अमेरिका की नजर किन क्रिप्टोकरेंसी 'दिग्गजों' पर है?

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22 नवंबर को, श्री चांगपेंग झाओ (सीजेड) ने घोषणा की कि वह बिनेंस छोड़ रहे हैं और धन शोधन विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, और अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते के तहत 4.3 बिलियन अमरीकी डालर का जुर्माना भर रहे हैं ताकि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का संचालन जारी रह सके।

हालाँकि, नियामकों की नज़र में सिर्फ़ CZ ही नहीं है। पिछले साल टोकन की कीमतों में भारी गिरावट के साथ, क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में भी भारी गिरावट आई, जिससे उद्योग जगत के दिग्गज मुश्किल में पड़ गए। जाँच और आरोप लगने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है या उन्हें दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।

चांगपेंग 'सीजेड' झाओ

सीज़ेड का जन्म और पालन-पोषण चीन में हुआ और वे 12 साल की उम्र में कनाडा चले गए। उन्होंने 2017 में शंघाई, चीन में बाइनेंस की स्थापना की, लेकिन बाद में एक्सचेंज को टोक्यो और फिर माल्टा स्थानांतरित कर दिया, और बाइनेंस की मूल कंपनी केमैन द्वीप समूह में स्थित थी। कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चलता है कि इस अरबपति के पास सिंगापुर और दुबई में बुर्ज खलीफा में अचल संपत्ति है, लेकिन वे शायद ही कभी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ), कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ समझौते के अलावा, इस प्लेटफ़ॉर्म को अन्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। जून में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने Binance और CZ पर एक धोखाधड़ी वाली वेबसाइट चलाने का मुकदमा दायर किया था। SEC ने Binance पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेराफेरी करने, ग्राहकों के धन का दुरुपयोग करने, अमेरिकी ग्राहकों को प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने में विफल रहने और बाज़ार निरीक्षण नियंत्रणों के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।

बिनेंस ने कहा कि एसईसी का मुकदमा तथ्यों, कानून या आयोग की अपनी मिसाल के आधार पर उचित नहीं है।

सैम बैंकमैन-फ्राइड

नवंबर में, न्यूयॉर्क (अमेरिका) में एक जूरी ने एफटीएक्स के पूर्व सीईओ बैंकमैन-फ्राइड को ग्राहकों और निवेशकों से कम से कम 10 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का दोषी ठहराया।

बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि उन्होंने FTX चलाने में गलतियाँ कीं, लेकिन ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं की। यह एक आपराधिक मामला है जिसने क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को झकझोर कर रख दिया है। अपनी सज़ा से पहले, बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में एक प्रसिद्ध हस्ती थे। उनके द्वारा स्थापित FTX एक्सचेंज को कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज माना जाता था।

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — एफटीएक्स के पतन से पहले, बैंकमैन-फ्राइड की संपत्ति 26 बिलियन डॉलर थी।

डो क्वोन

डो क्वोन ने टेराफॉर्म लैब्स की सह-स्थापना की और टेरायूएसडी और लूना क्रिप्टोकरेंसी विकसित कीं। टेरायूएसडी और लूना का बाजार मूल्य कभी 40 अरब डॉलर से अधिक आंका गया था और उनके पतन ने लाखों निवेशकों को दिवालिया बना दिया।

अधिकारियों ने बताया कि क्वोन पर अमेरिका में धोखाधड़ी के कई आरोप हैं और उसे 2023 की शुरुआत में मोंटेनेग्रो में दस्तावेज़ जालसाजी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। एसईसी ने क्वोन और टेराफ़ॉर्म लैब्स के ख़िलाफ़ दीवानी मुक़दमे भी दायर किए हैं, जिसमें दोनों पर अरबों डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

मोंटेनेग्रिन अदालत की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, क्वोन ने दस्तावेजों में हेराफेरी करने से इनकार किया है। 30 अक्टूबर को अदालत में दायर एक दस्तावेज़ में, टेराफ़ॉर्म ने कहा कि एसईसी ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि डो क्वोन और टेराफ़ॉर्म ने धोखाधड़ी की है।

एलेक्स माशिंस्की

जुलाई 2022 में, क्रिप्टोकरेंसी कंपनी सेल्सियस नेटवर्क के संस्थापक और पूर्व सीईओ एलेक्स माशिंस्की ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी। न्यूयॉर्क (अमेरिका) की न्यायपालिका ने जनवरी में माशिंस्की पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया था। माशिंस्की के वकील ने कहा कि पूर्व सीईओ ने दोष स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अदालत में अपना बचाव करना चाहते थे।

माशिंस्की को एसईसी, सीएफटीसी और संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) से भी मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कंपनी की वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

बैरी सिलबर्ट

सिलबर्ट डिजिटल करेंसी ग्रुप (DCG) के प्रमुख हैं, जो जेनेसिस की मालिक कंपनी है, जिसने जनवरी 2023 में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था। सिलबर्ट पर जेनेसिस और DCG के साथ मिलकर ग्राहकों से 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। सिलबर्ट का कहना है कि ये आरोप निराधार हैं और वे अदालत में मुकदमा लड़ेंगे।

स्टीफन एर्लिच

स्टीफन एर्लिच की क्रिप्टोकरेंसी कंपनी वॉयेजर डिजिटल पर 2022 के क्रिप्टोकरेंसी संकट का गहरा असर पड़ा है। CFTC और FTC द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करते हुए, श्री एर्लिच ने कहा कि उन्हें अन्य कंपनियों के गलत कार्यों के लिए "बलि का बकरा" बनाया गया।

जस्टिन सन

मार्च में, SEC ने चीनी क्रिप्टोकरेंसी उद्यमी जस्टिन सन और उनकी कंपनियों, जिनमें ट्रॉन फ़ाउंडेशन भी शामिल है, पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया। SEC ने आरोप लगाया कि जस्टिन सन ने अपनी कंपनी के क्रिप्टोकरेंसी टोकन के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में हेराफेरी की और मशहूर हस्तियों को उनके प्रचार के लिए किए गए भुगतान को छुपाया। सन ने X प्लेटफ़ॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि SEC की शिकायत निराधार है।

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