हाई फोंग में इनवॉइस ट्रेडिंग मामले में कई व्यावसायिक निदेशकों पर मुकदमा चलाया गया

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प्रांतीय पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अभियोग के अनुसार, जांच के दौरान, अधिकारियों को पता चला कि कई कंपनियों के निदेशक और अधिकारी "बॉस" ट्रुओंग झुआन डुओक से इनपुट इनवॉयस खरीदकर कर चोरी कर रहे थे।

इनवॉइस ट्रेडिंग के 'बॉस' के 2 शक्तिशाली सहायक

चालान तस्करी के माल को वैध बनाने के लिए खरीदे जाते हैं, साथ ही व्यवसायों के लिए धन जुटाने हेतु आने-जाने के स्रोत को बढ़ाने के लिए भी खरीदे जाते हैं।

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 1. — करों से बचने के लिए इनपुट और आउटपुट इनवॉयस में संतुलन बनाने के लिए कई लोगों ने "बॉस" ट्रुओंग झुआन डुओक की मदद ली है।

खास तौर पर, प्रतिवादी डांग खाक थान (ट्रुओंग शुआन डुओक का भतीजा) और हा थी बिच न्हान (डुओक का एकाउंटेंट) ने "मालिक" से अवैध बिल खरीदने के लिए बिचौलियों की भूमिका निभाई। थान और न्हान ने फिर अंतर से मुनाफ़ा कमाने के लिए उन्हें ऊँची कीमत पर दूसरों को बेच दिया।

गिरफ्तारी के समय, अधिकारियों ने पाया कि थान द्वारा अवैध रूप से कारोबार किए गए कुल 850 चालान थे, जिनसे उन्हें 1.7 अरब VND से ज़्यादा का अवैध मुनाफ़ा हुआ। न्हान द्वारा अवैध रूप से कारोबार किए गए कुल 104 चालान थे, जिनसे उन्हें 40 करोड़ VND से ज़्यादा का अवैध मुनाफ़ा हुआ।

क्वांग निन्ह प्रांत के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी के अभियोग से यह भी पता चला है कि 2010 में, डुओक-न्गोक आन्ह नामक दंपत्ति ने थान को ग्राहकों को ढूँढ़ने, फिर "मालिक" दंपत्ति को चालान लिखने, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और वैधीकरण के लिए बैंक में धन हस्तांतरित करने के लिए मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया था। लेन-देन की प्रक्रिया के दौरान, थान ने ग्राहकों के साथ सभी लेन-देन फ़ोन और सोशल नेटवर्क ज़ालो के माध्यम से किए।

2018 में, थान ने ट्रुओंग वान नाम से भी चालान खरीदे, जो नाम ट्रांग ट्रेड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के प्रबंधक डुओक के भतीजे भी थे।

नाम के इनवॉइस स्रोत से, "दलाल" थान ने इनवॉइस पर लिखे कुल मूल्य के 0.4% के अंतर के साथ इसे ग्राहकों को पुनः बेच दिया।

जांच एजेंसी ने यह भी निर्धारित किया कि थान ने कई अन्य व्यवसायों जैसे खान डुंग, हैको 6, किम खी ट्रुओंग थान से भी चालान खरीदे... थान ने इन चालानों को हनोई में स्थित 33 कंपनियों को बेच दिया।

इस बीच, हा थी बिच नहान ने डुओक और उसकी पत्नी की कई "भूतिया" कंपनियों से चालान खरीदे और उन्हें हाई डुओंग और हनोई प्रांतों में 31 विभिन्न कंपनियों को बेचकर माल के कुल मूल्य का 0.3% अंतर अर्जित किया।

उपरोक्त कृत्यों के लिए, थान और नहान पर क्वांग निन्ह प्रांत के पीपुल्स प्रोक्यूरेसी द्वारा दंड संहिता की धारा 203 के तहत मुकदमा चलाया गया।

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करों से बचने के लिए "मालिकों" से चालान खरीदना

दो "दलालों" थान और नहान के साथ लड़ाई के दौरान, जांच एजेंसी को पता चला कि कई ग्राहकों ने तस्करी के सामान को वैध बनाने और करों से बचने के उद्देश्य से चालान खरीदे थे।

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 2. — हाई फोंग कर विभाग ने वैट से संबंधित असामान्य संकेतों वाले व्यवसायों की समीक्षा की

