Az FLC Group Joint Stock Company-t (FLC Group) és kapcsolódó szervezeteket érintő ügyben Trinh Van Quyet, az FLC korábbi elnöke ellen két vádpontban indítványozták a vádemelést: csalás és tőzsdei manipuláció.
A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Ügynökségének kiegészítő következtetései szerint Quyet úr és bűntársai csak a csalárd tevékenységek során több mint 3600 milliárd VND-t sikkasztottak el befektetőktől a Faros Építőipari Részvénytársaság alaptőkéjének mesterséges felfújásával (1,5 milliárd VND-ről 4300 milliárd VND-ra), részvények bejegyzésével és tőzsdei bevezetésével, majd értékesítésével.
Gyors áttekintés február 26-án este 8 órakor: Trinh Van Quyet úr sikkasztott pénzeszközöket használt fel villája felújítására | Kinek kell személyi igazolványt cserélnie?
A vádlott Trinh Van Quyet, az FLC Csoport korábbi elnöke.
Jelentős, hogy ahhoz, hogy Trinh Van Quyet vádlott és beosztottjai cselekedetei felderítetlenül maradjanak, az ügyészség megállapította, hogy a Ho Si Minh-városi Értéktőzsde (HoSE) és az Állami Értékpapír-felügyelet számos vezetője és tisztviselője jelentős szerepet játszott. Továbbá az értékpapír-társaságok bűnrészességét sem szabad figyelmen kívül hagyni.
A vizsgálat megállapította, hogy a Faros Company ROS részvényeinek tőzsdei bevezetéséhez az egyik fontos dokumentum a vállalat 2014-es, 2015-ös és 2016 első három hónapjára vonatkozó pénzügyi jelentése volt.
A könyvvizsgálat elvégzésére kiválasztott két szervezet a Hanoi Auditing and Accounting Company Limited (a továbbiakban: Hanoi Auditing Company) és az ASC Auditing Company Limited (jelenlegi nevén TTP Auditing Company Limited) volt.
Miután milliárdnyi dongot csalt ki, mit tett a pénzzel Trinh Van Quyet, az FLC korábbi elnöke?
Szabálysértő ellenőrzési jelentések kiadása pénzszerzés céljából.
A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Osztálya szerint a könyvvizsgálati szerződés teljesítésekor Nguyen Ngoc Tinh úr, a Hanoi Könyvvizsgáló Társaság vezérigazgatója tisztában volt azzal, hogy a Faros Társaság pénzügyi kimutatásai nem feleltek meg a teljes körű elfogadás kritériumainak. Ennek ellenére a vállalat független könyvvizsgálói jelentéseket adott ki, amelyek mindegyike teljes mértékben elfogadta a Faros Társaság pénzügyi kimutatásait és saját tőke jelentését.
Amikor a Faros Company benyújtotta a nyilvános részvénytársaságként való elismerés iránti kérelmét az Állami Értékpapír-felügyelet Közfelügyeleti Osztályához, a hatóságok felfedezték, hogy a könyvvizsgálói jelentés nem felel meg a szabályoknak, ezért új könyvvizsgálatot és a könyvvizsgálói jelentés újbóli kiadását kérték.
A Hanoi Könyvvizsgáló Társaság azonban nem végzett ismételt könyvvizsgálatot. Ehelyett Mr. Tinh a cég könyvvizsgálójával, Le Van Tuannal együtt továbbra is három független könyvvizsgálói jelentést adott ki, amelyekben teljes mértékben elfogadták a Faros Társaság pénzügyi kimutatásait és saját tőke jelentését, csupán egy „megjegyzés a pénzügyi kimutatások olvasóinak” című részt fűztek hozzá.
Az ügyészség megállapította, hogy Tinh és Tuan vádlottak cselekedetei ellentétesek voltak a szabályozásokkal és megsértették a vietnami könyvvizsgálati szabványokat. A helytelen könyvvizsgálati jelentések kiadása lehetővé tette Trinh Van Quyet vádlott és bűntársai számára, hogy azokat felhasználják kérelmeikben, és ezt követően tőzsdére vezessék a ROS részvényeit.
A nyomozás során Tinh úr beismerte a cselekményt, és kijelentette, hogy az FLC Csoport és az ökoszisztémáján belüli vállalatok a Hanoi Könyvvizsgáló Társaság nagy és gyakori ügyfelei. Ezért a vádlott a vállalat kérésére, a kifizetések megszerzése érdekében, a szabályok megsértésével állította ki a könyvvizsgálói jelentést.
A rendőrség az ügy megindításakor házkutatást tartott az FLC központjában.
A visszaigazolás aláírása ellenőrzés vagy megerősítés nélkül.
Az ASC Auditing Company Limited vállalattal kapcsolatban a Közbiztonsági Minisztérium Rendőrségi Nyomozó Ügynöksége kijelentette, hogy a vállalat vezérigazgató-helyettese, Tran Thi Hanh asszony közvetlenül felelős a nyilvántartások és dokumentumok gyűjtéséért, hogy a Faros Company pénzügyi jelentései alapján értékelni és ellenőrizni tudja az üzleti tevékenységet.
A Hanoi Könyvvizsgáló Vállalat vádlottjaihoz hasonlóan, annak ellenére, hogy a begyűjtött könyvvizsgálati dokumentumok nem voltak elegendőek, Hanh asszony mégis aláírta és kiállította a minősítés nélküli könyvvizsgálói véleményeket tartalmazó könyvvizsgálati jelentéseket a vállalat könyvvizsgálóival együtt.
Továbbá Hanh asszonyt azzal is vádolják, hogy nem ellenőrizte és hitelesítette a Faros Company befektetési alapjait, de ennek ellenére aláírta a vállalatnak a HoSE-nak benyújtott, a befektetési alapokra vonatkozó kiegészítő magyarázattal kapcsolatos dokumentumát.
A női vádlott cselekedetei segítettek Trinh Van Quyet vádlottnak és bűntársainak a HoSE által előírt magyarázó dokumentumok elkészítésében, hogy a Faros Company tőzsdére vehesse részvényeit, ezzel csalást követve el és sikkasztva a befektetők pénzét.
A nyomozás során Ms. Hanh beismerte a szabálytalanságot, de tagadta, hogy bármilyen szándéka lett volna csalásra vagy sikkasztásra. A szerződésben foglalt könyvvizsgálati díjakon kívül a vádlott semmilyen más juttatást nem kapott.
[hirdetés_2]
Forráslink
![[Kép] A Központi Párt Irodája összefoglalja a 2025-ös munkát](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F18%2F1766065572073_vptw-hoi-nghi-tong-ket-89-1204-jpg.webp&w=3840&q=75)
Hozzászólás (0)