Március 28-án a Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint befejezték a nyomozást, és az ügy iratait átadták az azonos szintű Népi Ügyészségnek, hogy javasolják a Truong Van Chinh (39 éves, Lam Dongból ) által vezetett illegális homokbányászati ​​​​gyűrűben és más illegális tevékenységekben részt vevő 24 vádlott büntetőeljárás alá vonását.

Három másik gyanúsított is részt vesz ebben a bűnbandában, de a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség egy másik független ügyben nyomoz, és később foglalkozik vele.

A vádlottak ellen az alábbi bűncselekmények miatt indítványozták a büntetőeljárást: erőforrás-kiaknázási szabályok megsértése; vesztegetés; vesztegetés közvetítése; pénzmosás; hatalommal és pozícióval való visszaélés hivatalos feladatok ellátása közben; mások által bűncselekményekkel megszerzett vagyon elfogyasztása; vagyon csalárd elsajátítása.

alperes Truong Van Chinh. Fotó: CACC

Korábban, 2022. május 5-én este a Közbiztonsági Minisztérium Közlekedésrendészeti II. osztályának tagjai járőröztek és ellenőrizték Ho Si Minh-város Can Gio kerületében található Con Ngua part menti területét, és 12, 591-1793 tonna kapacitású homokszívó berendezéssel felszerelt hajót fedeztek fel, amelyek gyanúja szerint illegális homokbányászati ​​tevékenységet folytattak.

A munkacsoport odament és jegyzőkönyvet készített; ezzel egy időben megvizsgált 3 uszályt, amelyek a Vam Tuan folyó torkolatánál horgonyoztak Can Giuoc kerületben, Long An tartományban.

A Közlekedésrendészeti Osztály - Közbiztonsági Minisztérium átadta az ügyet a Ho Si Minh-városi Rendőrség Nyomozó Osztályának, hogy kiterjesszék a nyomozást és hatáskörüknek megfelelően járjanak el.

A Ho Si Minh-városi rendőrség már a kezdeti szakaszban büntetőeljárást indított Truong Van Chinh és két másik személy ellen az „erőforrás-kitermelésre vonatkozó szabályok megsértése” bűncselekménye miatt.

Illegális homokbányász hajó. Fotó: CACC
Az illegálisan begyűjtött homokot más helyekre szállítják fogyasztásra. Fotó: CACC

A nyomozás megállapította, hogy Chinh 2022 február elejétől május elejéig illegális homokbányászati ​​​​vonalat szervezett és üzemeltetett a Con Ngua tengeri régióban (Can Gio kerületben), beleértve 9 szívóhajót, amelyek különböző tartományokban és városokban, például Hai Duongban, Dong Naiban és Hai Phong városában voltak bejegyezve.

Chinh és néhány más alattvalója további hajókat bérelt fel a homok illegális bányászására és értékesítésére. Chinh és a hajóskapitányok egy zalo csoportot hoztak létre a kommunikációhoz; ugyanakkor kódszavakat használtak a csoporton belüli kommunikációhoz és utasítások kiadásához, például: amikor homokot kotrni mentek, SMS-t küldtek: „menjünk inni”, „kapcsoljuk le a villanyt”, azokon a napokon pedig, amikor nem tudtak homokot kotrni, SMS-t küldtek: „hagyjuk abba az ivást”.

A hatóságok elől való leleplezés elkerülése érdekében Chinh úgy intézte, hogy az illegális homokbányászat és -fogyasztás este 6 órától másnap hajnali 4 óráig tartson.

A nyomozás kiterjesztése során a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség további 24 személyt vádolt meg, akik többsége Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong... lakos.

Amelyben a Rendőrségi Nyomozó Ügynökség büntetőeljárást indított Bui Van Song (állandó titkárhelyettes, Minh Hoa Község Népi Tanácsának elnöke) és Pham Thi Hoa (Minh Hoa Község Népi Bizottságának alelnöke, Kinh Mon város, Hai Duong tartomány) ellen „hivatali feladatok ellátása közben a pozíció és a hatalom visszaélése” bűncselekménye miatt.

A nyomozás során megállapították, hogy a vádlott Song Truong Thi Minh (egy bányászhajó tulajdonosának) férje. Amikor Minh bányászhajóját a hatóságok lefoglalták, Song utasította Pham Thi Hoát, hogy írja alá az engedélyezési dokumentumok hitelesítésének visszaigazolását, amelyet a bányászhajók lefoglalása után írtak alá, hogy segítsék az alanyokat a homokkotrás hajó visszaadásának kérelmezéséhez szükséges dokumentumok hitelesítésében.

Vagy ahogy a Nyomozó Rendőrség tisztázta az ügyben szereplő alanyokhoz kapcsolódó vesztegetési és csalási tevékenységeket. Konkrétan, amikor a homokbányász hajókat felfedezték, ellenőrizték és lefoglalták, az alanyok megpróbálták arra kérni az embereket, hogy „vezessék az ügyet”.

Néhány alattvaló, bár nincs felhatalmazása vagy képessége arra, hogy más alattvalókat segítsen a homok kiaknázásában, mégis ígéreteket tesz, tárgyal és pénzt kap más alattvalóktól személyes szükségleteik kielégítésére.

A Ho Si Minh-városi rendőrség emellett büntetőeljárást indított Truong Van Chinh és Truong Van Thang ellen „vesztegetés” bűncselekménye miatt; Bui Van Cuong (41 éves, Da Nang városból) ellen „vesztegetés közvetítése” bűncselekménye miatt, Trinh Van Hung (45 éves, Thanh Hoa-ból, a Közbiztonsági Minisztérium Logisztikai Osztályának volt tisztje) ellen pedig „csalárd eltulajdonítás” bűncselekménye miatt indított eljárást.

A Ho Si Minh-városi Rendőrkapitányság az illegális bányászati ​​tevékenységekből származó pénzforgalom és jövedelemforrás vizsgálatára összpontosított; a nyomozás eredményei megállapították, hogy egyes személyek rokonai eltitkolták az illegális jövedelem eredetét. A nyomozó hatóság két személyt vádolt meg pénzmosás bűncselekménye miatt.