Egy korábbi ipari és kereskedelmi miniszterhelyettesnek szánt ajándékcsomag 50 000 dollárt tartalmaz.

A Közbiztonsági Minisztérium Biztonsági Nyomozó Ügynöksége befejezte a Xuyen Viet Olajtársaságnál és a kapcsolódó egységeknél, köztük az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnál történt eset kivizsgálását. A nyomozás során a hatóságok tisztázták Do Thang Hai volt ipari és kereskedelmi miniszterhelyettes és a vádlottak „vesztegetés elfogadásának” tényét az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban.

A feljegyzések szerint 2021 júniusában a Xuyen Viet Olajtársaságnak az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által kiállított engedély lejárt. Mivel a vállalat nem teljesítette az engedély újbóli kiadásának feltételeit, Mai Thi Hong Hanh vádlott (a Xuyen Viet Olajtársaság korábbi elnöke) megbeszélte és utasította Nguyen Van Thangot (a Xuyen Viet Olajtársaság hanoi fiókjának igazgatóhelyettesét), hogy vegye fel a kapcsolatot, hozzon létre kapcsolatokat és vesztegetse meg a tisztviselőket, a Belföldi Piaci Osztály vezetőit és az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vezetőit, hogy kérjenek segítséget és teremtsék meg az engedély újbóli kiadásának feltételeit.

A következtetésben az áll, hogy egy korábbi kapcsolat miatt Hanh alperes 2021 júniusának közepén felvette a kapcsolatot Do Thang Hai úrral (akkori ipari és kereskedelmi miniszterhelyettessel), hogy segítsen az engedély újbóli kiállításában.

Ezt követően Hai úr bemutatta Hanh-t, és azt javasolta neki, hogy vegye fel a kapcsolatot Hoang Anh Tuannal (a Belföldi Piaci Osztály igazgatóhelyettesével) útmutatásért. Ezzel egy időben Hai úr felhívta Tuant, hogy irányítsa a Xuyen Viet Olajtársaság aktájának mielőbbi felülvizsgálatát és rendezését.

Do Thang Hai, az ipari és kereskedelmi miniszter korábbi helyettese

Hai úr bemutatkozásán keresztül Hanh vádlott felvette a kapcsolatot Tuannal, hogy megbeszéljék a benzinüzemi engedély újbóli kiállítását, és segítséget kért tőle.

Tuan vádlott jelentette ezt felettesének, Tran Duy Dongnak (a Belföldi Piaci Osztály igazgatójának), és beleegyezett, hogy kedvező feltételeket teremt Hanh üzletének segítésére Do Thang Hai úr irányítása alatt.

2021. június 17-én Hanh utasította Dong Xuan Dung sofőrt, hogy adjon 10 000 USD-t Nguyen Van Thangnak, hogy Thang találkozhasson vele és 5000 USD „ajándékot” adhasson Hoang Anh Tuannak. A találkozó után Thang jelentette Hanhnak, hogy kifizette a pénzt Tuannak, Thang pedig a fennmaradó pénzt a cég hanoi fiókjának alapjába helyezte.

Egy héttel később Thang benyújtotta az engedélykérelmét, de azt nem hagyták jóvá, mert a kérelem nem felelt meg a speciális mólóra, az üzemanyag-átvevő raktárra és az üzemanyag-elosztó rendszerre vonatkozó követelményeknek.

Hanh vádlott továbbra is kapcsolatba lépett Tuannal segítségért, tanácsért és útmutatásért az eljárások lefolytatásával kapcsolatban. Ezt követően Hanh utasította Thangot, hogy keressen egy kulcsfontosságú kereskedőt, aki egy kiskereskedelmi benzinkutat birtokol, és írjon alá egy részvények adásvételére vonatkozó szerződést, hogy legalizálja a kiskereskedelmi kutak számára vonatkozó feltételeket.

Miután befejezte a Dai Dong Xuan Company részvényeinek megvásárlásához szükséges eljárásokat a Bac Giangban, hogy legálisan bővíthesse az ügynökséget, Hanh hivatalos jelentést írt alá a Belföldi Piaci Minisztériumnak arról, hogy kitöltötte az összes hiányzó dokumentumot.

A következtetésben az is szerepelt, hogy 2021. szeptember 30-án a jogosítvány újbóli kiállítása érdekében a vádlott Hanh felvette a kapcsolatot Nguyen Nhu Nguyennel (az Anh Quang Ha Trung Kereskedelmi Részvénytársaság igazgatótanácsának elnökével) Hanoiban, hogy 300 000 USD-t vásároljon vesztegetés céljából. Ezt követően Hanh megbeszélte a sofőrrel, hogy kenőpénzt adjon a Belföldi Piaci Osztály vezetőjének.

Hanh pénzzel utasította Nguyen Van Thangot, hogy vesztegesse meg Hoang Anh Tuant és Tran Duy Dongot.

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium székházában Thang elővett 50 000 dollárt, és betette a személyes kézitáskájába, majd találkozott Hoang Anh Tuannal, aki elvitte Tran Duy Dong irodájába. Thang azt mondta, hogy itt ajándékot ad Hanhnak.

Miután Thang elment, Dong és Tuan felosztották a 250 000 dollárt, amelyből Dong 120 000 dollárt megtartott, 130 000 dollárt pedig Tuannak adott.

2021 végén az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Hoang Anh Tuan vezette ellenőrző csoportja megvizsgálta a Xuyen Viet Oil Company kőolajipari üzleti engedélyének megadásához szükséges feltételeket. Az ellenőrzés során Hanh továbbra is 10 000 USD-t adott Tuannak, és megerősítette, hogy Hanh cége "alapvetően megfelel a kőolaj export és import üzleti engedély újbóli megadásához szükséges feltételeknek...".

A következtetésben az áll, hogy a tényleges ellenőrzés során Hoang Anh Tuan ellenőrizte és felülvizsgálta a kőolajár-stabilizációs alap létrehozását és felhasználását a vállalatnál, és megállapította, hogy a vállalat nem az előírásoknak megfelelően hozta létre a stabilizációs alapot. Mivel azonban Hanh korábban többször is megvesztegette Tuant, az ezt figyelmen kívül hagyta, és nem fontolt meg vagy javasolt semmilyen intézkedést Hanh vállalata ellen.

Miután az engedélyt újra kiállították, Hanh és három alkalmazottja elment az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumba, hogy találkozzanak Do Thang Hai úrral, és köszönetképpen pénzt adjanak át neki. Érkezéskor Hanh és beosztottjai Hai úr irodájába mentek, és egy 50 000 USD-t tartalmazó ajándékcsomagot adtak át neki.

A nyomozás eredményei, a begyűjtött dokumentumok és bizonyítékok, valamint a gyanúsítottak vallomásai alapján a Közbiztonsági Minisztérium Biztonsági Nyomozó Ügynöksége megállapította, hogy Mai Thi Hong Hanh összesen 365 000 USD kenőpénzt adott a Belpiaci Minisztérium és az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vezetőinek.

Ennek megfelelően Do Thang Hai úr 50 000 USD kenőpénzt kapott, Tran Duy Dong pedig 250 000 USD kenőpénzt, de 120 000 USD-t tulajdonított el...

DO TRUNG

Forrás: https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html