शार्क बिन्ह की गिरफ्तारी: "रहस्यमयी बटुए" नगन लुओंग का जटिल पैमाना

(डान ट्राई) - पुलिस शार्क बिन्ह के पारिस्थितिकी तंत्र के एक प्रमुख बिंदु, नगन लुओंग भुगतान गेटवे से संबंधित वित्तीय लेनदेन की अपनी जांच का विस्तार कर रही है।

महत्वपूर्ण लिंक

14 अक्टूबर को, हनोई सिटी पुलिस ने घोषणा की कि जांच पुलिस एजेंसी ने नेक्स्टटेक ग्रुप के अध्यक्ष श्री गुयेन होआ बिन्ह (जिन्हें आमतौर पर शार्क बिन्ह के नाम से जाना जाता है) पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" और "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन" के अपराधों की जांच के लिए मुकदमा चलाया था।

जांच एजेंसी ने संबंधित वित्तीय लेनदेन को स्पष्ट करने के लिए भी अपना काम बढ़ाया, जिसमें नगन लुओंग पेमेंट गेटवे की कई धन हस्तांतरण गतिविधियां भी शामिल थीं।

विशेष रूप से, जांच एजेंसी के अनुसार, नगन लुओंग पेमेंट गेटवे नेक्स्टटेक इकोसिस्टम से संबंधित है और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे सत्यापित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ई-वॉलेट की धन हस्तांतरण गतिविधियों से संबंधित।

नगन लुओंग पेमेंट गेटवे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना 2012 में हुई थी, जिसका मुख्यालय तीसरी मंजिल, वीटीसी ऑनलाइन बिल्डिंग, नंबर 18 टैम ट्रिन्ह, तुओंग माई वार्ड, हनोई में है।

NganLuong ने खुद को वियतनाम में सबसे बड़े इंटरनेट बैंकिंग भुगतान गेटवे के रूप में पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को बैंक या ई-वॉलेट Nganluong.vn के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है।

नगन लुओंग कई भुगतान चैनलों के साथ ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदान करता है (फोटो: नगन लुओंग)।

परिचय के अनुसार, नगन लुओंग वियतनाम में सबसे अधिक भुगतान चैनलों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कार्ड, घरेलू एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर पे, ई-वॉलेट, बैंक स्थानान्तरण के साथ विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदान करता है... कंपनी किस्त भुगतान सेवाएं, ओर से भुगतान, टोकनाइजेशन कार्ड लिंकिंग, एमपीओएस के माध्यम से भुगतान, टिंगबॉक्स घोषणा स्पीकर, भुगतान लिंक भी प्रदान करती है...

इसके अलावा, नगन लुओंग सीमा-पार भुगतान और धन हस्तांतरण सेवाओं का भी समर्थन करता है। परिचय के अनुसार, यह भुगतान गेटवे वियतनाम में ग्राहकों से विदेशी विक्रेताओं के लिए VND में भुगतान एकत्र करता है और अंतर्राष्ट्रीय कार्ड, घरेलू कार्ड, क्यूआर कोड, मोबाइल बैंकिंग और ई-वॉलेट जैसी लोकप्रिय भुगतान विधियों का समर्थन करता है।

नगनलुओंग के संबद्ध बैंक, सीमा पार ई-कॉमर्स लेनदेन पर वियतनामी कानून के अनुसार करों और शुल्कों को परिवर्तित करने और कटौती करने के बाद विदेशी विक्रेताओं को धन हस्तांतरित करेंगे।

श्री गुयेन होआ बिन्ह, नगन लुओंग के निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं, और श्री दिन्ह होंग क्वान, महानिदेशक और कानूनी प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा, श्री क्वान गॉडगेम सर्विस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और HTTPS वियतनाम टेक्नोलॉजी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के पंजीकृत स्वामी भी हैं।

उल्लेखनीय रूप से, कंपनी की प्रोफ़ाइल शेयरधारक संरचना और पूंजी योगदान मूल्य में कई बदलाव दर्शाती है। 2018 के अंत में, नगन लुओंग की चार्टर पूंजी 52.7 बिलियन VND थी।

