Changpeng Zhao és a kormány közötti megállapodás lezár egy évek óta tartó Binance-nyomozást. Az Igazságügyi Minisztérium szerint Zhaót és másokat a banktitokról szóló törvény megsértésével vádolták, mivel nem hajtottak végre hatékonyan egy pénzmosás elleni programot, és szándékosan megsértették az amerikai gazdasági szankciókat „egy szándékos és kiszámított erőfeszítéssel, hogy profitáljanak az amerikai piacokból anélkül, hogy végrehajtották volna az amerikai törvények által előírt ellenőrzéseket”.
Az X-en Zhao elismerte, hogy „hibákat követett el” és „vállalta a felelősséget”. Hozzátette, hogy Richard Teng – a globális regionális piacok korábbi igazgatója – lesz a Binance új vezérigazgatója.
A Binance és milliárdos alapítója elleni fellépés az Igazságügyi Minisztérium, az Árutőzsdei Határidős Ügyletek Bizottsága és a Pénzügyminisztérium közös erőfeszítése.
Janet Yellen pénzügyminiszter november 21-én kiadott sajtóközleményében azt nyilatkozta, hogy a tőzsde több mint 100 000 tranzakciót tett lehetővé illegális szereplők számára, amelyek olyan tevékenységeket támogattak, mint a terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem. Emellett több mint 1,5 millió virtuális valutával lebonyolított tranzakciót is lehetővé tett, amelyek megsértették az amerikai szankciókat.
Emellett engedélyezte a terrorszervezetekhez, például a Hamász al-Kasszám brigádjaihoz, a Palesztin Iszlám Dzsihádhoz, az al-Kaidához és az ISIS-hez kapcsolódó tranzakciókat is. Yellen asszony megjegyezte, hogy a Binance „soha nem tett bejelentést gyanús tevékenységről”.
Merrick Garland, az Egyesült Államok főügyésze aznap délután egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a bírság „az egyik legnagyobb büntetés, amit valaha is elértünk”. Yellen asszony elmondta, hogy ez volt a legnagyobb bűnüldözési intézkedés a Pénzügyminisztérium történetében.
„Az, hogy új technológiákat használsz törvényszegésre, nem tesz téged zavarkeltővé. Bűnözővé tesz” – folytatta Garland. „A Binance a saját profitját helyezi előtérbe az amerikai nép biztonsága előtt.”
A Binance kidolgozott egy folyamatot is, amely „értesíti a VIP felhasználókat, ha bűnüldözési vizsgálat alá kerülnek”.
A Binance korábbi vezetője személyesen bűnösnek vallotta magát. Az Igazságügyi Minisztérium azt is kérte a bíróságtól, hogy szabjon ki Zhaóra 50 millió dolláros bírságot.
A Binance továbbra is működni fog, de új alapszabályokkal. A vállalatnak fenn kell tartania és fejlesztenie kell megfelelőségi programját annak biztosítása érdekében, hogy üzleti tevékenysége megfeleljen az amerikai pénzmosás elleni szabványoknak. A vállalatnak független megfelelőségi felügyelőt kell kineveznie.
A Binance beleegyezett, hogy 2,5 milliárd dollár kártérítést fizet a kormánynak, valamint 1,8 milliárd dolláros bírságot is kiszab.
A megállapodásra röviddel azután került sor, hogy az FTX alapítóját, Sam Bankman-Friedet bűnösnek találták több vádpontban elkövetett csalás és összeesküvés vádjában, mindössze három órás esküdtszéki tanácskozás után.
Egy hónapig tartó, közel 20 tanúval és több száz bizonyítékkal zajló tárgyaláson a szakértők a CNBC-nek azt mondták, hogy még soha nem láttak ilyen gyors döntést.
A Binance működése miatt intenzív vizsgálat alá került, több joghatóság tisztviselői is aggodalmukat fejezték ki a vállalat „szenvedélyes” hozzáállása miatt bizonyos piacokon való induláshoz, annak ellenére, hogy erre nem rendelkeznek felhatalmazással, és illegális tranzakciókban, például pénzmosásban és értékpapír-csalásban való részvétellel kapcsolatos vádakat fogalmaztak meg.
A 2017-ben egy kínai vállalkozó által alapított Binance mindössze néhány hét alatt a feledés homályából a kriptovaluta-piac meghatározó erejévé vált.
A Binance a mai napig a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, évente több milliárd dollárnyi kereskedési volument feldolgozva.
A tőzsde agresszív növekedési stratégiát alkalmazott, gyorsan bővítve globális elérhetőségét, gyakran előzetes engedély nélkül.
Bár anyavállalata a Kajmán-szigeteken található, a Binance-nek nincs egyetlen globális központja, és Zhao gyakran ellenállt az erre irányuló felhívásoknak, mondván, hogy azt szeretné, ha a platform „decentralizált” működési modell alapján működne.
2021-ben az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága (Financial Conduct Authority) betiltotta a Binance működését az országban. A Binance a közelmúltban elvetette a teljes körű brit engedély megszerzésére vonatkozó terveit, miután a szabályozó hatóság kijelentette, hogy a pénzmosás elleni és az ügyfél-átvilágítási ellenőrzései nem felelnek meg a követelményeknek.
(A CNBC szerint)
Oroszország digitális rubelt alkalmaz a fizetési tevékenységekre
Az Oroszországi Pénzügyminisztérium és a Központi Bank úgy döntött, hogy 2024-ben teszteli a digitális rubelt egyes költségvetési kiadásokban.
Szingapúr bejelentette nemzeti digitális pénznemének bevezetését
Szingapúr 2024-ben kezdi kibocsátani nemzeti digitális pénznemét azzal a céllal, hogy forradalmasítsa a pénzügyi szektort a biztonságos és hatékony digitális tranzakciók révén.
A svájci jegybank teszteli a digitális valutafizetéseket
A Svájci Nemzeti Bank (SNB) bejelentette, hogy 2023 decemberében elindul egy kísérleti projekt a pénzügyi intézmények digitális valutafizetéseihez.
[hirdetés_2]
Forrás
Hozzászólás (0)