'शार्क बिन्ह' और उसके 9 साथियों पर एंटेक्स क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में मुकदमा चलाया गया

इन लोगों पर "एंटेक्स" डिजिटल मुद्रा परियोजना के माध्यम से हजारों निवेशकों से सैकड़ों अरबों डॉलर की धोखाधड़ी करने और उसे हड़पने तथा लेखांकन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिससे राज्य के बजट को विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ।

14 अक्टूबर की दोपहर को, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों से संबंधित कई विशिष्ट मामलों और घटनाओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जांच पुलिस एजेंसी, हनोई सिटी पुलिस ने मामले पर मुकदमा चलाने और गुयेन होआ बिन्ह (आमतौर पर "शार्क बिन्ह" के रूप में जाना जाता है) और 9 अन्य व्यक्तियों पर दो आरोपों में मुकदमा चलाने का निर्णय घोषित किया: अनुच्छेद 174 के तहत "संपत्ति का धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" और दंड संहिता के अनुच्छेद 221 के तहत "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन"।

हनोई सिटी पुलिस के पीसी03 विभाग के प्रमुख कर्नल चू एन थान ने शार्क बिन्ह मामले के बारे में जानकारी दी।

"एंटेक्स डिजिटल करेंसी" परियोजना से धोखाधड़ी के संकेतों का पता लगाना

सूचना एकत्र करने से लेकर, साइबरस्पेस की स्थिति को समझने और "एंटेक्स डिजिटल करेंसी" परियोजना में संदिग्ध धोखाधड़ी के संकेतों पर लोगों के विचारों को समझने के लिए, हनोई सिटी पुलिस के निदेशक ने आर्थिक पुलिस विभाग को पेशेवर इकाइयों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है ताकि तत्काल सत्यापन और जांच करके स्थिति को स्पष्ट किया जा सके।

प्रारंभिक जाँच के परिणामों के अनुसार, गुयेन होआ बिन्ह (जन्म 1981, सनशाइन सिटी, सिपुत्रा, फु थुओंग वार्ड, ताई हो, हनोई में निवास करते हैं) और क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले कई लोगों ने "एंटेक्स डिजिटल करेंसी" (बाइनेंस ई-वॉलेट पर संग्रहीत) परियोजना के विकास के लिए 5 बिलियन VND का योगदान देने पर सहमति व्यक्त की। इस समूह का उद्देश्य "एंटेक्स डिजिटल करेंसी" के जारी और विक्रय के माध्यम से निवेशकों से पूँजी जुटाना है, ताकि "VNDT डिजिटल करेंसी" और "VNDT ई-वॉलेट" जैसी आगामी परियोजनाएँ बनाई जा सकें - हालाँकि, वास्तव में, कोई भी उत्पाद पूरा नहीं हुआ है।

पूंजी योगदान संरचना में, गुयेन होआ बिन्ह ने 2 अरब वियतनामी डोंग का योगदान दिया और परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वियतनाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना का निर्देश दिया। प्रारंभिक पूंजी योगदान का उपयोग वेतन भुगतान, सर्वर किराए पर लेने और सिस्टम संचालन हेतु तकनीकी गतिविधियों के लिए किया गया।

33.2 बिलियन एंटेक्स टोकन बेचे गए, जिससे लगभग 117 बिलियन VND जुटाए गए

अगस्त से नवंबर 2021 तक, समूह ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से लगभग 30,000 निवेशकों को 33.2 बिलियन एंटेक्स टोकन जारी किए और बेचे, जिससे 4.5 मिलियन USDT (4.5 मिलियन USD के बराबर, लगभग 117 बिलियन VND) की कमाई हुई।

