5-स्टार होटलों से लेकर पैसों से भरे लिफाफों तक: एक अविश्वसनीय बिटकॉइन घोटाले का खुलासा

जैसे-जैसे डिजिटल मुद्राएँ ज़्यादा मूल्यवान होती जा रही हैं, उनसे जुड़े परिष्कृत घोटाले भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग उद्योग के एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए घोटाले जितने नाटकीय और बड़े घोटाले शायद ही कभी हुए हों।

सेंट्रल एम्स्टर्डम स्थित पाँच सितारा रोज़वुड होटल के बाथरूम में सोच में डूबे केंट हैलिबर्टन एक लिफ़ाफ़े में रखे 10,000 यूरो के नए नोटों को पलट रहे थे। तभी हैलिबर्टन को आश्चर्य हुआ कि घर से हज़ारों मील दूर, उन्होंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है।

जो व्यवसायी खर्च करने को तैयार हैं

हॉलिबर्टन, सैज़माइनिंग के सह-संस्थापक और सीईओ हैं, जो "बिटकॉइन माइनिंग एज़ अ सर्विस" मॉडल प्रदान करती है। उनकी कंपनी ग्राहकों के लिए माइनिंग उपकरण (डिजिटल करेंसी माइनर) का प्रबंधन करती है, और ये मशीनें नॉर्वे, पैराग्वे, इथियोपिया और अमेरिका के डेटा सेंटरों में स्थित हैं, हालाँकि वे खुद पेरू में रहते हैं।

हॉलिबर्टन के अनुसार, इस साल 5 अगस्त को, वह इवन और मैक्सिम नाम के दो लोगों से मिलने एम्स्टर्डम गए। उन्होंने खुद को मोनाको के एक धनी परिवार के कानूनी प्रतिनिधि बताया। यह परिवार सैज़माइनिंग से लगभग 40 लाख डॉलर मूल्य की सैकड़ों डिजिटल करेंसी माइनिंग मशीनें खरीदना चाहता था। ये उपकरण इथियोपिया में निर्माणाधीन एक कारखाने में लगाए जाने थे। "सौदा पक्का करने" से पहले, साझेदार हॉलिबर्टन से सीधे मिलना चाहता था।

रोज़वुड होटल में, हॉलिबर्टन को इवन और मैक्सिम इंतज़ार करते मिले। वे एक प्लेबॉय, पैसे उड़ाने वाले अंदाज़ में दिख रहे थे, खासकर मैक्सिम अपने बेज रंग के थ्री-पीस सूट, बीच से बंधे लंबे बालों, तीखे नैन-नक्श और आस्तीन से झांकती रोलेक्स के साथ।

कैवियार सेविचे, स्टीम्ड चिली कॉड और चेरी पाई के तीन-कोर्स लंच के दौरान, उन्होंने बिज़नेस पर चर्चा की और इस दौरान, अपने निजी अनुभवों का "प्रदर्शन" भी किया। इवन खूब बातें कर रहा था, माराकेच में पार्टियों के किस्से सुना रहा था, जबकि मैक्सिम चुप था, बस हॉलिबर्टन को घूर रहा था मानो उसे परख रहा हो।

"रिश्ते बनाने की रस्म" के तौर पर, इवन ने हॉलिबर्टन से उस परिवार को लगभग 3,000 डॉलर मूल्य के बिटकॉइन बेचने के लिए कहा जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे। हालाँकि शुरुआत में वह अनिच्छुक थे, हॉलिबर्टन ने स्वीकार कर लिया।

इवन के आदमियों ने उसकी जेब में पैसों से भरा एक लिफ़ाफ़ा ठूँस दिया और उसे गिनने को कहा। उसने वायर्ड को बताया, "यह किसी जेम्स बॉन्ड फ़िल्म जैसा था। यह एक बिल्कुल नया अनुभव था।"

बैठक के बाद हॉलिबर्टन अजीब और थोड़े अटपटे से महसूस करते हुए होटल से बाहर निकले, लेकिन फिर भी सौदे को लेकर आशान्वित थे। सैज़माइनिंग जैसी छोटी कंपनी, जिसमें सिर्फ़ 15 लोग काम करते हैं, के लिए यह एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।

हॉलिबर्टन को यह नहीं पता था कि दो सप्ताह से भी कम समय बाद, वह इवेन और मैक्सिम के हाथों 200,000 डॉलर से अधिक मूल्य के बिटकॉइन खो देंगे।

मीठे जाल में फँसना

उस लंच के तुरंत बाद, हॉलिबर्टन एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के लिए लातविया और फिर सुविधा की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए इथियोपिया गए। इथियोपिया में रहते हुए, इवेन ने एक व्हाट्सएप संदेश भेजा जिसमें बताया गया कि मोनाको परिवार इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए सहमत है, लेकिन केवल तभी जब साज़माइनिंग उन्हें लेनदेन में ज़्यादा मात्रा में बिटकॉइन बेचे। वे लगभग 400,000 डॉलर मूल्य के बिटकॉइन चाहते थे। इवेन ने हॉलिबर्टन से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एम्स्टर्डम लौटने को कहा। हॉलिबर्टन ने कहा कि वह हफ़्तों से घर से बाहर थे और यूरोप वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इवेन ने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया और कहा कि लेनदेन के मामले में वह "दूर से काम नहीं करते"।

16 अगस्त को, हॉलिबर्टन एम्स्टर्डम लौट आया। उसी शाम, पाँच सितारा ओकुरा होटल के एक आलीशान रेस्टोरेंट में उसकी मुलाक़ात मैक्सिम से हुई। टेबल का इंतज़ार करते हुए, मैक्सिम ने उससे कहा कि वह साबित करे कि सैज़माइनिंग के पास इस अतिरिक्त लेन-देन के लिए पर्याप्त बिटकॉइन हैं। इसके लिए उसने मोनाको परिवार के विश्वसनीय डिजिटल वॉलेट में लगभग 220,000 डॉलर बिटकॉइन ट्रांसफर किए। इस वॉलेट में ट्रांसफर की गई रकम पर अभी भी हॉलिबर्टन का नियंत्रण था, लेकिन मैक्सिम ब्लॉकचेन डेटा के ज़रिए इसकी पुष्टि कर सकता था।

डिजिटल मुद्रा खनन उपकरणों का एक सेट। हैलिबर्टन की कंपनी इस तरह के उपकरण बेचने में माहिर है। (फोटो: कैनवा)

यह सुनकर, हॉलिबर्टन ने एटॉमिक वॉलेट नाम का एक ऐप डाउनलोड किया, जिसके ऐप स्टोर पर हज़ारों सकारात्मक रिव्यू थे, और वहाँ एक नया वॉलेट बनाया। उन्होंने अपने फ़ैसले के बारे में बताया, "मैं अपने ग्राहकों का विश्वास जीतना चाहता था।"

डिनर सामान्य रूप से चला। रेस्टोरेंट से निकलते हुए, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मैक्सिम अनुबंध को मोनाको परिवार के पास हस्ताक्षर के लिए वापस ले जाएगा, और हॉलिबर्टन एटॉमिक वॉलेट के ज़रिए एक नए बनाए गए वॉलेट में 220,000 डॉलर बिटकॉइन में ट्रांसफर करेगा।

अपने होटल के कमरे में वापस आकर, हॉलिबर्टन ने एक छोटा सा लेन-देन करने की कोशिश की, फिर सुरक्षा की जाँच के लिए एक सीड फ़्रेज़ का इस्तेमाल करके वॉलेट को डिलीट और रीस्टोर किया। रात 10:45 बजे, अपने नए डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा से संतुष्ट होकर, उसने अपने सहकर्मी से वॉलेट में $220,000 मूल्य के बिटकॉइन ट्रांसफर करने को कहा। उसने बैलेंस का स्क्रीनशॉट लिया और उसे इवेन को भेज दिया। एक मिनट बाद, इवेन ने दो छोटे शब्दों में जवाब दिया: "धन्यवाद।"

हैलिबर्टन ने उन्हें अनुबंध के बारे में मैसेज किया। लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बेचैनी महसूस करते हुए, उन्होंने अपना बटुआ चेक किया। बिटकॉइन गायब थे। उन्होंने वायर्ड को बताया, "ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में घूंसा मार दिया हो। मैं बस सदमे और अविश्वास में बैठा रहा।"

अत्यंत परिष्कृत तरकीबें

हॉलिबर्टन ने दिमाग़ पर ज़ोर डाला, यह समझने की कोशिश में कि उसके साथ कैसे धोखा हुआ। 11:30 बजे, उसने इवन को एक और संदेश भेजा: "यह अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे पता है कि तुम्हें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है मेरा व्यवसाय इससे बच न पाए। मैंने इसे बनाने में सालों मेहनत की है।"

यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से इनकार किया। लेकिन हॉलिबर्टन के लिए यही उनके आखिरी शब्द थे।

ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्मों Chainalysis और CertiK के विशेषज्ञों ने Wired को बताया कि कुछ ही घंटों में, हॉलिबर्टन के वॉलेट से निकाली गई क्रिप्टोकरेंसी को विभाजित कर दिया गया, कई वॉलेट्स में स्थानांतरित किया गया, और फिर क्रिप्टोकरेंसी-टू-कैश एक्सचेंजों में डाल दिया गया। इनमें से कुछ को पहले अन्य घोटालों से जुड़े पतों पर भेज दिया गया। बाकी को स्टेबलकॉइन में बदल दिया गया और ट्रॉन ब्लॉकचेन में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कई बड़ी ओटीसी ट्रेडिंग सेवाओं को होस्ट करता है।

इस जटिल ऑपरेशन श्रृंखला का लक्ष्य निशान मिटाना है। चेनैलिसिस विशेषज्ञ ने कहा, "यह एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन है।"

यह ठीक-ठीक बताना असंभव है कि हैकर्स ने लेन-देन के डेटा से वॉलेट तक कैसे पहुँच बनाई। लेकिन ऐसे संकेत ज़रूर मिले हैं कि हॉलिबर्टन को निगरानी के लिए निशाना बनाया गया था। आलीशान डिनर, महँगी मीटिंग की जगहें... ये सब विश्वास बनाने के लिए थे। विश्लेषक ने कहा, "वे चाहते हैं कि आप सहज महसूस करें ताकि तकनीकी अनुरोध मिलने पर मना करना मुश्किल हो।"

यह संभव है कि हमलावरों ने ओकुरा होटल की लॉबी में नया एटॉमिक वॉलेट बनाते समय हॉलिबर्टन के शुरुआती वाक्यांश को रिकॉर्ड कर लिया हो। हो सकता है कि उन्होंने टेलीफोटो लेंस वाले कैमरे का इस्तेमाल किया हो और उनके साथी भी आस-पास मौजूद हों। फिर उन्होंने हॉलिबर्टन के नए वॉलेट पर नज़र रखने के लिए एक स्कैनिंग बॉट लगाया। यह बॉट बड़ी रकम जमा होते ही वॉलेट को अपने आप खाली कर देता था।

और इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह थी कि हॉलिबर्टन का जिन लोगों से सीधा संपर्क था, जैसे इवन और मैक्सिम, वे भूमिगत मंचों के बदमाशों द्वारा नियुक्त "उपग्रह" या "डबल्स" हो सकते थे। दूसरे शब्दों में, वे सिर्फ़ मुखौटे थे, जो एक बड़े अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह के लिए काम कर रहे थे।

घटना के बाद साज़माइनिंग को वास्तव में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चोरी हुई रकम कंपनी के छह हफ़्तों के राजस्व के बराबर थी। साझेदारों को भुगतान में देरी और ऋण बढ़ाकर, कंपनी किसी तरह अपना काम चला पाई।

कंपनी के नेतृत्व ने तुरंत नीदरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई। ब्रिटेन के अधिकारियों ने जवाब दिया कि वे तत्काल कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की एक इकाई ने घटना की पुष्टि की।

डिजिटल मुद्राओं से जुड़े घोटालों की विशाल संख्या एक प्रमुख कारण है कि अधिकारियों के लिए प्रत्येक मामले से निपटना मुश्किल होता है। पीड़ित केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर किसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हो जाए, तो उन्हें अपना कुछ पैसा वापस मिल जाएगा।

फिलहाल, हॉलिबर्टन को इस हार को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा, "अभी भी दर्द होता है। लेकिन खुशकिस्मती से यह कोई जानलेवा झटका नहीं था।"

(वियतनाम+)

स्रोत: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp