Mit kell tennie a TikToker Mr Pips átverés áldozatának, hogy visszakapja a pénzét?

Nguyen Thanh Ha ügyvéd, az SBLAW Ügyvédi Iroda elnöke szerint az, hogy a Pips úr (Pho Duc Nam) által megkárosított személy visszakaphatja-e a vagyonát, a hatóságok ellenőrzési és nyomozási folyamatától függ. Az áldozatnak azonban egyértelműen együtt kell működnie a nyomozó hatósággal, hogy tájékoztassa és bemutassa a megtévesztést igazoló dokumentumokat és feljegyzéseket, amelyek alapján a rendőrség összeállíthatja az aktát.

„ A nyomozó hatóság ezután az összes dokumentumot és bizonyítékot átadja a bíróságnak a tárgyalás alapjául. Innen a bíróság ítéletet hoz az áldozatok törvényes, meghatározott mértékű kártérítéséről. Az ítéletet átadják a végrehajtó hatóságnak, majd a végrehajtó hatóság visszautalja azt az áldozatoknak, ha marad pénz az ítélet végrehajtására ” – mondta Ha úr.

Pho Duc Nam – más néven TikToker Mr. Pips, mielőtt letartóztatták.

A fenti nézőponttal egyetértve Nguyen Doan Hong ügyvéd, a Danang Nemzetközi Ügyvédi Iroda igazgatója kijelentette, hogy az áldozatnak azonosítania kell magát áldozatként. Az áldozat kötelessége pedig együttműködni a nyomozóval az ügy minden bizonyítékának bemutatásában az adásvételi folyamat során.

„Amennyiben nincsenek dokumentumok, vagy a dokumentumok nem megfelelőek, az áldozat nem kaphatja vissza a vagyontárgyakat” – hangsúlyozta Hong ügyvéd.

Az eset elemzése során Truong Quoc Hoe úr, az Interla ügyvédi iroda vezetője elmondta, hogy a nyomozó ügynökség több mint 5200 milliárd VND értékű vagyont zárolt be, mielőtt a csaló eladhatta volna azt, így az áldozatok kártalanításának lehetősége pozitív előjeleket mutathat.

A nyomozás során a hatóságok összegyűjtik az összes dokumentumot és azonosítják az eset áldozatait. Annak érdekében, hogy a rendőrség azonosítani tudja és egy bizonyos mértékben megtérítse az áldozatok kárát, a csalás áldozatainak be kell nyújtaniuk a pénzátutalás minden bizonyítékát a nyomozó hatóságnak, majd a dokumentumok, iratok és bizonyítékok alapján a bíróság döntést hoz és ítéletet hoz a pénz visszaszerzéséről.

Az ügyben lefoglalt arany mennyisége.

„Bizonyíték hiányában az áldozat mindent elveszít, mert az elv a bizonyítékokon alapul” – mondta Mr. Hoe.

Ezért az áldozat által a rendőrségnek benyújtott bizonyítékoknak őszintének, objektívnek, a tranzakcióval összhangban lévőnek kell lenniük, és igazolniuk kell a pénz forrását annak megerősítésére, hogy az áldozat valóban az áldozat, és meg kell egyezniük a tranzakciókkal.

„Lehetséges, hogy a tranzakciók elvesztek, vagy a TikTok-fiók külföldön található, így a nyomozó hatóság nem tudja az egészet begyűjteni. Ezért az áldozatnak kell bizonyítania és tisztáznia, hogy a pénz forrása az övé. Abban az esetben, ha az áldozat nem tudja bizonyítani, hogy a pénz forrása az övé, a bíróság tárgyalása és hivatalos ítélete után az áldozat fennmaradó pénzét az állami költségvetés javára kobozzák el” – tanácsolta az ügyvéd.

Azon áldozatok esetével kapcsolatban, akik kamatot vettek fel a csalótól, Mr. Hoe azt mondta , hogy a törvény nem lesz visszamenőleges hatályú, és nem von le a tőkeösszegből a csalással elszenvedett összeget, mivel a szerződés már teljesítve van.

A Hanoi Városi Rendőrség a közelmúltban döntést hozott az ügyben a büntetőeljárás megindításáról, és vádat emeltek Pho Duc Nam (más néven TikToker Mr. Pips, született 1990-ben, Ba Ria - Vung Tau- ban lakik), Le Khac Ngo (született 1990-ben, Hanoiban lakik) és 24 másik személy ellen „csalárd elsikkasztás”, „bűncselekmény bejelentésének elmulasztása” és „pénzmosás” bűncselekmények miatt.

A városi rendőrség eddig országszerte 2661 áldozatot azonosított; lefoglalta és befagyasztotta az alanyok számos vagyonát, amelynek becslések szerint több mint 5200 milliárd VND értéket képvisel. Ezenkívül 125 ingatlanügyletet fagyasztottak be. A rendőrség jelenleg is folytatja a nyomozás kiterjesztését.

A Hanoi Városi Rendőrség arra kéri a Pho Duc Nam és bűntársai hálózatában található weboldalakon, deviza- és értékpapír-tőzsdéken befektetőket és személyeket, hogy tegyenek bejelentést a helyi rendőrség bűnügyi osztályán, vagy forduljanak közvetlenül a Hanoi Városi Rendőrség bűnügyi osztályához. „Amikor kivizsgáljuk és bebizonyítjuk, hogy a vagyont csalással és eltulajdonítással sújtották, természetesen a vagyont visszaadjuk az áldozatnak” – tájékoztatott Cao Van Thai alezredes, a Hanoi Városi Rendőrség Súlyos Bűncselekmények Elleni Osztályának kapitánya.

A nyomozó hatóság szerint 2019 körül Pho Duc Nam és Le Khac Ngo (Mr. Hunter; 34 éves, Phu Dienben, Bac Tu Liemben, Hanoiban lakott) összejátszottak egy külföldiekből álló csoporttal, hogy csalást szervezzenek a külföldiek által biztosított weboldalak és nemzetközi tőzsdei linkek platformján. A csoport 7 vietnami alanyt utasított számos „szellem”cég létrehozására, amelyek székhelye Ho Si Minh-városban, Hanoiban és számos más tartományban és városban volt.

Az alanyok fedőcéget alapítottak Ho Si Minh-városban, valamint körülbelül 44 irodát nyitottak Vietnámban (köztük 24 irodát Hanoiban és 20-at más tartományokban és városokban). Ez a cég nem regisztrált értékpapír- és pénzügyi tevékenységre, de továbbra is toborzott alkalmazottakat a deviza- és származtatott értékpapír-kereskedelem területén való működésre.

Naponta körülbelül 1000 alkalmazott dolgozik reggel 8-tól este 9-ig. Az alanyok 5 weboldalt hoznak létre és kezelnek angol nyelvű felülettel, hogy a résztvevők félreértsék, hogy nemzetközi, jó hírű tőzsdéken kereskednek, bizalmat teremtve a befektetők számára.

Ezek a weboldalak lényegében programozottak, a vezetői alanyok bankszámláihoz kapcsolódnak. Minden kereskedési platform a MetaTrader 4 alkalmazáshoz kapcsolódik, a MetaTrader 5 egy népszerű deviza- és részvénykereskedési platform a világon.

Az alanyok toborozták, kiosztották és decentralizálták a vállalat alkalmazottainak irányítását számos osztályra (beleértve a könyvelést, a humánerőforrást, az informatikát, az üzleti tevékenységet és az ügyfélszolgálatot...). Ezek az osztályok kiegészítik egymást, a Zalo-n és a Telegram-on keresztül... kapcsolatba lépnek az ügyfelekkel a csalások és a tulajdon eltulajdonítása érdekében.

A hálózat módszere az, hogy hamis információkat szolgáltat az ügyfelek bizalmának elnyerése érdekében, pénzt utalnak át az alanyok által megadott számlákra, majd eltulajdonítják azokat. Kezdetben Nam és bűntársai arra csábították az ügyfeleket, hogy sok tranzakciót bonyolítsanak le kis összegekkel, profitot termeljenek, majd kivegyék a pénzt.

Ezután különféle trükköket alkalmaznak, hogy vezessék és ösztönözzék az ügyfeleket kereskedési tőkéjük növelésére. Amikor a befektetők pénzt veszítenek, akár az összes számlájukon lévő pénzt is, az alanyok hamis információkat adnak meg, hogy továbbra is bízzanak bennük, és több pénzt utaljanak át a „felépülés” érdekében. Amíg az ügyfelek már nem válnak pénzügyileg teherbíróvá, a csalók blokkolják a kommunikációt és eltulajdonítják az összes pénzt.

PHAM DUY

Forrás: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html