Shark Binh letartóztatása: Az AntEx kriptovaluta-követő eszközének leleplezése

(Dan Tri) - Shark Binh-et azzal vádolták, hogy több százmilliárd dongot sikkasztott el 30 000 befektetőtől. Az AntEx virtuális valutabotrányban a szakértőknek elemezniük és azonosítaniuk kellett a tokenek mozgását a tárcák és a tőzsdék között.

Október 14-én a Hanoi Városi Rendőrség bejelentette, hogy a Nyomozó Rendőrség büntetőeljárást indított Nguyen Hoa Binh urat (más néven Shark Binh, a NextTech Group elnöke) ellen a „Csalárd eltulajdonítás” bűncselekményének kivizsgálása érdekében.

A rendőrség szerint 2021 augusztusa és decembere között Binh úr és kollégái kidolgozták és népszerűsítették az „AntEx digitális pénznem” projektet, és befektetéseket szorgalmaztak a „Next100 Blockchain” Alap létrehozásán keresztül, amely 50 millió USD befektetését vállalta technológiai projektekbe.

Ez azonban egy ellenőrizetlen projekt, amelyben tranzakciómanipulációra utaló jelek mutatkoznak a pénzfelvétel érdekében. Az alapító csapat 33,2 milliárd AntEx tokent bocsátott ki, amelyeket körülbelül 30 000 befektetőnek adtak el, és körülbelül 117 milliárd VND-t kerestek.

Figyelemre méltó, hogy az AntEx-szel kapcsolatos adatok ellenőrzése során a Vietnami Blokklánc és Digitális Eszközök Szövetsége (VBA) által kifejlesztett ChainTracer eszközt használták a hatóságokkal való koordinációhoz.

A VBA szerint a ChainTracer csapata részt vett a blokkláncon folyó pénzáramlások elemzésében és modellezésében, segítve a hatóságokat a tárcák, tőzsdék és kapcsolódó címek közötti tokenmozgások azonosításában.

Tran Huyen Dinh úr, a ChainTracer projekt vezetője elmondta, hogy a szakértői csapat a legújabb on-chain elemzési technológiát (a tranzakciós adatokat nyilvánosan rögzítik a blokklánc hálózaton) alkalmazta a gyanús tárcacsoportok azonosítására, és számos hazai és külföldi tőzsdével való technikai kapcsolattartás támogatására az azonosító információk összehasonlítása érdekében.

Nguyen Hoa Binh úr, a NextTech Group alapítója (Fotó: Manh Quan).

Dinh úr elmondta, hogy a blokklánc nyilvános és átlátható jellegének köszönhetően a pénzáramlás nyomon követése pontosan megtörtént, annak ellenére, hogy az incidens több mint 3 évvel ezelőtt történt. Szerinte ez eltér a hagyományos csalási modelltől, ahol a bizonyítékok törölhetők.

Dinh úr szerint a folyamat során a legnagyobb nehézséget egyes nemzetközi tőzsdék együttműködésének hiánya okozza, ami akadályozza a végső kedvezményezettek azonosítását és felkutatását.

A nyomozó hatóság ideiglenesen lefoglalta és befagyasztotta az alanyok pénzét, értékpapírszámláit és vagyonát, beleértve közel 600 tael értékű aranyat, 18 vörös könyvet, 2 autót..., amelyek összértéke körülbelül 900 milliárd VND.

Ezenkívül a Hanoi Városi Rendőrség szerint Shark Binh irányította a NextLand létrehozását. Egy idő után Doan Van Tuant és Nguyen Ha Thuyt nevezte ki jogi képviselőknek.

A cég Nguyen Thi Thanh Huongot, Tran Thi Thuy Vant, Nguyen Ha Thuyt és Doan Van Tuant bízta meg azzal, hogy könyvelési nyilvántartások segítségével kezeljék és leplezzék a cég kisajátítását.

Binh úr utasította alkalmazottait dokumentumok, szerződések és fizetési kimutatások hamisítására, hogy illegális pénzügyi tevékenységeket leplezzen, különösen nagy veszteségeket okozva a befektetőknek.

A hanoi rendőrség továbbra is kiterjeszti a nyomozást, és tisztázza a NextTech Group ökoszisztémájához tartozó tagvállalatokkal kapcsolatos szabálysértéseket és visszaéléseket.

Shark Binh 1981-ben született, és Vietnam egyik leghíresebb technológiai üzletembere. 2019-ben Binh úr részt vett a Shark Tank című vetélkedőben, és a Shark Binh név is ekkor jelent meg.

Shark Binh karrierjéhez és hírnevéhez szorosan kapcsolódik a 2013-ban alapított NextTech Group, amely a fintech (pénzügy - technológia), az e-kereskedelem, a logisztika (menedzsment - áruszállítás), a startup befektetés (startup vállalkozások) területén tevékenykedik olyan márkákkal, mint a Nganluong.vn, a BoxMe, az mPOS, a Vimo...

Forrás: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm