंप" कर दिए और सारी तरलता (USDT, ETH, BNB जैसी मूल्यवान संपत्तियाँ) निकाल लीं। नतीजतन, टोकन की कीमत लगभग शून्य हो गई, जबकि निवेशकों के पास बेकार डिजिटल संपत्तियाँ रह गईं।

इसके साथ ही, अकल्पनीय ब्याज दर, जैसे कि 10-15%/माह, पर दांव लगाने की मनोवैज्ञानिक चाल भी चलती है। वे विश्वास बनाने के लिए पहले 1-2 महीनों में नियमित रूप से ब्याज दे सकते हैं, दरअसल, वे पहले वाले लोगों को भुगतान करने के लिए बाद वाले लोगों से पैसे लेते हैं। एक बार जब वे पर्याप्त मात्रा में पूँजी जुटा लेते हैं, तो वे गायब हो जाते हैं।

तो फिर आम निवेशक इस तरह के घोटालों के चक्रव्यूह में खुद को कैसे बचा सकते हैं? वे कौन से चेतावनी संकेत हैं जिन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए?

- हमारी शोध टीम ने सैकड़ों घोटालेबाज़ परियोजनाओं का विश्लेषण किया है और 5 शुरुआती चेतावनी संकेतों पर निष्कर्ष निकाला है। हमारा मानना ​​है कि अगर निवेशक सतर्क रहें और इन पाँच संकेतों में से किसी एक वाली परियोजना से दूर रहें, तो:

असामान्य रूप से ऊँची ब्याज दरें: कोई भी परियोजना जो प्रति वर्ष 15% से अधिक के स्थिर रिटर्न का वादा करती है, उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। 10-15% प्रति माह लगभग एक घोटाला है। कोई भी वैध निवेश मॉडल इतना अवास्तविक रिटर्न नहीं दे सकता।

परियोजना की जानकारी बहुत कम या केवल वियतनामी में उपलब्ध है: प्रतिष्ठित परियोजनाओं का अक्सर एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय होता है। अगर आप किसी "ब्लॉकबस्टर" के रूप में विज्ञापित परियोजना के बारे में जानकारी खोजते हैं, लेकिन गूगल या ट्विटर पर वह जानकारी केवल वियतनामी में उपलब्ध है, कोई अंतरराष्ट्रीय समाचार साइट इसकी रिपोर्ट नहीं करती है, कोई प्रमुख निवेश कोष इसकी पुष्टि नहीं करता है, तो यह एक बहुत ही संदिग्ध संकेत है।

उन क्षेत्रों में निवेश करें जिन्हें आप नहीं समझते: जब कोई आपको "लेयर-1", "मेमेकॉइन", "एआई", "वेब3" में निवेश करने का प्रस्ताव देता है... बिना यह समझे कि यह क्या है और कैसे काम करता है, तो सावधान हो जाइए। घोटालेबाज़ अक्सर तकनीक की जटिलता का फायदा उठाकर निवेशकों में "FOMO" (छूट जाने का डर) पैदा करते हैं।

पिरामिड स्कीमों में शामिल लोगों द्वारा प्रचारित परियोजनाएँ: विकास टीम और परियोजना को बढ़ावा देने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जाँच करें। अगर वे पहले भी किसी घोटाले में शामिल रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह "नई बोतल में पुरानी शराब" जैसा ही हो।

तकनीकी पक्ष पर अन्य संदिग्ध संकेत भी हैं: उदाहरण के लिए, परियोजना के स्मार्ट अनुबंध का प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है या विकास टीम पूरी तरह से गुमनाम है।

सिर्फ़ एक संकेत ही ख़तरे की घंटी है। अगर किसी प्रोजेक्ट में ये सभी पाँच तत्व मौजूद हैं, तो वह निश्चित रूप से एक जाल है।

अंत में, वियतनाम में डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए कानूनी गलियारा धीरे-धीरे आकार ले रहा है, बाजार के भविष्य के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं?

- डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन नीतियों के लिए वियतनाम का प्रयास एक अत्यंत सकारात्मक संकेत है। यह इस बात की पुष्टि है कि निवेशकों को कानून द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, भले ही वर्तमान में आंशिक रूप से ही सही।

इससे आवश्यक दबाव भी पैदा होता है, जिससे परियोजना मालिकों और डेवलपर्स को अपनी मानसिकता बदलने और कानूनी अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यदि वे वियतनाम में दीर्घकालिक और गंभीरता से काम करना चाहते हैं।

चेनट्रेसर के लिए, हमारा लक्ष्य इसे एक अधिक शक्तिशाली, स्वचालित उपकरण के रूप में विकसित करना है। हम विशेष रूप से वियतनामी बाज़ार के लिए एक "वियतनाम में निर्मित" प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहते हैं।

इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना और प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि अधिकारी स्वयं प्रारंभिक अनुरेखण के लिए इस उपकरण का उपयोग कर सकें, जिससे समय की बचत होगी और जांच दक्षता में सुधार होगा।

बाज़ार को साफ़ करने की प्रक्रिया लंबी है। इसके लिए प्रबंधन एजेंसियों, व्यवसायों, विशेषज्ञों और ख़ास तौर पर प्रत्येक निवेशक की सतर्कता और ज्ञान के सहयोग की आवश्यकता होती है।

इस साक्षात्कार के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद!

"शार्क बिन्ह और उसके साथियों" मामले का सारांश

हनोई सिटी पुलिस ने संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग और लेखांकन नियमों के उल्लंघन के अपराधों की जांच के लिए गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह, नेक्स्टटेक ग्रुप के अध्यक्ष) और 9 सहयोगियों पर मुकदमा चलाया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में लिया है, जिसके कारण गंभीर परिणाम हुए हैं।

अगस्त से नवंबर 2021 तक, इस समूह पर लगभग 30,000 निवेशकों को 33.2 बिलियन AntEx टोकन जारी करने और बेचने का आरोप है, जिससे लगभग 117 बिलियन VND की कमाई हुई। फिर नेक्स्टटेक इकोसिस्टम के ज़रिए इस पैसे में हेराफेरी की गई और उसे प्रोजेक्ट से निकाल लिया गया।

जाँच एजेंसी ने सोना, विदेशी मुद्रा, भूमि प्रमाणपत्र और कारों सहित 900 अरब वियतनामी डोंग से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त कर ली है। PC03 के अनुसार, नेक्स्टटेक पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लंघन "उन दो अपराधों तक ही सीमित नहीं रह सकते जिन पर मुकदमा चलाया गया है", और मामले की जाँच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

स्रोत: https://dantri.com.vn/cong-nghe/don-vi-ho-tro-dieu-tra-vu-shark-binh-vo-quyt-day-co-mong-tay-nhon-20251016010558030.htm