A Phu Quy Gold Company elnökének 4 számviteli rendszerét használva

A Phu Quy Gold Company elnökét adócsalással vádolták, mivel számla kiállítása nélkül adott el aranyat, több mint 2000 milliárd VND-t hagyva el a könyvelésből az adók elkerülése érdekében.

Le Xuan Tung, a Phu Quy Company elnöke (balra) és Le Thuy Quynh - Fotó: Közbiztonsági Minisztérium

A Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company „csempészettel” és „ adócsalással” kapcsolatos ügyének lezárásaként a nyomozó ügynökség 6,1 milliárd VND adócsalással vádolta meg a cég elnökét.

Le Xuan Tung urat (a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company elnökét és vezérigazgatóját) azzal vádolták, hogy 4 szoftver használatára utasította alkalmazottait a napi aranykereskedelem rögzítésére, de néhány tranzakciót számlák vagy dokumentumok nélkül kihagyott az adók elkerülése érdekében.

Ugyanebben az ügyben Nguyen Thi Hoa asszonyt (aki Quang Tri tartományban lakik) és sógornőjét, Nguyen Thi Gait, valamint 21 másik személyt csempészet miatt vádoltak meg, azzal a váddal, hogy Laoszból Vietnamba csempésztek aranyat, hogy hanoi aranyboltoknak értékesítsenek.

A Phu Quy Gold Company mindössze egy év alatt több mint 2000 milliárd dollárt hagyott ki a könyvelésből.

A következtetés szerint a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company alaptőkéje 250 milliárd VND, székhelye a Tran Nhan Tong utcában (Hai Ba Trung kerület, Hanoi) található, Tung úr elnökével.

A napi aranykereskedelem lebonyolításához a Phu Quy Gold Company 4 szoftvert használ.

Amelyben ERP szoftvert használnak a nyers arany és a művészeti arany (például SJC arany, sima gyűrűk, állatövi szobrok...) importjának, exportjának, vételének és eladásának nyomon követésére.

Az ékszerkészítő szoftverek az arany ékszerek adásvételének kezelésére szolgálnak. A két könyvelőszoftver, a Misa és a FAST a vételi és eladási tranzakciók elszámolására, a költségek felosztására és az adó- és pénzügyi jelentésekhez szükséges költségek beszedésére szolgálnak.

A vizsgálat eredményei megállapították, hogy Mr. Tung utasította az alkalmazottakat, hogy minden értékesítési tevékenységet rögzítsenek az Jewelry nevű ERP szoftverben.

Ezzel egy időben Mr. Tung utasított két könyvelőt, hogy frissítsék az adatok egy részét a Misa vagy a FAST könyvelőszoftverben a jelentések és az adóbevallások kiszolgálása érdekében. Egyes számlák vagy dokumentumok nélküli tranzakciók kimaradnak a könyvelésből.

Tung úr kijelentette, hogy a Phu Quy Gold Company aranykereskedelmi tevékenységeinek három forrása van: az SJC aranya, a Phu Quy aranya, valamint a szervezetektől és magánszemélyektől vásárolt piaci arany.

Arany adásvételekor az egyéni ügyfelek gyakran készpénzzel bonyolítják le a tranzakciókat számla kiállítása nélkül, miközben a Phu Quy Gold Company elnöke arra utasította a könyvelőket, hogy csak a számlával ellátott tranzakciókat rögzítsék a szoftverben, ami helytelen bevallásokhoz vezetett – áll a következtetésben.

A vizsgálat eredményei megállapították, hogy csak 2021-ben a Phu Quy Gold Company tényleges bevétele meghaladta a 3900 milliárd VND-t, de csak több mint 1800 milliárdot vallott be, ami több mint 2000 milliárd VND különbséget jelent.

A Phu Quy Gold Company elnökének fenti viselkedése hiányos adóbevalláshoz vezetett, ami 6,1 milliárd VND veszteséget okozott az államnak.

Ebből a hozzáadottérték-adó kiesése meghaladja a 2,1 milliárd VND-t, a társasági adó pedig a 3,9 milliárd VND-t.

Az aranycsempészet "főnökének" 21 ingatlanát foglalták le

A nyomozás szerint Nguyen Thi Hoa egy aranycsempész hálózatot vezetett és működtetett a fővárosból, Vientiane-ból (Laosz) a Karon piacra, Savannakhet tartományba (Laosz). Az aranyat ezután Laoszból Vietnamba szállították a Lao Bao határkapun (Quang Tri tartomány) keresztül, majd 6 aranyboltban értékesítették Hanoiban.

A nyomozás eredményei szerint a Hoa 2022 decembere és 2023 júniusa között 310 kg aranyat csempészett, amelynek teljes értéke meghaladta a 454 milliárd VND-t.

Nguyen Thi Hoa (balra) és Nguyen Thi Gai vádlottak - Fotó: Közbiztonsági Minisztérium

2023. június 14-én a nyomozó ügynökség munkacsoportja 21 gyanúsítottat kutattak át 29 helyszínen Hanoiban és Quang Triben, és több mint 8,4 milliárd VND-t, 4,2 millió USD-t és 36 aranyrudat koboztak el. Ugyanekkor egy másik munkacsoport 3 gyanúsítottat fogott el, akik 21 kg csempészárut szállítottak hanoi aranyboltokba.

A nyomozó ügynökség 36 ingatlant foglalt le, köztük 21 Nguyễn Thi Hoa tulajdonában lévő ingatlant és 5 ingatlant, amelyek az aranycsempészet „főnökének” nővérének tulajdonában vannak.

Ajánlások a nyers arany importjára és kereskedelmére jogosult vállalkozások számára

A nyomozó hatóság azt javasolta, hogy az Állami Bank sürgősen javasolja a kormánynak a vonatkozó rendelet módosítását a „nyers arany importjára, előállítására és kereskedelmére vonatkozó engedélyek megadása a minősített vállalkozások számára” irányban.

A nyomozó hatóság szerint a fenti ajánlás célja a piac aranyellátásának biztosítása. Ugyanakkor azt javasolja, hogy a hatóságok erősítsék meg az irányítási és felügyeleti intézkedéseket a gazdálkodás hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében, hogy kielégítsék az emberek aranyigényét, és megakadályozzák a spekulatív csempészetet.

Javasolja a piacirányítási ügynökségeknek az aranykereskedelmi tevékenységek ellenőrzésének, vizsgálatának és ellenőrzésének megerősítését, valamint a spekulatív csempészet megakadályozását.

Forrás: https://tuoitre.vn/chieu-dung-4-he-thong-ke-toan-cua-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-20250214173351489.htm