Az elsőként említendő személy Nguyen Van Hau nővére, Nguyen Thi Hang asszony (a Phuc Son Csoport pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese) és a vádlott Pham Ngoc Cuong (szintén a Phuc Son Csoport vezérigazgató-helyettesi pozícióját tölti be).

Hau „Phao” üzleti ügyeiben mindig ott lebeg Pham Ngoc Cuong árnyéka. Ez a személy a Phuc Son Group 10 ajánlattételi csomagjához kapcsolódik Vinh Phuc , Phu Tho és Quang Ngai tartományokban.

Hau „Phao” üzleti ügyleteinek folyamata a következő volt: Nguyen Van Hau korábbi helyi tisztviselőkkel találkozott, hogy szabályzatokat kérjen és „vesztegetést” fizessen. Miután jóváhagyták, a Phuc Son Group összejátszott a projektbefektetővel, hogy információkat és ajánlattételi csomag-becsléseket kapjon.

Az ilyen ügyletekben Cuong úr volt az, aki megkapta a nyilvánosságra hozott információkat, amelyekből a Phuc Son Groupnak megvoltak a feltételei és lehetősége arra, hogy nagyon magas áron, a pályázati csomag becsült árához közel nyerje meg a pályázatot.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
A Phuc Son Group tulajdonosát, Nguyen Van Haut három bűncselekmény miatt indítványozták büntetőeljárás alá: súlyos következményekkel járó számviteli szabályok megsértése, súlyos következményekkel járó pályázati szabályok megsértése és vesztegetés.

A Phuc Son Group által megcélzott ajánlattételi csomagokban a Phuc Son Group vezérigazgató-helyettese mindig az volt, aki utasításokat kapott Nguyễn Van Hau-tól a hasonló projektek építési kapacitásának átvételére és legalizálására; utasította a beosztott alkalmazottakat a Phuc Son Group pénzügyi jelentéseinek elkészítésére, hogy az évek bevételi adatait felfújva, Hau "Phao" aláírhassa pénzügyi kapacitását, és elkészíthesse az ajánlattételi dokumentumokat a befektetőnek benyújtásra.

Cuong úr és a Phuc Son Group tulajdonosának cselekedetei állítólag csalárdak, összejátszottak, és összejátszottak a befektetőkkel az információk és a pályázati csomagok becsléseinek nyilvánosságra hozatala érdekében, hogy legitimálják a pályázati dokumentumokat. A Nyomozó Ügynökség úgy véli, hogy Pham Ngoc Cuong úr súlyos következményekkel járó pályázati szabályok megsértésével több mint 459 milliárd VND értékű kárt okozott az állami vagyonban.

A második személy , akiben Hau „Phao” különösen megbízott és akit „kulcsőrnek” jelölt ki, Hau nővére, Nguyen Thi Hang vádlott volt. Hang asszonyt számviteli szabályok megsértésével vádolták, súlyos következményeket okozva, és több mint 485 milliárd VND értékű kárt okozva az állami vagyonban (beleértve több mint 361 milliárd VND társasági adót és több mint 123 milliárd VND áfát).

Hang asszony nyomozó hatóságnál tett vallomása szerint a vádlottat, mint vezérigazgató-helyettest, öccse, a Phuc Son Group tulajdonosa bízta meg azzal, hogy fogadja és kezelje a szerződésen kívül beszedett pénzt az ügyfelektől, akik a Phuc Son Group és a Thang Long Company által finanszírozott ingatlanprojektekben földet vásárolnak.

Amikor az ügyfél fizet, a Nguyen Van Hau és a Pénzügyi-Számviteli Osztállyal, valamint az Üzleti Osztállyal kötött megállapodás alapján, amely az egyes telekkönyvi szerződésekben szereplő összegeket tartalmazza, Hang asszony utasítja könyvelőjét és titkárnőjét, hogy vigyék be az adatokat a számítógépbe, hogy nyomon kövessék és bevigyék a szerződés szerint beszedett pénzt a vállalatok számláiba. Ez számviteli, bevallási és jelentési célokat szolgál.

Ami a szerződésen kívül beszedett pénzt illeti, Hang asszony azt öccsének adta át kezelésére és használatára. Ezáltal Hang asszony összesen 446 különféle típusú szerződést és 535 elismervényt koordinált és írt alá 1233 telek eladására 4 ingatlanprojektben, összesen több mint 3338 milliárd VND-t szedve be az ügyfelektől. Ebből több mint 1971 milliárd VND-t nem vallottak be vagy tartottak nyilván a könyvekben.

A Nyomozó Rendőrség úgy véli, hogy Hau "Phao" nővére több mint 485 milliárd VND értékű, állami tulajdonban keletkezett kárért felelős bűntársként, miután segített Nguyen Van Haunak 1233 telek eladásában projektek keretében, a tényleges bevételt kihagyva a könyvelésből.

Ezenkívül minden alkalommal, amikor Hau „Phao” pénzt hozott volt tisztviselők megvesztegetésére, Hang asszony készítette elő a pénzt az öccsének.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség megállapította, hogy Nguyễn Van Hau súlyos következményekkel járó pályázati szabályok megsértésével több mint 459 milliárd VND értékű kárt okozott az állami vagyonban. Ezenkívül a Phuc Son Csoport elnöke súlyos következményekkel járó számviteli szabályokat is megsértett, több mint 504 milliárd VND értékű kárt okozva az állami vagyonban.

A nyomozó hatóság megállapította, hogy a Phuc Son Group és a Nguyen Van Hau-i Thang Long Company összesen 1317 telket adott el 4 ingatlanprojektben 799 ügyfélnek, több mint 3540 milliárd VND bevételt elérve. Ebből mindössze 1465 milliárd VND-t szedtek be a számviteli, bevallási és adóbevallási szerződéseknek megfelelően, több mint 2072 milliárd VND-t pedig nem vallottak be vagy rögzítettek a könyvekben.

„Cannon” után, és az északról délre irányuló projektek pénzzel történő manipulálásának időszaka után

„Cannon” után, és az északról délre irányuló projektek pénzzel történő manipulálásának időszaka után

A Phuc Son csoport elnöke, Nguyen Van Hau (más néven Hau "Phao") több mint 132 milliárd VND megvesztegetésre költeni hajlandó volt, és pénzt használt fel északról délre kiterjedő projektek manipulálására.
„Meghívó” Quang Ngai tartomány volt elnökétől Hau „Phao”-hoz

„Meghívó” Quang Ngai tartomány volt elnökétől Hau „Phao”-hoz

Hau „Phao” a Rendőrségi Nyomozó Osztályon tett vallomása szerint, amikor találkozott Quang Ngai tartomány korábbi elnökével, Cao Khoával, azt javasolta a Phuc Son csoport elnökének: „Menjen Quang Ngaiba, hogy megtudja, vannak-e befektetési lehetőségek, majd nézzen utána, mi támogatni fogjuk”...