टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के धोखाधड़ी मामले में अधिकारियों ने 246 किलोग्राम शुद्ध सोना और 31 सुपरकारें जब्त कीं।

10 दिसंबर की दोपहर को, हनोई शहर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर खरबों वीएनडी से जुड़े एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले का विवरण घोषित किया, जो संदिग्ध फो डुक नाम (जन्म 1994, बा रिया - वुंग ताऊ में रहने वाला, टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के नाम से जाना जाता है) से जुड़ा है।

जांच के अनुसार, 2021 से नाम ने ले खाक न्गो (जन्म 1990, निवासी बाक तू लीम जिला, हनोई ) के साथ मिलकर नोम पेन्ह (कंबोडिया) में कार्यालय चलाने वाले एक तुर्की नागरिक के साथ सहयोग किया। इस समूह ने वियतनाम में सात व्यक्तियों को निर्देश देकर हो ची मिन्ह सिटी, हनोई और कई अन्य प्रांतों और शहरों में मुख्यालय वाली कई "शेल" कंपनियां स्थापित करवाईं।

संदिग्धों ने हो ची मिन्ह सिटी में एक कंपनी को दिखावटी कंपनी के रूप में स्थापित किया और वियतनाम में लगभग 44 कार्यालय (जिनमें हनोई में 24 और अन्य प्रांतों और शहरों में 20 कार्यालय शामिल हैं) खोले। यह कंपनी प्रतिभूतियों या वित्त क्षेत्र में काम करने के लिए पंजीकृत नहीं थी, फिर भी इसने विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में काम करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की।

टिकटॉकर मिस्टर पिप्स (फो डुक नाम) अपने आलीशान जीवनशैली को प्रदर्शित करने और पैसे कमाने के तरीके सिखाने वाले वीडियो के लिए प्रसिद्ध हैं, और टिकटॉक और यूट्यूब पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।

प्रतिदिन लगभग 1,000 कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करते थे। अपराधियों ने अंग्रेजी इंटरफेस वाली पांच वेबसाइटें बनाईं और उनका प्रबंधन किया ताकि प्रतिभागियों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर व्यापार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों के बीच विश्वास पैदा हो सके।

ये वेबसाइटें मूल रूप से प्रोग्राम की गई हैं और इन्हें प्रबंधित करने वाले व्यक्तियों के बैंक खातों से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक एक्सचेंज मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 से जुड़ा हुआ है, जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय फॉरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं।

अपराधियों ने कंपनी के भीतर कर्मचारियों की भर्ती की और उन्हें विभिन्न विभागों (लेखा, मानव संसाधन, आईटी, बिक्री और ग्राहक सेवा सहित...) में नियुक्त किया। इन विभागों ने Zalo, Telegram आदि के माध्यम से ग्राहकों के साथ बातचीत करते हुए एक साथ काम किया और धोखाधड़ी तथा संपत्ति का गबन किया।

इस गिरोह का तरीका यह था कि वे ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए झूठी जानकारी देते थे, उन्हें धोखा देकर अपराधियों द्वारा निर्दिष्ट खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे और फिर उन पैसों का गबन कर लेते थे। शुरुआत में, नाम और उसके साथी ग्राहकों को छोटी-छोटी रकमों से कई लेन-देन करने के लिए लुभाते थे, और बाद में निकाले जा सकने वाले ब्याज का वादा करते थे।

फिर वे ग्राहकों को गुमराह करने और उन्हें अपनी ट्रेडिंग पूंजी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाते हैं। जब निवेशक पैसा खो देते हैं, यहां तक ​​कि अपने खाते में जमा सारा पैसा भी गंवा देते हैं, तो धोखेबाज उनका भरोसा बनाए रखने और उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए और पैसा ट्रांसफर करने के लिए झूठी जानकारी देते हैं। जब ग्राहक आर्थिक रूप से असमर्थ हो जाते हैं, तो धोखाधड़ी करने वाला गिरोह उनसे सारा संपर्क तोड़ देता है और सारा पैसा हड़प लेता है।

25 अक्टूबर को, हनोई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों के समन्वय से, इस अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह में शामिल दर्जनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए एक बल का गठन किया।

अब तक, जांचकर्ताओं ने देशभर में 2,661 पीड़ितों की पहचान की है। साथ ही, पुलिस ने संदिग्धों से संबंधित कई संपत्तियों को जब्त कर फ्रीज कर दिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 5,200 अरब वियतनामी डॉलर से अधिक है।

विशेष रूप से: खातों में 316 अरब वियतनामी डॉलर नकद, 9 अरब वियतनामी डॉलर के बांड, 200 अरब वियतनामी डॉलर से अधिक के बचत खाते और 69 अरब वियतनामी डॉलर की संपत्ति बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त, 23 लाख अमेरिकी डॉलर, 890 एसजेसी सोने की छड़ें, 246 किलोग्राम ठोस सोना, 31 सुपरकार, 7 लग्जरी मोटरसाइकिलें, लगभग 300 अरब वियतनामी डॉलर मूल्य की 59 प्रसिद्ध ब्रांड की घड़ियाँ और सोने-हीरे जड़े 84 आभूषण बरामद हुए हैं। साथ ही, अधिकारियों ने 125 अचल संपत्तियों से संबंधित लेनदेन को भी जब्त कर लिया है।

वर्तमान में, पुलिस जांच एजेंसी ने संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग, धन शोधन, अपराध की सूचना न देने और दूसरों द्वारा किए गए अपराधों के माध्यम से प्राप्त संपत्ति को शरण देने और प्राप्त करने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्णय जारी किए हैं।

साथ ही, जांच एजेंसी ने 31 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की, जिनमें शामिल हैं: धोखाधड़ी और संपत्ति के गबन के आरोप में 26 प्रतिवादी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 3 प्रतिवादी, अपराध की सूचना न देने के आरोप में 1 प्रतिवादी और आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त संपत्ति को पनाह देने के आरोप में 1 प्रतिवादी।

मिन्ह टू

स्रोत: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html