एंजेल लीना कंपनी के निदेशक और सहयोगियों पर 18 'भूतिया परियोजनाओं' को तैयार करने और 800 अरब से अधिक वीएनडी की धोखाधड़ी करने का मुकदमा

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13 नवंबर को, हो ची मिन्ह सिटी के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी ने प्रतिवादी फाम थी तुयेत न्हुंग (एंजेल लीना इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक) और 7 सहयोगियों पर संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग के अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए अभियोग पूरा कर लिया।

अभियोग के अनुसार, अन्य लोगों की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से, ट्रान थी माई हिएन (डाट वांग होआंग जिया कंपनी और होआंग किम लैंड कंपनी के निदेशक) और न्हुंग ने विभिन्न भूमि उपयोगों (आवासीय भूमि, पेड़ उगाने के लिए भूमि, चावल उगाने के लिए भूमि, तालाबों के लिए भूमि, आदि) के साथ भूमि के बड़े भूखंड खरीदने की मांग की।

फाम थी तुयेत नुंग (बाएँ) अपनी गिरफ़्तारी के समय। (तस्वीर पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई)

एक समझौते पर पहुंचने के बाद, न्हुंग ने जमा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, ज़मीन मालिक को गारंटी के रूप में धन का एक हिस्सा दिया, फिर भुगतान की समय सीमा बढ़ाने के लिए कई बहाने बनाए, भूमि उपयोग अधिकारों के हस्तांतरण और हस्तांतरण को पूरा नहीं किया।

इसके बाद, हिएन ने एक वास्तुकार को काम पर रखा, जिसने भूमि के भूखंडों को 1/500 पैमाने पर शहरी भूमि परियोजना के रूप में डिजाइन किया, जिसमें बिजली, पानी की आपूर्ति और जल निकासी जैसी पूर्ण अवसंरचना शामिल थी।

इन अवास्तविक परियोजनाओं का नाम आवासीय क्षेत्रों के नाम पर रखा गया है: गुयेन थी तू, त्रियु एन, लियन खु 5-6, तय लैन, बुई थान खियेत, हीप थान, जुआन थोई थुओंग, यूनिवर्सिटी विलेज (लिन्ह ट्रुंग वार्ड), दो जुआन हॉप, हुआंग लो 11, फाम हंग...

अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए एक कानूनी इकाई बनाने के लिए, न्हुंग और हिएन ने अपने अधीनस्थों को एंजेल लीना कंपनी, रॉयल गोल्डन लैंड की स्थापना करने, परियोजनाओं का विज्ञापन करने के लिए लोगों को नियुक्त करने, विभिन्न प्रकार के अनुबंधों के तहत भूमि भूखंडों को बेचने, जैसे कि जमा अनुबंध, पूंजी योगदान अनुबंध... के लिए धन हड़पने का निर्देश दिया।

ग्राहकों में विश्वास पैदा करने और निवेश आकर्षित करने के लिए, वे आवासीय भूमि भूखंडों (वास्तविक नहीं) के लिए नीतियां, प्रचार और मूल्य में कटौती की पेशकश करते हैं जो लेनदेन के समय बाजार मूल्य से सस्ते होते हैं, उच्च छूट, और भूमि की डिलीवरी नहीं होने पर सभी निवेश पूंजी की भरपाई और वापसी के लिए प्रतिबद्धताएं...

जाँच में पता चला कि हिएन, न्हंग और उनके साथियों ने हो ची मिन्ह सिटी के कई ज़िलों में 18 फ़र्ज़ी परियोजनाएँ स्थापित की थीं और 4 घरों के हस्तांतरण पर सहमति जताई थी। इनमें से 3 घर ग्राहकों को बेचे गए, जिन्हें बाद में ज़मीन के फ़र्ज़ी टुकड़ों में बाँटकर 589 लोगों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और ज़मीन के टुकड़ों का अवैध हस्तांतरण किया गया, जिससे 828.5 अरब वियतनामी डोंग (VND) से ज़्यादा की राशि हड़प ली गई।

जिन 8 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया है, उनके अतिरिक्त अभियुक्त त्रान थी माई हिएन पूरे अपराध का आयोजक, मास्टरमाइंड और प्रत्यक्ष भागीदार है, साथ ही वह अन्य अभियुक्तों के अपराधों में भी शामिल है।

यद्यपि पहले से ही अवसाद से पीड़ित होने का निदान किया गया था, फिर भी हिएन अक्सर जटिल कानूनी मूल वाले बड़े मूल्य के भूमि खरीद और बिक्री लेनदेन में भाग लेता था।

साथ ही, जब ज़मीन देने की समय-सीमा पूरी नहीं हुई, तो हिएन ने ज़मीन के प्लॉट और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली कानूनी इकाई बदलकर ग्राहकों को हिएन के साथ काम जारी रखने के लिए उकसाया, जो लंबे समय तक चलता रहा, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह व्यवहार धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त था।

हालाँकि, प्रतिवादी हिएन के तीन फोरेंसिक मनोरोग मूल्यांकनों से यह निष्कर्ष निकला कि प्रतिवादी मिश्रित स्किज़ोएफेक्टिव विकार से पीड़ित था। मूल्यांकन के समय, रोग संज्ञानात्मक क्षमता और व्यवहार नियंत्रण के नुकसान की तीव्र अवस्था में था।

इसलिए, हिएन को अनिवार्य चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। जाँच एजेंसी ने मामले की जाँच को अस्थायी रूप से स्थगित करने और प्रतिवादी को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है।

होआंग थो

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