मई 2022 में, नगन लुओंग ने अपनी पूंजी 52.7 बिलियन VND से बढ़ाकर 280 बिलियन VND कर दी, लेकिन अपनी शेयरधारक संरचना की घोषणा नहीं की। केवल एक महीने बाद, कंपनी ने अपनी पूंजी को लगभग 370 बिलियन VND तक बढ़ाना जारी रखा।

हालाँकि, 2024 की शुरुआत तक, कंपनी की पूंजी पहले की तरह VND 52.7 बिलियन तक कम हो जाएगी, जो लगभग 86% की कमी के अनुरूप है।

श्री दिन्ह होंग क्वान की कंपनियों का मूल्य दसियों अरबों डोंग है

नगन लुओंग के महानिदेशक और कानूनी प्रतिनिधि श्री दिन्ह होंग क्वान के संबंध में, इस उद्यम के अलावा, वह गॉडगेम सर्विस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और एचटीटीपीएस वियतनाम टेक्नोलॉजी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सहित दो अन्य कंपनियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री दिन्ह होंग क्वान शार्क बिन्ह के पारिस्थितिकी तंत्र में नगन लुओंग के जनरल डायरेक्टर हैं (फोटो: नेक्स्टटेक)।

गॉडगेम सर्विस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना 30 अक्टूबर, 2018 को हुई थी, जिसका मुख्यालय हनोई में है, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक गेम व्यवसाय के क्षेत्र में काम करती है, ऑनलाइन गेम प्रदान करती है।

कंपनी की प्रारंभिक चार्टर पूंजी 100 मिलियन VND थी, जिसमें से श्री दिन्ह होंग क्वान ने 90 मिलियन VND, सुश्री ता थुई डुओंग और श्री गुयेन फु सोन ने 5-5 मिलियन VND का योगदान दिया। नवंबर 2018 के अंत तक, कंपनी ने अपनी पूंजी बढ़ाकर 10 बिलियन VND कर ली, लेकिन शेयरधारक संरचना और स्वामित्व अनुपात की घोषणा नहीं की गई।

HTTPS वियतनाम टेक्नोलॉजी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना 28 अप्रैल, 2022 को हुई थी और इसका मुख्य व्यवसाय सॉफ्टवेयर प्रकाशन है। कंपनी की चार्टर पूंजी 10 बिलियन VND है, जिसमें से श्री दिन्ह होंग क्वान ने 6.5 बिलियन VND (65%), सुश्री न्गो थी न्गोक ने 2.5 बिलियन VND (25%) और सुश्री दिन्ह थी थू थू ने 1 बिलियन VND (10%) का योगदान दिया।

हनोई पुलिस के अनुसार, मई 2021 में, श्री गुयेन होआ बिन्ह और उनके कई सहयोगियों ने "एंटेक्स डिजिटल करेंसी" परियोजना को विकसित करने के लिए 5 बिलियन VND (जिसमें से श्री बिन्ह ने 2 बिलियन का योगदान दिया) का योगदान दिया और 100 बिलियन टोकन जारी किए। अगस्त से नवंबर 2021 तक, इस समूह ने लगभग 30,000 निवेशकों को 33.2 बिलियन टोकन बेचे, जिससे 4.5 मिलियन USDT (लगभग 117 बिलियन VND) की कमाई हुई।

2021 के अंत में, श्री बिन्ह ने निवेशकों का विश्वास मज़बूत करने के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के साथ "नेक्स्ट100 ब्लॉकचेन" फंड के माध्यम से परियोजना का प्रचार जारी रखा। जाँच के परिणामों से पता चला कि संस्थापक समूह ने 30,000 निवेशकों के वॉलेट से पैसे निकाले, और असाधारण रूप से बड़ी राशि हड़प ली।

जांच एजेंसी ने लगभग 600 टन सोना, 18 रेड बुक, 2 कारें आदि सहित व्यक्तियों के धन, प्रतिभूति खातों और परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से रोक लिया है और फ्रीज कर दिया है, जिसका कुल मूल्य लगभग 900 बिलियन VND है।

हनोई पुलिस अपनी जांच का विस्तार जारी रखे हुए है तथा नेक्स्टटेक ग्रुप के पारिस्थितिकी तंत्र में सदस्य कंपनियों से संबंधित उल्लंघनों और गलत कार्यों को स्पष्ट कर रही है।

स्रोत: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm