Hogyan „felfújta” a Shark Thuy a tőkét és „shortolta el” a részvényeit, hogy több mint 7677 milliárd VND-t vonjon ki 10 000 befektető zsebéből?

A nyomozóiroda azzal vádolta Shark Thuyt és bűntársait, hogy trükkök sorozatát alkalmazva „virtuális tőkét” hoztak létre, „hamis” bevételt szereztek, és hamis információk felhasználásával tőkét mozgósítottak, hogy több mint 7677 milliárd VND-t tulajdonítsanak el több mint 10 000 befektetőtől.

Shark Thuy letartóztatása előtt - Fotó: Egroup

A Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége következtetéseket adott ki az Egroup Oktatási Vállalatnál, az Egame Befektetési és Forgalmazási Vállalatnál, a Nhat Tran Kereskedelmi és Szolgáltató Vállalatnál, valamint a kapcsolódó egységeknél elkövetett csalás, elsikkasztás, vesztegetés adásának és elfogadásának ügyében folytatott nyomozásról.

A nyomozó hatóság csalás és vesztegetés vádjával indítványozta Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), az Egroup elnökének és vezérigazgatójának vádemelését.

Thuy úr két nővére, Nguyen Thi Dung asszony, Nguyen Van Son úr és további 26 vádlott ellen csalás, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt indítványozták a büntetőeljárást.

Hogyan használta fel Shark Thuy a 130 angol nyelvi központot és iskolát a befektetők vonzására?

A vizsgálat megállapította, hogy a 2015 és 2023 közötti időszakban Nguyen Ngoc Thuy úr az Egame Company jogi személy igénybevételét irányította az Egroup Company, mint nagy és rangos vietnami oktatási vállalat, konzultációjára, bemutatására és imázsának népszerűsítésére.

Mr. Thuy, mint jogi képviselő és ismert személyiség, bejelentette, hogy az Egroup bővíti oktatásba történő befektetéseit, és arra kéri ügyfeleit, hogy tőkével járuljanak hozzá a magas kamatlábak élvezetéhez.

A nyomozó hatóság tisztázta, hogy vagyon és pénzügyi kapacitás hiányában Thuy úr továbbra is utasította az Apax English Joint Stock Company és az Igarten Education Development Joint Stock Company alkalmazottait, hogy folyamatosan béreljenek helyiségeket és nyissanak 130 angol központot és Steame óvodát országszerte.

Ugyanakkor ezek az egységek hazai és külföldi tanárokat alkalmaznak az oktatás megszervezésére, a figyelemfelkeltésre és az emberek vonzására.

A vizsgálat következtetése szerint ezek „felszíni” vállalatok, amelyek az ökoszisztémában működő több mint 20 vállalat közül az Egroup fő bevételi forrását jelentik. „Ezek a vállalatok olyan oktatási üzleti modellek, amelyeket Nguyễn Ngoc Thuy használ imázsának népszerűsítésére és befektetők vonzására” – áll a vizsgálat következtetésében.

Az alaptőke „felfújása” 32 milliárdról 962 milliárd VND-re a „nem egyértelmű” részvények eladása érdekében

Figyelemre méltó, hogy annak érdekében, hogy bizalmat teremtsen a befektetőkben az Egroup Company részvényeinek (valójában „hamis” részvényeknek) vásárlásakor, Nguyen Ngoc Thuy úr utasította Nguyen Manh Phut, az Egroup pénzügyi igazgatóját; az Egame Company főkönyvelőjét és Pham Thi Thanh Thót, az Egroup főkönyvelőjét, hogy „hamisan” növeljék az alaptőkét és a részvények számát 32 milliárd VND-ről 962,5 milliárd VND-re.

Ezenkívül Mr. Thuy csoportja „ál”bevételt is generált, amely az éves bevétel mintegy 70%-át tette ki, hogy az Egroup imázsát építse, amely számos területen hatékonyan és magas nyereséggel működik, és ezáltal befektetői tőkét vonz.

Thuy urat azzal is vádolták, hogy Dang Van Hien urat, az Egame Company (egy 530 alkalmazottat foglalkoztató, időről időre változó egység) részvényesi kapcsolatokért felelős vezetőjét és üzletvezetőjét utasította tőkemobilizáció megtervezésére, reklámprogramok kiépítésére és iskolai projektek marketingjére.

Az értékesítési osztály képzett arra, hogy meghívja és bevonzza az embereket az Egroup és az Egame látogatásába, megismerje a működési modellt, és részvényvásárlási szerződéseket kössön azzal a kötelezettséggel, hogy oktatásba fektet be az évi 15-20%-os stabil profit elérése érdekében.

Thuy úr megbízta Do Thi Nham asszonyt, az Egame jogi osztályának vezetőjét, hogy az általa elkészített formanyomtatvány szerint készítsen elő egy részvényátruházási szerződést, egy felszámolási jegyzőkönyvet és egy együttműködési megállapodást.

