प्रसिद्ध व्यवसाय के मालिक

श्री त्रान क्वी थान, टैन हीप फाट ग्रुप (जिसका मुख्यालय थुआन एन शहर, बिन्ह डुओंग प्रांत में है) के संस्थापक हैं। यह उद्यम वियतनाम के पेय उद्योग में अग्रणी हुआ करता था।

टैन हिएप फाट की स्थापना 1994 में हुई थी। यह वियतनाम के सबसे बड़े और सबसे अमीर निजी उद्यमों में से एक है, लेकिन घोटालों से भी भरा हुआ है।

एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में जाने जाने वाले, टैन हीप फाट का मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा है, कुछ वर्षों में इसने पेप्सी और कोका-कोला जैसी विदेशी दिग्गज कंपनियों से भी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है। टैन हीप फाट का मुनाफ़ा मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है।

2019 में, सुपर रिच माने जाने वाले, और वियतनाम के सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में संभवतः दूसरे स्थान पर रहने वाले टैन हीप फाट के मालिक ने पेय उद्योग में दक्षिण पूर्व एशिया में नंबर 1 का स्थान हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के लिए 3 बिलियन अमरीकी डॉलर की मांग करने की योजना का खुलासा किया। इस वियतनामी दिग्गज ने एक बार 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के सौदे को अस्वीकार कर दिया था।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, श्री ट्रान क्वी थान ने उस समय कहा था कि वह 3 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदार की तलाश कर रहे थे, जिससे टैन हीप फाट को इस क्षेत्र में अगला "रेड बुल" बनने में मदद मिल सके।

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श्री ट्रान क्वी थान। फोटो: टीएचपी

उस समय, टैन हीप फाट को उम्मीद थी कि अगले 5 वर्षों में उसका राजस्व दोगुना होकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगा और उद्यम का मूल्य 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। टैन हीप फाट की योजना इस संदर्भ में बनी कि इस उद्यम ने 3 कारखानों में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था, और अगले चरण में 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर और निवेश करने की योजना बनाई थी।

इससे पहले, फोर्ब्स के अनुसार, 2012 में, टैन हिएप फाट ने अमेरिका की कोका-कोला के 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश मूल्य वाले सहयोग प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण अलग-अलग थे।

यदि उन्होंने उस ऐतिहासिक एम एंड ए सौदे को स्वीकार कर लिया होता, तो श्री थान संभवतः अरबपति फाम नहत वुओंग से पहले फोर्ब्स की ग्रह पर सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल होते।

2018 से फोर्ब्सबुक्स में अपनी उपस्थिति के साथ, श्री ट्रान क्वी थान को एक और वियतनामी चेहरा माना जाता है जो जल्द ही यूएसडी अरबपतियों की सूची में प्रवेश करेगा।

हालाँकि, विवादास्पद "फ्लाई" घटना के बाद टैन हीप फाट में कई घोटाले भी हुए। 2014-2017 की अवधि में, नई फैक्ट्री नंबर वन हा नाम के चालू होने के बावजूद, टैन हीप फाट का राजस्व स्थिर रहा। हालाँकि, 2018 से इस व्यवसाय ने विकास की गति फिर से हासिल कर ली और 2019 में भी इसे बनाए रखा जब फैक्ट्री नंबर वन चू लाई का निर्माण हुआ, जिससे समूह को लगभग 1,400 बिलियन VND का राजस्व प्राप्त हुआ।

पेय पदार्थों के कारोबार से श्री थान के परिवार को भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ। यही मुख्य कारण भी हो सकता है कि फाम कांग दान और कंस्ट्रक्शन बैंक से जुड़े मामले में उनके और उनके सहयोगियों के पास लगभग 6,000 अरब वियतनामी डोंग (VND) तक की बचत जमा थी।

एक सप्ताह में 10 रियल एस्टेट कंपनियां स्थापित कीं, लगातार प्रमुख भूमि पर "कब्जा" किया

हाल के वर्षों में, श्री त्रान क्वी थान के समूह ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में विस्तार किया है। तान हीप फात ने 100 अरब वियतनामी डोंग की पूँजी से एक ऋण व्यापार कंपनी स्थापित की, संभवतः रियल एस्टेट के शुरुआती दौर में ज़मीन के लिए धन की तलाश में।

2018-2019 की अवधि में, टैन हीप फाट के मालिक के परिवार ने ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने 20,000 बिलियन वीएनडी तक की कुल चार्टर पूंजी के साथ रियल एस्टेट व्यवसाय में 20 से अधिक कंपनियां स्थापित कीं।

2019 में अपने चरम पर, सिर्फ़ एक हफ़्ते के भीतर, श्री त्रान क्वी थान की पत्नी और दो बेटियों (त्रान उयेन फुओंग, त्रान न्गोक बिच) ने 10 रियल एस्टेट कंपनियाँ स्थापित कीं। प्रत्येक कंपनी की चार्टर पूँजी 1,500 बिलियन VND थी।

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टैन हीप फ़ैट के मालिक का परिवार बा रिया - वुंग ताऊ में कई भूमि निधियों का मालिक है। फोटो: अन्ह फुओंग

स्वामित्व संरचना के संदर्भ में, सुश्री त्रान उयेन फुओंग के पास आमतौर पर इन कंपनियों में 99.9% पूँजी होती है। शेष छोटी पूँजी सुश्री त्रान न्गोक बिच और श्री त्रान क्वी थान की पत्नी सुश्री फाम थी नु के पास है।

श्री थान, टैन हीप फाट इकोसिस्टम में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरधारक के रूप में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। अधिकांश पूँजी योगदान उनकी पत्नी और दो बेटियों द्वारा किया जाता है।

अपनी स्थापना के कुछ ही महीनों बाद, 10 रियल एस्टेट कंपनियां अचानक भंग हो गईं, और इसका कारण एक ही था: "निवेश करने या विकास करने के लिए कोई परियोजनाएं नहीं थीं और व्यवसाय का संचालन अप्रभावी था।"

यद्यपि श्री थान को रियल एस्टेट उद्योग में आये हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन उनके परिवार के पास पहले से ही दक्षिणी प्रांतों में फैली भूमि है।

साइट क्लीयरेंस से बचने के लिए "स्वच्छ भूमि" क्षेत्रों को जमा करने के अलावा, टैन हीप फाट के मालिक के परिवार की भूमि संग्रह रणनीति भी भूमि नीलामी में भाग लेने और "स्वर्ण भूमि" के लिए लगातार नीलामी जीतने से आती है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से, टैन हीप फाट चुपचाप ज़मीन का धन जमा कर रहा है। कंपनी की रियल एस्टेट कई प्रांतों और शहरों में फैली हुई है, लेकिन मुख्य रूप से दा नांग सिटी, हो ची मिन्ह सिटी और बा रिया-वुंग ताऊ प्रांत में।

ट्रान क्वी थान और उनके बेटे की गिरफ्तारी से पहले लगे आरोप

10 अप्रैल, 2023 की दोपहर को, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की जांच पुलिस एजेंसी ने मामले में मुकदमा चलाने और श्री ट्रान क्वी थान और उनकी दो बेटियों, ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान नोक बिच पर "संपत्ति के दुरुपयोग के अपराध" के लिए मुकदमा चलाने के फैसले जारी किए।

श्री ट्रान क्वी थान और उनके तीन बेटों पर ऋण देने की गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाया गया और जांच की गई, लेकिन खरीदने और बेचने के लिए फर्जी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और फिर व्यवसायों और व्यक्तियों की संपत्तियों को हड़पने के लिए भी।

टैन हीप फाट चेयरमैन के पिता और पुत्र की गिरफ़्तारी से पहले, उन पर कई आरोप लगे थे। इसका एक विशिष्ट उदाहरण किम ओन्ह डोंग नाई इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी के निदेशक श्री ले वान लाम द्वारा श्री त्रान क्वी थान और उनके तीन बेटों पर लगाया गया आरोप है।

एक अन्य मामला यह है कि श्री गुयेन वान चुंग ने सुश्री ट्रान उयेन फुओंग और श्री गुयेन फी लोंग पर बिन्ह तान जिले के हो होक लाम स्ट्रीट पर भूमि हड़पने में धोखाधड़ी के संकेत मिलने का आरोप लगाया।

इसके अलावा, श्री लाम सोन होआंग (हो ची मिन्ह सिटी के फु नुआन जिले में रहने वाले) ने श्री त्रान क्वी थान के बच्चों पर फर्जी अनुबंधों के माध्यम से संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया।

उपर्युक्त व्यापारिक प्रतिनिधियों और व्यक्तियों ने शुरू में श्री ट्रान क्वी थान और उनके बेटे पर "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग" का आरोप लगाया था।

इन व्यक्तियों और कई अन्य लोगों ने बाद में सुश्री ट्रान उयेन फुओंग पर कर चोरी के संकेत दिखाने, भूमि उपयोग अधिकार हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए झूठी घोषणाएं करने और बा रिया - वुंग ताऊ प्रांत, डोंग नाई प्रांत और हो ची मिन्ह सिटी में भूमि उपयोग अधिकारों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के दौरान लोगों को व्यक्तिगत आयकर से बचने में सहायता करने का आरोप लगाया।

शिकायत में श्री थान और उनकी दो बेटियों पर नवंबर 2020 से डोंग नाई प्रांत और हो ची मिन्ह सिटी में विशेष रूप से बड़े मूल्य की परियोजनाओं और अचल संपत्ति में "संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण विनियोग", "संपत्ति के लिए विश्वास का दुरुपयोग", "कर चोरी", "संपत्ति की जबरन वसूली" जैसे कृत्य करने का आरोप लगाया गया है।

अब तक की जांच प्रक्रिया में यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं: ट्रान क्वी थान और उनकी बेटियों ट्रान उयेन फुओंग और ट्रान न्गोक बिच के कार्यों में "संपत्ति हड़पने के लिए विश्वास का दुरुपयोग" का अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त तत्व हैं।

दोनों परियोजनाओं के आकार के कारण श्री त्रान क्वी थान और उनके बेटे की जाँच की गई और उन पर मुकदमा चलाया गया । व्यावसायिक धन की आवश्यकता के कारण, किम ओन्ह समूह के मालिक ने 500 अरब वीएनडी उधार लेने के लिए श्री त्रान क्वी थान के परिवार को दो रियल एस्टेट परियोजनाएँ हस्तांतरित कर दीं। परियोजना की कीमत बढ़ गई, इसलिए श्री थान और उनके बेटे ने अन्य योजनाएँ बनाईं।