A Legfelsőbb Népi Ügyészség befejezte a vádemelést La Quang Binh (született 1979-ben, az ECPAY Company igazgatótanácsának elnöke) és 35 másik személy ellen a következő bűncselekmények miatt: „Banki tevékenységekre és egyéb banki tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése”, „Magas kamatlábbal történő kölcsönnyújtás polgári ügyletekben”, „Vesztegetés adása” és „Vesztegetés elfogadása”.

A vád szerint La Quang Binh úr 2021 májusa és 2023 februárja között 68 céget használt hamis hiteldokumentumok készítésére és folyósítására, hogy visszafizesse az ECPAY Company 1000 milliárd VND hitelét, Dao Hoang Thang úr (1974-ben született, egy bank korábbi fiókigazgatója) beleegyezésével és Pham Nhu Ha (1974-ben született, egy bank korábbi fiókigazgató-helyettese), Nguyen Thanh Nhan (banki tisztviselő) és Vuong Thi Bich Ngoc (banki tisztviselő) irányításával. Ezzel több mint 948 milliárd VND veszteséget okozott a banknak.

la quang bi nh másolat 6794 1728963235.jpg
La Quang Binh úr. Fotó: ECPAY

Ezen felül, hogy pénzük legyen La Quang Binh úrnak magas kamatlábbal kölcsönadható, illegális haszonra tegyenek szert, és azt személyes célokra használják fel, Ha és Ngoc vádlottak összejátszottak Nguyen Hoai Anh vádlottal (született 1981-ben, a Tin Viet Befektetési és Üzleti Részvénytársaság vezérigazgatója), hogy a Hoai Anh két vállalatát hamis kölcsöndokumentumok készítésére és folyósítására használják fel, több mint 137 milliárd VND veszteséget okozva a banknak. A bank teljes vesztesége meghaladja az 1086 milliárd VND-t.

A banki szabályozások megsértése mellett az ügy vádlottjai polgári jogi ügyletekben uzsorát, valamint vesztegetést és vesztegetés elfogadását is elkövettek.

La Quang Binh úr eltökélt szándéka volt, hogy megbeszélést folytatott és megegyezett Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan és Vuong Thi Bich Ngoc vádlottakkal, majd utasította nővérét, La Thi Phuong Lient és az irányítása alatt álló alkalmazottakat hamis dokumentumok készítésére, hogy a bank legalizálhassa a hitelkérelmeket és folyósíthasson kölcsönöket, megsértve a banki tevékenységekre vonatkozó törvényeket Binh 64 vállalata számára.

A vádirat megállapította, hogy 64 vállalat teljes fennálló adóssága meghaladta a 2189 milliárd VND-t (a tőketartozás meghaladta a 2068 milliárd VND-t, a kamattartozás pedig a 121 milliárd VND-t).

Ezek közül 23 vállalat rendelkezik biztosított eszközökkel, 41 vállalatnak nincsenek. A teljes fennálló adósság és a felmért fedezet teljes értékének összehasonlításában a bank több mint 948 milliárd VND veszteséget szenvedett el.

Ezenkívül Binh megbeszélte és megállapodott nővérével abban is, hogy 200 000 EIN-részvényt (ami 2 milliárd VND-nek felel meg) veszteget meg Dao Hoang Thang úrnak a helyzet megoldása érdekében, hogy La Quang Binh Thinh Phat vállalata ne kerüljön rossz adósságok közé, és továbbra is folyósításokat kapjon a banktól.

Ebben az esetben La Quang Binh nővérét azzal vádolták, hogy segített testvérének felügyelni és ösztönözni az alkalmazottakat Binh irányítása alatt végzett feladatok elvégzésére, például egy cég megvásárlására és jogi képviselő keresésére Binh cége számára, ami ellentétes a banki tevékenységekre vonatkozó törvényekkel.

51 vállalat teljes fennálló adóssága meghaladja az 1934 milliárd VND-t, amelyből 20 vállalat rendelkezik biztosított eszközökkel, 31 vállalatnak pedig nincsenek biztosított eszközei. A teljes fennálló adósság és a felmért fedezet teljes értékének összehasonlítása alapján a bank több mint 945 milliárd VND veszteséget szenvedett el.