„Érintve” a Xuyen Viet Oil ügyében: jogi problémákba ütközött a miniszter és a miniszterhelyettes

A Xuyen Viet Oil Company először 2016. augusztus 22-én kapott engedélyt kőolaj importjára és exportjára. A vállalat 2021. november 19-én újból megkapta a kőolaj importjára és exportjára vonatkozó engedélyt.

Xuyen Viet Oil.jpg
A Xuyen Viet Oil két vezetője számos tisztviselőt állított bíróság elé.

A 2022-es ellenőrzési folyamat végén az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium közigazgatási szankciót szabott ki a Xuyen Viet Oil Company-ra, és másfél hónapra visszavonták kőolaj-export és -import üzleti engedélyét, mert megsértette a fent előírt számú kőolaj-kiskereskedelmi ügynök fenntartására és biztosítására vonatkozó szabályokat.

2023-ban az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium ellenőrzést fog végezni a Xuyen Viet Olajtársaság kőolaj-kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályok betartása tekintetében. Az ellenőrzés időpontjában az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium nyilvántartása szerint a Xuyen Viet Olajtársaságnak 10 kőolaj-kiskereskedelmi üzlete volt. Az ellenőrzés időpontjában azonban 3 üzletnek lejárt a kőolaj-kiskereskedelemre vonatkozó jogosultsági igazolása, és 20 kőolaj-kiskereskedelmi ügynöki szerződés volt még érvényben az első kőolaj-kiskereskedelmi ügynökökkel.

Korábban a Közbiztonsági Minisztérium Biztonsági Nyomozó Ügynöksége vádat emelt Mai Thi Hong Hanh asszony, a Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited igazgatója és Nguyen Thi Nhu Phuong asszony, a vállalat igazgatóhelyettese ellen, és ideiglenesen őrizetbe vették őket. Mindkettőjüket az állami vagyon kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok megsértése, kár és pazarlás okozása miatt tartóztatták le.

Ezután a Közbiztonsági Minisztérium Biztonsági Nyomozó Ügynöksége vádat emelt Le Duc Tho urat, a Ben Tre Tartományi Pártbizottság volt titkárát ellen, és ideiglenesen őrizetbe vette a Büntető Törvénykönyv 358. cikkelye szerinti „Helyzettel és hatalommal való visszaélés mások személyes haszonszerzés céljából történő befolyásolása” bűncselekménye miatt.

Eközben Le Duy Minh urat, a Ho Si Minh-városi Pénzügyminisztérium igazgatóját (a Ho Si Minh-városi Adóhivatal korábbi igazgatóját) letartóztatták vesztegetés elfogadása miatt. Do Thang Hai urat (60 éves), az ipari és kereskedelmi miniszterhelyettest szintén hasonló vádak miatt tartóztatták le.

A nyomozó hatóság büntetőeljárást indított és ideiglenesen őrizetbe vette Hoang Anh Tuant, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Belföldi Piaci Osztályának igazgatóhelyettesét, valamint Dang Cong Khoit, a Pénzügyminisztérium Árgazdálkodási Osztályának igazgatóhelyettesét is „súlyos következményekkel járó felelőtlenség” vádjával.

Van Thinh Phat és az SCB Bank ügye: Több tisztviselő is több millió dollárt kapott

A Van Thinh Phat Csoportnál, az SCB Banknál és a kapcsolódó egységeknél és szervezeteknél történt esettel kapcsolatban a Legfelsőbb Népi Ügyészség vádiratot adott ki Truong My Lan asszony és 85 másik vádlott ellen.

86 embert vontak felelősségre a következő bűncselekmények miatt: „Sikkasztás”, „Banki tevékenységekre és egyéb banki tevékenységekre vonatkozó szabályok megsértése”, „Vesztegetés adása”, „Vesztegetés elfogadása”, „Hivatalos és hatalommal való visszaélés hivatalos feladatok ellátása során”, „Súlyos következményekkel járó felelősséghiány” és „Vedelmezőség elsikkasztásával való visszaélés”.

A nyomozás megállapította, hogy Truong My Lan asszony megvesztegette és befolyásolta az állami szervekben beosztással és hatalommal rendelkező embereket annak érdekében, hogy eltitkolja az SCB Bank különösen gyenge pénzügyi helyzetét, valamint a jogsértéseket, és ezzel megakadályozza az SCB különleges ellenőrzés alá helyezését és a szerkezetátalakítás folytatását. A tisztviselők a jogsértések eltussolásából származó illegális haszon több millió dollárt tett ki.

Közülük az SCB-től a legtöbb pénzt Do Thi Nhan asszony (az Állami Bank II. osztályának korábbi Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztályának igazgatója) kapta. Nhan asszony volt az ellenőrző csoport vezetője, aki az ellenőrzés eredményeiért felelős. Do Thi Nhan asszony különösen nagy összeget, 5,2 millió USD-t kapott az SCB-től azért, hogy utasítsa beosztottait egy nem objektív, nem valós és az SCB pénzügyi helyzetére nem hűen reagáló ellenőrzési következtetés elkészítésére, valamint az SCB jogsértéseinek eltussolása és eltitkolása céljából.

Nguyen Cao Tri mágnás billió dolláros Dai Ninh városi projektje

A Közbiztonsági Minisztérium nemrégiben határozatot adott ki Tran Van Hiep úr, Lam Dong tartomány Népi Bizottságának elnöke elleni vádemelésről, elfogatóparancs végrehajtásáról és lakáskutatásról a vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt.

A fenti ügy kivizsgálásának kiterjesztésekor a Közbiztonsági Minisztérium kezdetben megállapította, hogy Tran Van Hiep, a Lam Dong Tartományi Népi Bizottság elnöke kenőpénzt fogadott el a Duc Trong kerületben található Dai Ninh Kereskedelmi, Turisztikai és Ökológiai Üdülőhely Projekttel (Dai Ninh Városi Terület) kapcsolatban.

A dokumentumok szerint a Dai Ninh városi terület projekt befektetője a Saigon Dai Ninh Turisztikai Befektetési Részvénytársaság (Saigon Dai Ninh Company). Az igazgatótanács elnöke és a vállalkozás jogi képviselője Phan Thi Hoa asszony.

A 2010-ben alapított Saigon Dai Ninh Company alaptőkéje 300 milliárd VND. 2017-ben a vállalat alaptőkéjét 2000 milliárd VND-ra növelte. Megalakulása óta a vállalkozásnak csak egyetlen projektje volt, a Dai Ninh városi terület.

2020-ban a Saigon Dai Ninh Company szerződést írt alá alaptőkéjének átruházásáról a Ben Thanh Holdings Group Corporationre, amely a Nguyen Cao Tri mágnás Capella Group ökoszisztémáján belül működik.

A Van Thinh Phat Csoportnál történt esettel kapcsolatban Nguyen Cao Tri ellen is indítványozták a büntetőeljárást „tulajdonnal való visszaélés” bűncselekménye miatt.

A billió dong értékű projekt Lam Dong tartomány nemrég letartóztatott elnökéhez kapcsolódik . Nguyen Cao Tri mágnás billió dong értékű Dai Ninh városi területi projektjét a Lam Dong tartomány Népi Bizottságának elnökének megvesztegetésével hozták összefüggésbe.