थान और न्हान के ग्राहकों में दो थी दुआ (55 वर्ष, ट्रुंग गिया कम्यून, सोक सोन जिला, हनोई) शामिल हैं, जो किम कुओंग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और हुओंग गियांग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक और संचालक हैं, जिन्होंने इनपुट घोषित करने के लिए डुओक से 107 अवैध चालान खरीदे, जिससे 5 बिलियन वीएनडी से अधिक का वैट चोरी हुआ।

2017 से, डुओक ने दुआ से फ़ोन पर संपर्क करके अवैध चालान पेश किए। इस दौरान, दुआ ने काऊ नदी पर चलने वाले मालवाहक जहाजों से निर्माण सामग्री खरीदी, लेकिन उसके पास ग्राहकों को दिखाने के लिए चालान या दस्तावेज़ नहीं थे।

इसलिए, इनपुट और आउटपुट चालानों को संतुलित करने और कर रिपोर्ट घोषित करने के लिए, दुआ ने वैट को छोड़कर माल के कुल मूल्य के 0.8% की लागत पर डुओक से अवैध रूप से चालान खरीदे; फिर लेखाकारों को दस्तावेजों को वैध बनाने, बैंक में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया...

मामले का विस्तार करते हुए, क्वांग निन्ह प्रांत पुलिस की सुरक्षा जांच एजेंसी ने "बॉस" ट्रुओंग झुआन डुओक के इर्द-गिर्द घूमने वाले इनवॉइस ट्रेडिंग गिरोह का पर्दाफाश करना जारी रखा।

तदनुसार, हा थी ट्रांग (34 वर्ष, ट्रुंग गिया कम्यून, सोक सोन जिला, हनोई) लाम आन्ह कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनी लिमिटेड के निदेशक और दाई लाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनी लिमिटेड के निदेशक हैं, उन्होंने वैट से बचने के लिए इनपुट टैक्स घोषित करने के लिए डुओक से 43 अवैध चालान खरीदे, जिनकी राशि 3 बिलियन वीएनडी से अधिक है।

वु न्गोक तु (42 वर्ष, न्हान चिन्ह वार्ड, थान शुआन जिला, हनोई) हा हियू कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक हैं। उन्होंने डुओक और उनकी पत्नी से इनपुट टैक्स घोषित करने के लिए 27 अवैध चालान खरीदे, जिससे 2.1 अरब से ज़्यादा वियतनामी डोंग (VND) का वैट चोरी हुआ।

चू थी थू हिएन (47 वर्ष, डुक गियांग वार्ड, लॉन्ग बिएन जिला, हनोई) एचडी टेलीविज़न ट्रेडिंग एंड सर्विस कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष, प्रबंधक और संचालक हैं। डांग खाक थान के माध्यम से, उन्होंने डुक और उनकी पत्नी से कई बार अवैध रूप से कुल 35 चालान खरीदे, जिससे इनपुट टैक्स घोषित किया गया और वैट की चोरी की गई, जिसकी कुल राशि 800 मिलियन से अधिक VND थी।

गुयेन हिएन ताई (38 वर्ष, डोंग थो कम्यून, थाई बिन्ह शहर, थाई बिन्ह प्रांत) टीआरटी वियतनाम कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। हा थी बिच न्हान के माध्यम से, उन्होंने डुओक और उनकी पत्नी से इनपुट टैक्स घोषित करने के लिए 10 अवैध चालान खरीदे, जिससे 200 मिलियन से अधिक वीएनडी का वैट चोरी हुआ।

न्गो वान तुयेन (41 वर्ष, ट्रुंग गिया कम्यून, सोक सोन जिला, हनोई) खान फोंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जिन्होंने 240 मिलियन से अधिक वीएनडी के वैट की घोषणा और चोरी करने के लिए डुओक से 3 अवैध चालान खरीदे।

उपरोक्त कृत्यों के कारण, प्रतिवादियों हा थी ट्रांग, दो थी दुआ और वु न्गोक तु पर दंड संहिता की धारा 200 की धारा 3 के अनुसार कर चोरी का मुकदमा चलाया गया। प्रतिवादी चू थी थू हिएन पर दंड संहिता की धारा 200 की धारा 2 के अनुसार कर चोरी का मुकदमा चलाया गया। प्रतिवादियों गुयेन हिएन ताई और न्गो वान तुयेन पर दंड संहिता की धारा 200 की धारा 1 के अनुसार कर चोरी का मुकदमा चलाया गया।

त्वरित दृश्य 8 बजे: 24 फरवरी को पैनोरमा समाचार

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