A gyanúsítottcsoport több mint 217 milliárd VND értékű számlát vásárolt és adott el illegálisan.

Szeptember 11-én a Binh Phuoc tartományi rendőrség gazdasági rendőrsége bejelentette, hogy eljárást indított, hat vádlott ellen emelt vádat, és elfogatóparancsot adott ki négy vádlott – kapcsolt vállalkozások igazgatói és könyvelői – ellen „államháztartási beszedési számlák és dokumentumok illegális adásvétele” bűncselekménye miatt.

Korábban a Binh Phuoc tartomány gazdasági rendőrsége felfedezte, hogy a környéken számos vállalkozás gyanús jeleket mutatott arra, hogy illegálisan vásárolnak és adnak el nagy mennyiségű hozzáadott értékű számlát a tartományon belüli és kívüli vállalkozásoknak illegális haszonszerzés céljából.

A Binh Phuoc tartományi rendőrség végrehajtotta a Huynh Nhat Giang (fehér pólós) vádemelését és ideiglenes őrizetbe vételét elrendelő határozatot.

A kezdeti nyomozás eredményei megállapították, hogy 2018 és 2022 között Huynh Nhat Giang (31 éves, Ben Cat városában, Binh Duong tartományban lakott) és Chu Van Kien (32 éves, Dong Xoai városában, Binh Phuoc tartományban lakott) közösen megalapították a Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., a Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. és a Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. vállalatokat, Dong Xoai városában bejegyzett cégcímekkel.

Megalapításuk után a vállalatok nem állítottak elő és nem kereskedtek semmilyen áruval vagy szolgáltatással. Kien és Giang illegálisan exportáltak, vagy Phan Quang Tiepen (41 éves), Bui Van Trungon (49 éves, mindketten Dong Xoai városban laktak), Luu Thi Hienen (43 éves) és Truong Thi Thuy-n (33 éves, mindketten Chon Thanh városban laktak) keresztül, akik brókercégek könyvelői voltak, 680 illegális hozzáadottérték-adós számlát adtak el tartományon belüli és kívüli vállalkozásoknak, összesen több mint 217 milliárd VND kifizetési értékben, illegális haszonszerzés céljából.

A Binh Phuoc tartományi rendőrség végrehajtotta a Chu Van Kien elleni vádemelési eljárás lefolytatásáról és ideiglenes őrizetbe vételéről szóló döntést.

A Binh Phuoc tartományi nyomozó rendőrsége büntetőeljárást indított, 6 vádlott ellen emelt vádat, és letartóztatási parancsot adott ki 4 vádlott ellen, akik kapcsolt vállalkozások igazgatói és könyvelői, számlák és dokumentumok illegális adásvétele miatt, állami költségvetésbe történő kifizetés céljából.

Forráslink: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm