A Van Thinh Phat-ügy és a hungarocell dobozokban rejtett több millió dollárnyi kenőpénz

[hirdetés_1]

Amint arról a VietNamNet is beszámolt , a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége nemrégiben kiadta a Van Thinh Phat-ügy nyomozásának következtetését, és 86 vádlott ellen 7 vádpontban indítványt tett.

A vizsgálat következtetése szerint a Saigon Kereskedelmi Részvénytársaság (SCB) 2017-2018-as szerkezetátalakítási tervének felépítése, jóváhagyása és végrehajtása során, amelyet a Vietnámi Állami Bank (SBV) alá tartozó Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség (TTGSNH) végzett, 3 ellenőrző csoport működött együtt az SCB-vel. A vizsgálat következtetése szerint a fenti 3 ellenőrző csoport közül a 2017-2018-as Interdiszciplináris Ellenőrző Csoport átfogó vizsgálatot végzett az SCB Banknál.

My Lan School.jpeg — Truong My Lan asszony utasította, hogy küldjenek pénzt Do Thi Nhan asszonynak, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Osztály II. osztályának volt igazgatójának a megköszönésként.

Az ellenőrzés eredményei képezik az alapját az SCB Bank helyzetének, hitelképességének, rossz hitelállományának, adósságszerkezetének a 2015-2019-es időszakra vonatkozó szerkezetátalakítási terv szerinti helyes értékeléséhez, valamint Truong My Lan asszony (Van Thinh Phat Group) SCB-nél fennálló részvénytulajdonának, ellenőrzésének és vezetésének helyzetének.

Ez a kormány és az Állami Bank feladata, hogy megfelelő megoldásokkal és intézkedésekkel rendelkezzenek. Az SCB-nél folytatott ellenőrzési folyamat során azonban olyan személyek, mint a Bankfelügyeleti Ügynökség vezetői, a delegáció vezetője, a delegáció helyettes vezetője és az ellenőrző csoport tagjai, súlyos jogsértéseket követtek el, pénzt, ajándékokat és anyagi juttatásokat fogadtak el az SCB-től az ellenőrzés eredményeinek eltussolása, eltitkolása és az ellenőrzés eredményeinek tisztességtelen és hiányos jelentése érdekében.

Emiatt az Állami Bank nem rendelkezett elegendő információval és dokumentummal ahhoz, hogy tanácsot adjon és irányítsa az SCB jogsértéseinek kezelését, valamint megakadályozza Truong My Lan asszony és bűntársai bűncselekményeit.

A "fogd be és vedd el a pénzt" története

A Van Thinh Phat-üggyel kapcsolatban Do Thi Nhan asszony, a Bankfelügyeleti és Ellenőrzési Ügynökség (SBV) II. osztályának korábbi igazgatója ellen kenőpénz elfogadása miatt indítványozták a büntetőeljárást.

A vizsgálat következtetése szerint Nhan asszony volt az ellenőrző csoport vezetője és vezetője, aki elsősorban az SCB Bank ellenőrzésének eredményeiért felelős.

Az SCB Banknál folytatott ellenőrzés során Do Thi Nhan asszony 5,2 millió USD kenőpénzt kapott az SCB vezetőin, Dinh Van Thanh úron (korábbi elnök) és Vo Tan Hoang Van úron (korábbi vezérigazgató) keresztül.

Pontosabban, 2018 márciusa körül Thanh úr és Van úr Hanoiba mentek, majd Nhan asszony irodájába a TTGSNH központjában, a Ly Thuong Kiet (Hanoi) 25. szám alatt, és átadtak Nhan asszonynak egy zacskó cseresznyét és egy 200 000 USD-t tartalmazó zacskót. Nhan asszony hazavitte a pénzt, hogy megtartsa.

2018 októbere és decembere között, az SCB Bank ellenőrzési következtetésének megfogalmazása, az illetékes minisztériumokkal és fióktelepekkel való konzultáció, majd az ellenőrzési következtetés kiadása során Vo Tan Hoang Van úr és Nguyen Tuan Nam (Van úr sofőrje) háromszor hoztak USD-t tartalmazó hungarocell dobozokat Nhan asszonynak.

Minden alkalommal, amikor pénzt adott otthon, Nhan asszony megkérdezte Vo Tan Hoang Van urat, hogy milyen pénzről van szó. Van úr azt mondta, hogy Truong My Lan asszony pénze, hogy megköszönje neki a segítségét és támogatását az SCB-nek az ellenőrzési folyamat során.

Miután megkapta a pénzt, Nhan asszony elrejtette azt a Mandarin épületben (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) található lakásában lévő saját hálószobájában, és semmire sem használta fel.

2022 decemberében, miután a Közbiztonsági Minisztérium Nyomozó Rendőrségi Ügynöksége csalás és sikkasztás miatt indított eljárást a Van Thinh Phat Csoport és a kapcsolódó egységek ellen, Nhan asszony két részre osztotta a pénzt. A vádlott 2,6 millió USD-t vitt magával, hogy befizesse egy rokonának Nam Dinh City-i házába. Nhan asszony a fennmaradó pénzt egy vasládába tette, bezárta, majd elvitte féltestvéréhez, és a hálószoba szekrényébe tette. Nhan asszony bezárta a szekrényt, és nála tartotta a kulcsot.

Nhan asszony megerősítette, hogy azoknak, akik megkapták a pénzt, fogalmuk sem volt a pénz eredetéről, mert nem kérdezték meg, Nhan asszony pedig egyáltalán nem mondott semmit.

A fiatalabb testvér megerősítette, hogy Mrs. Nhan megkérte, hogy tartsa a vasdobozt egy szekrényben otthon, és önként átadta. A befolyt összeg 3 millió USD volt. A Nam Dinh-i rokon bevallotta, hogy Mrs. Nhan kétszer is vitt be pénzt letétbe, egyszer 1,4 millió USD-t, egyszer pedig 1,2 millió USD-t. Ez a személy egyáltalán nem volt tisztában a pénz eredetével.

Később Nhan asszony többször is felvette a kapcsolatot Van úrral, hogy visszaadja a pénzt, de ő nem jött érte.

A nyomozó ügynökségnél Nhan asszony elismerte, hogy Truong My Lan asszony arra kérte Nhan asszonyt, hogy támogassa és segítse az SCB-t a vizsgálati következtetés mielőbbi kiadásában.

A Rendőrségi Nyomozó Ügynökség úgy véli, hogy Nhan asszony eltussolta, eltitkolta, és tisztességtelenül, valamint hiányosan jelentette az ellenőrzés eredményeit az Állami Banknak, aminek következtében az Állami Bank nem rendelkezett elegendő információval és dokumentummal ahhoz, hogy tanácsot adjon és irányítsa az SCB Bank elleni jogsértések kezelését, megakadályozva Truong My Lan és bűntársai bűncselekményeit, ami különösen súlyos következményekkel járt.

Nhan vádlott utasította beosztottjait, hogy hagyjanak ki közel 38 000 milliárd VND értékű rossz hitelminősítési adatot, tegyenek félre több mint 18 700 milliárd VND értékű kockázati céltartalékot, és mondjanak le több mint 3093 milliárd VND bevételről három projekt (Mui Den Do, 6A és Royal Garden) esetében...; azzal a céllal, hogy az SCB Bank legitimálja és belefoglalja ezt az ellenőrző csoport jelentésébe, az ellenőrzési következtetés tervezetébe és a kormánynak szóló jelentésbe.

Nhan asszonyt azzal is vádolták, hogy tisztességtelenül, hiányosan és az ellenőrzési eredményeket eltorzítva számolt be oly módon, hogy minimalizálta a szabálysértéseket, és ezáltal feltételeket teremtett az SCB Bank szerkezetátalakításának folytatásához.

[hirdetés_2]
Forrás