विश्वास हासिल करने के लिए, गुयेन होआ बिन्ह ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सोशल नेटवर्क पर प्रभाव का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट100 ब्लॉकचेन निवेश कोष की स्थापना की घोषणा की, जिसमें परियोजना को बढ़ावा देने और टोकन "डंपिंग" को रोकने के लिए 10 वर्षों में 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई। हालाँकि, परियोजना निर्धारित समय पर पूरी नहीं हुई, और निवेशकों का पैसा निकाल लिया गया, और उसे नेक्स्टटेक इकोसिस्टम की निजी वॉलेट और कंपनियों में दुरुपयोग के लिए स्थानांतरित कर दिया गया।

जाँच एजेंसी के अनुसार, गुयेन होआ बिन्ह और उसके साथियों ने 30,000 निवेशकों के वॉलेट से पैसे निकालकर, असाधारण रूप से बड़ी रकम हड़प ली। हनोई सिटी पुलिस ने लगभग 900 अरब वियतनामी डोंग की संपत्ति अस्थायी रूप से ज़ब्त और फ़्रीज़ कर ली है, जिसमें 597 सोने की छड़ें, विदेशी मुद्रा, 18 रेड बुक्स, 2 कारें, और कई संबंधित उपकरण और दस्तावेज़ शामिल हैं। इनसे केवल 3.45 अरब वियतनामी डोंग ही बरामद हुए हैं।

नेक्स्टटेक की लेखांकन और अचल संपत्ति गतिविधियों की जांच का विस्तार

जाँच के दौरान, सिटी पुलिस को गुयेन होआ बिन्ह द्वारा अन्य उल्लंघनों का पता चला। विशेष रूप से, 2022 में, उन्होंने नेक्स्टलैंड रियल एस्टेट ट्रेडिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना का निर्देश दिया, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को राजस्व छिपाने, बिक्री अनुबंधों के मूल्य को कम करने, जिससे राज्य के बजट को विशेष रूप से भारी नुकसान हुआ, के लिए दो समानांतर लेखा प्रणालियों का प्रबंधन और उपयोग करने का काम सौंपा।

एकत्रित दस्तावेजों के आधार पर, 10 अक्टूबर 2025 को, जांच पुलिस एजेंसी - हनोई सिटी पुलिस विभाग ने मामले पर मुकदमा चलाने और गुयेन होआ बिन्ह (शार्क बिन्ह) और 09 अन्य व्यक्तियों पर दो अपराधों के लिए मुकदमा चलाने का निर्णय जारी किया: "संपत्ति का धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" (अनुच्छेद 174, दंड संहिता); "गंभीर परिणामों का कारण बनने वाले लेखांकन नियमों का उल्लंघन" (अनुच्छेद 221, दंड संहिता)।

वर्तमान में, आर्थिक पुलिस विभाग - हनोई सिटी पुलिस मामले की जाँच जारी रखे हुए है और नेक्स्टटेक पारिस्थितिकी तंत्र में आपराधिक कृत्यों और संबंधित कंपनियों को स्पष्ट करने के लिए विस्तार कर रही है। पुलिस एजेंसी अनुरोध करती है कि इस मामले के पीड़ित इस पते पर संपर्क करें और रिपोर्ट करें: आर्थिक पुलिस विभाग, हनोई सिटी पुलिस - नंबर 382 खाम थीएन, वान मियू - क्वोक तु गियाम वार्ड, हनोई।
प्रभारी अन्वेषक: बुई डुक हियू - फोन नंबर 0983.794.570.

गुयेन होआ बिन्ह ("शार्क बिन्ह") का मामला जनता का विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा है, न केवल इसके वित्तीय पैमाने और पीड़ितों की बड़ी संख्या के कारण, बल्कि "ब्लॉकचेन" निवेश मॉडल और डिजिटल मुद्रा से इसके जुड़ाव के कारण भी - एक नया क्षेत्र जिसमें परिष्कृत धोखाधड़ी के कई संभावित जोखिम हैं। अधिकारियों की सलाह है कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और निवेश करने से पहले डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं के बारे में जानकारी की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए ताकि वे इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न बनें।

स्रोत: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm