ट्रुओंग ह्यू वान - ट्रुओंग माई लैन की भतीजी ने क्या कहा?

विश्वसनीय, कई कंपनियों का प्रबंधन

जाँच एजेंसी ( लोक सुरक्षा मंत्रालय ) में, प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वैन - वीटीपी समूह की महानिदेशक - ने स्वीकार किया: वह श्रीमती ट्रुओंग माई लैन की भतीजी हैं, जिन पर श्रीमती लैन का भरोसा था, और जिन्हें वीटीपी समूह से संबंधित कई अलग-अलग व्यावसायिक कंपनियों का प्रबंधन सौंपा गया था। ये हैं वीटीपी समूह निवेश संयुक्त स्टॉक कंपनी, विंडसर रियल एस्टेट मैनेजमेंट समूह संयुक्त स्टॉक कंपनी, लैविफूड संयुक्त स्टॉक कंपनी, टैनीफूड कंपनी, साइगॉन गैलेरिया संयुक्त स्टॉक कंपनी, यूरेशिया कॉन्सेप्ट संयुक्त स्टॉक कंपनी...

ट्रुओंग ह्यू वान - श्रीमती ट्रुओंग माई लैन की भतीजी (बाएं से दूसरी)

इन कंपनियों के संचालन के दौरान, 2021 से, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने ट्रुओंग ह्यू वैन को नई कानूनी संस्थाएँ स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके लिए उन्होंने लैविफूड जॉइंट स्टॉक कंपनी (कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री की फर्जी योजनाएँ) के संचालन से संबंधित व्यावसायिक योजनाओं का उपयोग करते हुए, सुश्री ट्रुओंग माई लैन और ट्रुओंग ह्यू वैन के विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन प्राप्त करने हेतु ऋण दस्तावेज़ तैयार करने हेतु एससीबी बैंक के साथ समन्वय स्थापित किया। सुश्री लैन के निर्देशों का पालन करते हुए, ट्रुओंग ह्यू वैन ने गुयेन फी लोंग और डांग क्वांग गुयेन को 52 नई कानूनी संस्थाएँ स्थापित करने और ऋण दस्तावेज़ तैयार करने हेतु एससीबी बैंक के कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, ट्रुओंग ह्यू वान ने उपरोक्त व्यावसायिक गतिविधियों वाली चार कंपनियों के कर्मचारियों को एससीबी के साथ समन्वय करके व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग के लिए ऋण दस्तावेज़ तैयार करने का निर्देश भी दिया। हालाँकि, उपरोक्त कंपनियाँ घाटे में चल रही थीं, इसलिए ट्रुओंग ह्यू वान ने इन ऋणों को चुकाने के लिए एससीबी में अन्य कानूनी संस्थाओं और व्यक्तियों के अन्य ऋणों से प्राप्त धन का उपयोग किया।

ट्रुओंग ह्यू वान - ट्रुओंग माई लैन की भतीजी ने क्या कहा?

52 "फर्जी" कंपनियां स्थापित कीं, 155 फर्जी ऋण जारी किए...

जाँच एजेंसी के अनुसार, 2021 में, सुश्री ट्रुओंग माई लैन ने श्री ले थान से लैविफूडॉड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी खरीदी और ट्रुओंग ह्यू वैन को गुयेन फी लॉन्ग (लैविफूडॉड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के महानिदेशक) के माध्यम से प्रबंधन और संचालन का काम सौंपा। इस कार्रवाई के दौरान, ट्रुओंग माई लैन ने वैन को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एससीबी बैंक से पूंजी उधार लेने और अन्य बैंकों के ऋण चुकाने के लिए लैविफूडॉड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की कानूनी इकाई का उपयोग करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सुश्री लैन ने वैन को लैविफूडॉड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री के लिए एक व्यावसायिक योजना बनाने हेतु "घोस्ट" कंपनियाँ स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि नकली ऋण दस्तावेज़ बनाए जा सकें, ऋण दिए जा सकें और सुश्री लैन और वैन के उद्देश्यों के लिए एससीबी से पैसे निकाले जा सकें।

इसके अलावा, साइगॉन गैलेरिया ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और यूरेशिया कॉन्सेप्ट कंपनी के प्रबंधन के दौरान, वैन ने अधीनस्थों को इन कंपनियों की गतिविधियों के लिए भुगतान करने हेतु धन प्राप्त करने हेतु एससीबी बैंक में ऋण दस्तावेज तैयार करने के लिए एससीबी के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन जब ऋण चुकाना आवश्यक था, तो उन्होंने व्यावसायिक गतिविधियों से धन का उपयोग नहीं किया, बल्कि एससीबी के ऋण को चुकाने के लिए एससीबी बैंक में गलत तरीके से बनाई गई अन्य कंपनियों और व्यक्तियों के ऋणों से धन लिया।

2020 से, वैन ने अपने अधीनस्थों को 52 "फर्जी" कंपनियों और 4 असली कंपनियों (50 ऋण) की स्थापना और उपयोग करने का निर्देश दिया है, जिससे एससीबी बैंक से पैसे निकालने के लिए 155 फर्जी ऋण तैयार किए गए। 17 अक्टूबर, 2022 तक, इन 155 ऋणों पर अभी भी 2,834 अरब VND (2,809 अरब VND से अधिक का मूल ऋण, 25 अरब VND से अधिक का ब्याज) से अधिक का बकाया ऋण है।

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प्रतिवादियों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के माध्यम से, C03 ने निर्धारित किया कि ट्रुओंग ह्यू वान ने "संपत्ति के गबन" के अपराध को करने में ट्रुओंग माई लैन की सहायता की और उसका साथ दिया, संयुक्त रूप से 1,088 बिलियन VND से अधिक का विनियोजन किया, जिससे 25 बिलियन VND से अधिक का ऋण नुकसान हुआ।

प्रतिवादी ट्रुओंग ह्यू वान ने ईमानदारी से अपराध स्वीकार किया, पश्चाताप किया; मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में जांच एजेंसी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया; आपराधिक कृत्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, मामले के परिणामों को दूर करने के लिए पैसे देने के लिए परिवार के साथ स्वेच्छा से सहयोग किया, इसलिए सजा सुनाते समय इस पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है।