Ezek a dokumentumok azt mutatják, hogy Thuy úr 38 000 VND/részvény áron adta át az Egroup részvényeit a befektetőnek, és vállalta, hogy egy év múlva 42 000 VND/részvény áron visszavásárolja azokat. A befektetőnek fel kell hatalmaznia Thuy urat minden részvényesi jog és kötelezettség gyakorlására.

Az értékesítési munkatársak 5%-os jutalékot kapnak, amelyből 2% Egroup részvényekben és 3% készpénzben van strukturálva, de arra ösztönzik őket, hogy ne készpénzt fogadjanak el, hanem váltsák át részvényekre.

Thuy és Hien úr irányítása alatt az Egame vezetősége és alkalmazottai rengeteg hamis információt szolgáltattak a befektetési tevékenységekről, az üzleti módszerekről és a jövedelmezőségről, hogy meggyőzzék az embereket az Egroup részvényeinek megvásárlásáról.

Az első fázisban az ügyfelek csak kis összeget fektetnek be, rövid távra (3 hónap, 6 hónap), az Egame pedig a teljes tőkét és kamatot kifizeti, valamint az ünnepek alkalmával az új befektetők saját pénzéből ajándékokat ad.

Ezt követően az ügyfelek magabiztosabbá váltak, és rokonokat, barátokat hívtak meg közös befektetésre. Az értékesítési csapat maguk is befektettek, új ügyfeleket kerestek, valamint hosszú távú (1 év, 2 év) befektetési tanácsadást is nyújtott.

Amikor esedékességkor ez a csoport megpróbálja meghosszabbítani a fizetési időszakot, átruházni a szerződést valaki másra, vagy kis összegekben fizetni a tőkét és a kamatot, és továbbra is arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy a befektetés fenntartása érdekében kamatot adjanak a tőkéhez.

Shark Thuy letartóztatása - Fotó: Közbiztonsági Minisztérium

Későbbi befektetők pénzéből korábbi befektetők kifizetésére Shark Thuy 7677 milliárd VND-t sikkasztott el.

A vizsgálat következtetése azt mutatja, hogy minél későbbre telik az időszak, annál nagyobb a kamatfizetési nyomás, miközben az Egroup Company által finanszírozott projektek kevés vagy semmilyen bevételt nem hoztak, a vállalat pénzügyi helyzete nehézzé vált.

Különösen 2021 és 2023 között a COVID-19 járvány hatása miatt az angol nyelvi központok és óvodák mind zárva vannak, az új ügyfelek száma alacsony, és a bevétel nem elegendő a fennálló szerződések kifizetésére.

Shark Thuy utasította a 23 menedzsert – 341 értékesítési munkatársat irányító csapatvezetőket –, hogy befektetésre szólítva fel az ügyfeleket, a mobilizált pénz 70%-át az adott alkalmazott által kezelt régi adósságokkal rendelkező ügyfelek kifizetésére fordítsák. A fennmaradó 30%-ot a cégnek fizetik ki.

„Ezért az alkalmazottak ebben a szakaszban mind tudták, hogy a tőkemobilizáció célja a későbbi befektetőktől származó pénzszerzés volt a korábbi befektetők kifizetésére, nem pedig az oktatási üzleti tevékenységekbe való befektetés, ami a mozgósítás helytelen célja volt” – áll a vizsgálat következtetésében.

Nevezetesen, a nyomozó hatóság azzal vádolta Nguyen Ngoc Thuy urat, hogy személyes számlák használatát irányította a befektetőktől származó pénz fogadására, majd azt Nguyen Thi Hoai Huong asszonynak és az Egame Company számviteli osztályának adta át külön kezelésre, anélkül, hogy azt a pénzügyi jelentésekben szerepeltette volna, és csak Thuy úr utasításai szerint használta fel.

A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy ezzel a módszerrel, a 2015 és 2023 közötti időszakban Thuy úr több mint 206 millió darab Egroup Company alaptőkéjéből származó részvényt adott el 10 063 befektetőnek 26 236 szerződés keretében, több mint 7677 milliárd VND értékű befektetői tőkét tulajdonítva el.

A részvényátruházásból származó összes bevételt külön kezelik, és nem szerepelnek az adóbevallásokban vagy a hatóságoknak benyújtott pénzügyi jelentésekben.

Mr. Thuy utasításra adta, hogy a pénz 70%-át korábbi szerződések tőke- és kamatfizetésére fordítsák, hogy elkerüljék a lebukást; a fennmaradó 30%-ot személyes adósságok (bankadósságok, kölcsönök, bérleti díj...) kifizetésére fordította, vagy olyan vállalatokhoz utalta át, amelyekben ő volt, vagy másokkal birtokolta a tulajdoni arányt, így a befektetők pénzét saját eszközzé alakítva.

A nyomozó ügynökség közölte, hogy több mint 7677 milliárd VND-t használtak fel, és a befektetőknek már nincs lehetőség kifizetésre.

TISZTELET

Forrás: https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm