500 millió átutalásához november 1-jétől személyes adatokat kell megadni

QNgTV – Az Állami Bank által kiadott 27. számú körlevél szerint november 1-jétől a nagy értékű pénzátutalási tranzakcióknak meg kell felelniük az Állami Bank új, személyes adatok és tranzakciós adatok megadására vonatkozó szabályozásának.

500 millió átutalásához november 1-jétől személyes adatokat kell megadni

Pontosabban, minden belföldi, legalább 500 millió VND értékű elektronikus tranzakció, valamint 1000 USD vagy azzal egyenértékű vagy annál nagyobb értékű nemzetközi tranzakció esetén kötelező megadni a feladó és a címzett teljes személyes adatait. A pénzügyi intézményeknek és a fizetési közvetítőknek részletesen tárolniuk és jelenteniük kell a nevet, az azonosító számot, a címet, a tranzakció célját, a kedvezményezett számláját és a tranzakció referenciakódját.

Pénzmosással vagy terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos szokatlan jelek vagy gyanú észlelése esetén a banknak joga van felfüggeszteni vagy megtagadni a tranzakció végrehajtását. Az Állami Bank emellett 2025. december 31-ig átmeneti időszakot biztosít az egységek telepítésére és a technikai eljárások befejezésére.

Forrás: https://quangngaitv.vn/chuyen-tien-500-trieu-phai-nhap-du-lieu-ca-nhan-tu-1-11-6508480.html