शार्क बिन्ह की गिरफ्तारी: एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी ट्रेसिंग टूल का खुलासा

(डैन ट्राई) - शार्क बिन्ह पर 30,000 निवेशकों से सैकड़ों अरबों डोंग हड़पने का आरोप लगाया गया था। एंटेक्स वर्चुअल करेंसी घोटाले में, विशेषज्ञों को वॉलेट और एक्सचेंजों के बीच टोकन मूवमेंट का विश्लेषण और पहचान करनी थी।

14 अक्टूबर को, हनोई सिटी पुलिस ने घोषणा की कि जांच पुलिस एजेंसी ने "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" के अपराध की जांच के लिए श्री गुयेन होआ बिन्ह (उर्फ शार्क बिन्ह, नेक्स्टटेक ग्रुप के अध्यक्ष) पर मुकदमा चलाया था।

पुलिस के अनुसार, अगस्त से दिसंबर 2021 तक, श्री बिन्ह और उनके सहयोगियों ने "एंटेक्स डिजिटल मुद्रा" परियोजना को विकसित और बढ़ावा दिया, जिसमें प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में 50 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की प्रतिबद्धता के साथ "नेक्स्ट 100 ब्लॉकचेन" फंड की स्थापना के माध्यम से निवेश का आह्वान किया गया।

हालाँकि, यह एक असत्यापित परियोजना है, जिसमें पैसे निकालने के लिए लेन-देन में हेराफेरी के संकेत हैं। संस्थापक टीम ने 33.2 बिलियन AntEx टोकन जारी किए, जिन्हें लगभग 30,000 निवेशकों को बेचा गया और लगभग 117 बिलियन VND की कमाई हुई।

उल्लेखनीय रूप से, एंटेक्स से संबंधित डेटा के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए वियतनाम ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स एसोसिएशन (वीबीए) द्वारा विकसित चेनट्रेसर टूल का उपयोग किया गया था।

वीबीए के अनुसार, चेनट्रेसर टीम ने ब्लॉकचेन पर नकदी प्रवाह का विश्लेषण और मॉडलिंग करने में भाग लिया है, जिससे अधिकारियों को वॉलेट्स, एक्सचेंजों और संबंधित पतों के बीच टोकन आंदोलनों की पहचान करने में मदद मिली है।

चेनट्रेसर परियोजना के प्रमुख श्री ट्रान हुएन दिन्ह ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम ने संदिग्ध वॉलेट समूहों की पहचान करने और पहचान संबंधी जानकारी की तुलना करने के लिए कई घरेलू और विदेशी एक्सचेंजों के साथ तकनीकी संपर्क का समर्थन करने के लिए नवीनतम ऑन-चेन विश्लेषण तकनीक (ब्लॉकचेन नेटवर्क पर सार्वजनिक रूप से दर्ज लेनदेन डेटा) को लागू किया।

श्री गुयेन होआ बिन्ह, नेक्स्टटेक ग्रुप के संस्थापक (फोटो: मान क्वान)।

श्री दिन्ह ने कहा कि ब्लॉकचेन की सार्वजनिक और पारदर्शी प्रकृति के कारण, धन प्रवाह का पता लगाना सटीक रूप से किया गया, जबकि घटना तीन साल से भी ज़्यादा पहले हुई थी। उनके अनुसार, यह पारंपरिक धोखाधड़ी मॉडल से अलग है, जहाँ सबूत मिटाए जा सकते हैं।

श्री दिन्ह के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ी कठिनाई कुछ अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों के बीच सहयोग की कमी से आती है, जिससे अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में बाधा उत्पन्न होती है।

जांच एजेंसी ने लगभग 600 टन सोना, 18 रेड बुक, 2 कारें आदि सहित व्यक्तियों के धन, प्रतिभूति खातों और परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से रोक लिया है और फ्रीज कर दिया है, जिसका कुल मूल्य लगभग 900 बिलियन VND है।

इसके अलावा, हनोई सिटी पुलिस के अनुसार, शार्क बिन्ह ने नेक्स्टलैंड की स्थापना का निर्देशन किया था। कुछ समय बाद, उन्होंने दोआन वान तुआन और गुयेन हा थुई को कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया।

कंपनी ने गुयेन थी थान हुआंग, ट्रान थी थुय वान, गुयेन हा थुय और दोआन वान तुआन को कंपनी के विनियोग से निपटने और उसे छिपाने के लिए लेखांकन रिकॉर्ड का उपयोग करने का काम सौंपा।

श्री बिन्ह ने अपने कर्मचारियों को अवैध वित्तीय गतिविधियों को छिपाने के लिए दस्तावेजों, अनुबंधों और भुगतान विवरणों में हेराफेरी करने का निर्देश दिया, जिससे निवेशकों को विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ।

हनोई पुलिस अपनी जांच का विस्तार जारी रखे हुए है तथा नेक्स्टटेक ग्रुप के पारिस्थितिकी तंत्र में सदस्य कंपनियों से संबंधित उल्लंघनों और गलत कार्यों को स्पष्ट कर रही है।

शार्क बिन्ह का जन्म 1981 में हुआ था और वे वियतनाम में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक हैं। 2019 में, श्री बिन्ह ने गेम शो शार्क टैंक में भाग लिया, और उसी समय से शार्क बिन्ह नाम भी प्रचलित हुआ।

शार्क बिन्ह के करियर और प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है नेक्स्टटेक ग्रुप, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी, जो फिनटेक (वित्त - प्रौद्योगिकी), ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स (प्रबंधन - माल का परिवहन), स्टार्टअप निवेश (स्टार्टअप व्यवसाय) के क्षेत्र में Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo जैसे ब्रांडों के साथ काम कर रहा है...

स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm