December 10-én délután Nguyen Thanh Tung vezérőrnagy, a Hanoi Városi Rendőrség igazgatóhelyettese tájékoztatta a VietNamNet újságíróit, hogy büntetőeljárást indítottak, vádat emeltek a gyanúsítottak ellen, és ideiglenesen őrizetbe vették Nguyen Duc Thanh-t (született 1992-ben, Bac Ninh városában), Pham Ngoc Tuant (született 1991-ben), Ngo Van Duongot (született 1994-ben), Nguyen The Trungot (született 1994-ben) és Nguyen The Quant (született 1994-ben), akik mindannyian a Dong Anh kerületben (Hanoi) laknak, az vagyonárverési tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése miatt.

Korábban, 2024 novemberében Tuan tudomást szerzett a vidéki lakóövezeti infrastruktúra-fejlesztési projekt (Dong Lai falu, Quang Tien község, Soc Son kerület) földhasználati jogainak árveréséről, és felkérte Duongot, hogy vásárolja meg a Thanh Xuan Company (Thanh Xuan kerület) – az árverést koordináló egység – által kiállított árverési dokumentumokat.

vegyen részt az aukción 110232.jpeg
Az ügyben érintett személyek. Fotó: CACC

Annak érdekében, hogy megnyerje a kívánt telkek árverését, Tuan tárgyalásokat folytatott és megbeszélést folytatott Nguyen Thi Quynh Liennel (született 1981-ben, bejegyzett címe Dong Anh), Nguyen Duc Thanh-val, Nguyen The Trunggal, Nguyen The Quannal és Ngo Van Duonggal az árverésen való közös részvételről.

Tuan konkrétan minden egyes telekárhoz átadott egy árlistát, amelyet előre kiszámított és elkészített. E lista szerint a telkek értéke körülbelül 20-32 millió VND/m2 volt, ami telkenként 1,7-3,9 milliárd VND-re becsülhető.

A résztvevők meghatározták, hogy ez a legmagasabb elérhető ár, amelyet minden egyes földterületért fizetni tudnak. Ezért, ha a negyedik körben a legmagasabb ajánlat még mindig a Tuan által a kalkulációs lapon megadott ár alatt van, a Duongból, Lienből, Thanhból, Quanból és Trungból álló csoport részt vesz az ötödik és hatodik fordulóban, de nem licitálnak a Tuan által becsült szint fölé.

Ha a negyedik körben valaki a Tuan által meghatározott maximális ár felett licitál, a licitálók az ötödik körben szokatlanul magas árat ajánlanak, de az utolsó körben (a hatodik körben) visszalépnek az aukciótól. Ekkor az aukció kénytelen lesz leállni, és később újra árverezni, mivel még nem fejeződött be a kötelező hat forduló. Ezzel egyidejűleg a licitálók nem veszítik el a foglalójukat, és újabb esélyük lesz részt venni az aukción a kívánt földterület megvásárlása érdekében.

Tervük megvalósítása érdekében a gyanúsítottak pénzt utaltak Duongnak és Tuannak. Tuan ezután összesen 3,616 milliárd VND-t utalt át a Thanh Xuan Company-nak a földárverés letétjeként.

Valójában a november 29-i árverésen a licitálók kezdetben sorrendben licitáltak, amíg az árak el nem érték az elfogadhatónak tekintett szintet. Amikor azonban az ötödik licitfordulóban kiderült, hogy az 58 telek közül 36 esetében a licitek meghaladták a korábban megállapodott maximális árat, a licitálók sokkal magasabb árakat ajánlottak, messze meghaladva a kikiáltási árat.

A Pham Ngoc Tuan több mint 30 milliárd VND/m2 árat ajánlott (körülbelül 12 000-szer magasabbat a kikiáltási árnál)… ami 36 telek sikertelen árverezéséhez vezetett.

Az árverésen tapasztalt szabálytalanságokat követően a Hanoi Városi Rendőrkapitányság igazgatója utasította a Korrupció, Gazdasági Bűnözés , Csempészet és Környezetvédelmi Bűnözés Elleni Nyomozó Osztályt, hogy működjön együtt az illetékes egységekkel a törvénysértés jeleit mutató érintett személyek cselekményeinek sürgős kivizsgálása és tisztázása érdekében.