टिकटॉकर मिस्टर पिप्स धोखाधड़ी मामले में 246 किलोग्राम ठोस सोना, 31 सुपरकार जब्त

10 दिसंबर की दोपहर को, हनोई सिटी पुलिस ने आधिकारिक तौर पर प्रतिवादी फो डुक नाम (1994 में जन्मे, बा रिया - वुंग ताऊ में रहने वाले, टिकटॉकर मिस्टर पिप्स के रूप में जाने जाते हैं) से संबंधित हजारों अरबों वीएनडी तक के पैमाने के साथ इंटरनेट पर संपत्ति के धोखाधड़ी और विनियोग के मामले के बारे में जानकारी दी।

जाँच के अनुसार, 2021 से, नाम और ले खाक न्गो (जन्म 1990, बाक तू लीम ज़िले, हनोई में रहते हैं) एक तुर्की नागरिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका कार्यकारी कार्यालय नोम पेन्ह (कंबोडिया) में है। इस समूह ने वियतनाम में 7 व्यक्तियों को हो ची मिन्ह सिटी, हनोई और कई अन्य प्रांतों और शहरों में मुख्यालय वाली कई "भूतिया" कंपनियाँ स्थापित करने का निर्देश दिया।

इन लोगों ने हो ची मिन्ह सिटी में एक कंपनी स्थापित की और वियतनाम में लगभग 44 कार्यालय (जिनमें हनोई में 24 कार्यालय और अन्य प्रांतों और शहरों में 20 कार्यालय शामिल हैं) स्थापित किए। इस कंपनी ने प्रतिभूतियों और वित्त के क्षेत्र में काम करने के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, लेकिन फिर भी विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न प्रतिभूतियों के व्यापार के क्षेत्र में काम करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की।

टिकटॉकर मिस्टर पिप्स (फो डुक नाम) अपने आलीशान जीवन के बारे में वीडियो पोस्ट करने और पैसे कमाने का तरीका सिखाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनके टिकटॉक और यूट्यूब पर लाखों अनुयायी हैं।

हर दिन, लगभग 1,000 कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं। ये लोग अंग्रेजी इंटरफेस वाली 5 वेबसाइटें बनाते और प्रबंधित करते हैं ताकि प्रतिभागियों को यह गलतफहमी न हो कि वे अंतरराष्ट्रीय, प्रतिष्ठित एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा होता है।

ये वेबसाइटें मूलतः प्रोग्राम्ड होती हैं और प्रबंधन के विषयों के बैंक खातों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म मेटाट्रेडर 4 एप्लिकेशन से जुड़ा होता है, जबकि मेटाट्रेडर 5 दुनिया का एक लोकप्रिय विदेशी मुद्रा और स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है।

इन लोगों ने कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती की, उन्हें नियुक्त किया और उनके प्रबंधन को कई विभागों (जैसे लेखा, मानव संसाधन, आईटी, व्यवसाय और ग्राहक सेवा...) में विकेंद्रीकृत किया। ये विभाग एक-दूसरे के पूरक हैं, और ज़ालो, टेलीग्राम... के ज़रिए ग्राहकों से संपर्क करके धोखाधड़ी करते हैं और उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं।

इस नेटवर्क का तरीका ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए झूठी जानकारी देना, उनके द्वारा बताए गए खातों में पैसे ट्रांसफर करना और फिर उन्हें हड़प लेना है। शुरुआत में, नाम और उसके साथी ग्राहकों को कम रकम के कई लेन-देन करने, मुनाफा कमाने और फिर पैसे निकालने का लालच देते थे।

फिर वे ग्राहकों को अपनी व्यापारिक पूंजी बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जब निवेशक पैसा गँवा देते हैं, यहाँ तक कि अपने खातों में जमा सारा पैसा भी गँवा देते हैं, तो ये लोग झूठी जानकारी देते हैं ताकि उनका विश्वास बना रहे और वे "वसूली" के लिए और पैसा ट्रांसफर कर दें। जब तक ग्राहक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते, तब तक स्कैमर्स बातचीत बंद कर देते हैं और सारा पैसा हड़प लेते हैं।

25 अक्टूबर को, हनोई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के व्यावसायिक विभागों के साथ समन्वय करके इस बहुराष्ट्रीय संपत्ति धोखाधड़ी गिरोह के दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बल का आयोजन किया।

अब तक, जाँच एजेंसी ने देश भर में 2,661 पीड़ितों की पहचान की है। साथ ही, पुलिस ने उनकी कई संपत्तियों को ज़ब्त और फ़्रीज़ कर दिया है, जिनकी अनुमानित कीमत 5,200 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा है।

खास तौर पर: खाते में 316 अरब नकद, 9 अरब VND मूल्य के बॉन्ड, 200 अरब VND से ज़्यादा मूल्य की बचत खाता बही; 69 अरब VND। इसके अलावा, 23 लाख अमेरिकी डॉलर, 890 SJC सोने की छड़ें, 246 किलो ठोस सोना, 31 सुपरकार, 7 लग्ज़री मोटरबाइक, 59 मशहूर ब्रांड की घड़ियाँ, जिनकी कुल कीमत लगभग 300 अरब VND है, और हीरे जड़े 84 सोने के गहने हैं। इसके अलावा, अधिकारियों ने 125 अचल संपत्तियों पर लेनदेन रोक दिया है।

वर्तमान में, जांच पुलिस एजेंसी ने संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोजन, धन शोधन, अपराधों की रिपोर्ट करने में विफलता, और अपराध के माध्यम से दूसरों द्वारा प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करने और उपभोग करने के आपराधिक मामलों पर मुकदमा चलाने के लिए निर्णय जारी किए हैं।

इसी समय, जांच एजेंसी ने 31 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया, जिनमें शामिल हैं: संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए 26 प्रतिवादी, धन शोधन के अपराध के लिए 3 प्रतिवादी, अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता के अपराध के लिए 1 प्रतिवादी, अपराध के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त संपत्ति प्राप्त करने के अपराध के लिए 1 प्रतिवादी।

मिन्ह मंगल

स्रोत: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html