Híres üzlettulajdonos

Tran Qui Thanh úr a Tan Hiep Phat Csoport alapítója (székhelye Thuan An városában, Binh Duong tartományban). Ez a vállalat egykor vezető szerepet töltött be Vietnam italgyártó iparában.

A Tan Hiep Phat vállalatot 1994-ben alapították. Ez Vietnam egyik legnagyobb és leggazdagabb magánvállalkozása, de tele van botrányokkal is.

A családi vállalkozásként ismert Tan Hiep Phat igen nagy nyereséggel rendelkezik, egyes években a nyereségük meghaladta a külföldi óriások, például a Pepsi és a Coca-Cola eredményeit. A Tan Hiep Phat profitmarzsa is nagyon magas.

2019-ben a Tan Hiep Phat tulajdonosa, akit szupergazdagnak tartanak, és valószínűleg csak a második helyen áll Vietnam leggazdagabb milliárdosainak listáján, bejelentette, hogy 3 milliárd dollárt kíván igényelni ahhoz a törekvéséhez, hogy meghódítsa Délkelet-Ázsia italgyártó iparágának vezető helyét. Ez a vietnami óriás egyszer visszautasított egy 2,5 milliárd dolláros üzletet.

A Bloomberg szerint Tran Qui Thanh úr akkoriban azt nyilatkozta, hogy stratégiai partnert keres 3 milliárd dollár befektetéséhez, amivel segítené a Tan Hiep Phatot abban, hogy a régió következő "Red Bulljává" váljon.

thanh111 tran qui 433.jpg
Mr. Tran Qui Thanh. Fotó: THP

Akkoriban a Tan Hiep Phat arra számított, hogy a következő 5 évben megduplázza bevételét 1 milliárd USD-ra, és a vállalkozás értéke elérheti az 5 milliárd USD-t. A Tan Hiep Phat terve abban a kontextusban valósult meg, hogy a vállalat 500 millió USD-t fektetett be 3 gyárba, és további 500 millió USD befektetését tervezte a következő fázisra.

A Forbes szerint 2012-ben Tan Hiep Phat elutasított egy akár 2,5 milliárd dolláros befektetési értékű együttműködési javaslatot az amerikai Coca-Colától, arra hivatkozva, hogy a két félnek eltérő elképzelései vannak.

Ha elfogadta volna ezt a történelmi jelentőségű M&A-megállapodást, Thanh úr valószínűleg a milliárdos Pham Nhat Vuong előtt került volna fel a Forbes leggazdagabb embereit rangsoroló listájára.

A Forbes Booksban 2018 óta szereplő Tran Qui Thanh urat egy újabb vietnami arcnak tartják, aki hamarosan felkerül az dollármilliárdosok listájára.

A Tan Hiep Phatot azonban számos botrány is sújtotta a vitatott „légyes” incidens után. A Tan Hiep Phat bevétele a 2014 és 2017 közötti időszakban stagnált az új, Ha Nam nevű gyár megnyitása ellenére. Az üzletág azonban 2018-tól ismét növekedési lendületet vett, és 2019-ben is fenntartotta a növekedést, amikor a Chu Lai nevű gyárat is megnyitották, ami közel 1400 milliárd vietnami dong bevételt hozott a csoportnak.

Az italüzlet nagy összegű pénzt hozott Mr. Thanh családjának. Ez lehet a fő oka annak is, hogy neki és rokonainak közel 6000 milliárd VND értékű megtakarítási betétje volt a Pham Cong Danh és a Construction Bank ügyében.

Egy hét alatt 10 ingatlancéget alapítottak, folyamatosan "birtokolva" az első osztályú földeket

Állítólag az utóbbi években Tran Qui Thanh úr csoportja az ingatlanszektorba is kiterjeszkedett. Tan Hiep Phat egy 100 milliárd VND tőkével rendelkező adósságkereskedő céget hozott létre, valószínűleg azért, hogy földalapokat keressen az ingatlanfejlesztés korai szakaszában.

A 2018-2019-es időszakban Tan Hiep Phat tulajdonosának családja magára vonta a figyelmet, amikor több mint 20 ingatlanüzleti vállalatot alapított, amelyek teljes alaptőkéje elérte a 20 000 milliárd VND-t.

A csúcsponton, 2019-ben, Tran Qui Thanh úr felesége és két lánya (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) mindössze egy hét alatt 10 ingatlancéget alapított. Mindegyik cég alaptőkéje 1500 milliárd VND volt.

Vung Tau 2 289.jpg
Tan Hiep Phat tulajdonosának családja sok földet birtokol Ba Ria - Vung Tauban . Fotó: Anh Phuong

A tulajdonosi szerkezetet tekintve Tran Uyen Phuong asszony általában a tőke 99,9%-át birtokolja ezekben a vállalatokban. A fennmaradó kis tőkerészesedést Tran Ngoc Bich asszony és Pham Thi Nu asszony, Tran Qui Thanh úr felesége birtokolja.

Thanh úr ritkán jelenik meg a Tan Hiep Phat ökoszisztéma ingatlancégeinek részvényesei között. A tőkebefizetések nagy részét felesége és két lánya regisztrálja.

Alig néhány hónappal megalapításuk után 10 ingatlancég szűnt meg hirtelen, ugyanazzal az okkal: „nem voltak befektetésre, fejlesztésre szánt projektek, és a vállalkozás működése nem volt hatékony”.

Bár csak néhány éve dolgozik az ingatlanszektorban, Thanh úr családja már földterületekkel rendelkezik a déli tartományokban.

Amellett, hogy a Tan Hiep Phat tulajdonos családja „tiszta földterületeket” halmoz fel a terület megtisztításának elkerülése érdekében, földalap-gyűjtési stratégiája a földárveréseken való részvételből és az „aranyföld” árveréseinek folyamatos megnyeréséből is fakad.

Amióta belépett az ingatlanszektorba, Tan Hiep Phat csendben földeket halmozott fel. A cég ingatlanvagyona tartományok és városok között oszlik meg, de főként Da Nang városában, Ho Si Minh-városban és Ba Riában - Vung Tau tartományban.

Vádak Tran Qui Thanh és fia letartóztatása előtt

2023. április 10-én délután a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége határozatot adott ki az ügy vádemelésére, és vádat emeltek Tran Qui Thanh urat, valamint két lányát, Tran Uyen Phuongot és Tran Ngoc Bich-et „Bizalommal való visszaélés” bűncselekménye miatt.

Tran Qui Thanh urat és három fiát hitelezési tevékenységek, de hamis adásvételi szerződések aláírása, majd vállalkozások és magánszemélyek vagyonának eltulajdonítása miatt vádat emeltek és vizsgálták.

Tan Hiep Phat elnök és fia letartóztatása előtt számos vád merült fel. Tipikus példa erre Le Van Lam úr, a Kim Oanh Dong Nai Befektetési és Fejlesztési Részvénytársaság igazgatójának vádja Tran Qui Thanh úr és három fia ellen.

Egy másik esetben Nguyen Van Chung azzal vádolta Tran Uyen Phuongot és Nguyen Phi Longot, hogy csalásra utaló jeleket észleltek a Binh Tan kerületben, Ho Hoc Lam utcában található földterület elsajátítása során.

Ezenkívül Lam Son Hoang úr (aki Ho Si Minh-város Phu Nhuan kerületében lakik) azzal vádolta Tran Qui Thanh úr gyermekeit, hogy hamis szerződések révén elsikkasztottak vagyont.

A fent említett üzleti képviselők és magánszemélyek kezdetben „csalárd elsikkasztással” vádolták Tran Qui Thanh urat és fiát.

Ezek a személyek és több más személy később azzal vádolták Tran Uyen Phuongot, hogy adócsalás jeleit mutatta, hamis nyilatkozatot tett a földhasználati jogok átruházása érdekében, és segített másoknak elkerülni a személyi jövedelemadót a földhasználati jogok átruházása során Ba Ria - Vung Tau tartományban, Dong Naiban és Ho Si Minh-városban.

A panasz Thanh urat és két lányát azzal vádolja, hogy 2020 novembere óta „csalárd elsikkasztást”, „bizalommal való visszaélést” és „tulajdon elsikkasztását” követtek el Dong Nai tartományban és Ho Si Minh-városban különösen nagy értékű projektekben és ingatlanokban.

Az eddigi nyomozás kellően megalapozott annak megállapítására, hogy a következőket tették: Tran Qui Thanh és lányai, Tran Uyen Phuong és Tran Ngoc Bich cselekedetei kellően alátámasztják a „Bizalommal való visszaélés elsikkasztása” bűncselekményének megállapítását.

A két projekt nagyságrendje miatt Tran Qui Thanh urat és fiát kivizsgálták és bíróság elé állították. Mivel üzleti tevékenységéhez pénzre volt szüksége, a Kim Oanh Group tulajdonosa két ingatlanprojektet adott át Tran Qui Thanh úr családjának, hogy 500 milliárd VND-t kölcsönözzenek. A projekt ára megnőtt, így Thanh úrnak és fiának más tervei voltak.