23 orang memberikan 100 rekening kepada pencuci uang transnasional

(Dan Tri) - Setelah membuka rekening bank, komplotan itu memberikannya kepada seorang pria asing untuk melakukan transaksi dan melegalkan uang tersebut.

Pada tanggal 13 Maret, Polisi Provinsi Lam Dong menangkap 23 orang untuk menyelidiki keterlibatan kelompok ini dalam kasus pencucian uang transnasional.

Menurut penyelidikan polisi, dua dalang dalam kasus ini adalah Le Van Diep (27 tahun) dan Phan Thi Be (29 tahun), keduanya tinggal di provinsi Ha Tinh .

Phan Thi Be di kantor polisi (Foto: An Sinh).

Pada bulan Oktober 2024, Diep pergi ke Kamboja, bekerja di sebuah perusahaan game dan bertemu dengan seorang pria bernama Billy, seorang warga negara Tiongkok.

Ketika Billy meminta Diep untuk melakukan transfer uang guna melegalkan pendapatan dan pengeluaran (pencucian uang), Diep setuju.

Pada November 2024, Diep kembali ke Vietnam dan mengajak Phan Thi Be untuk membantu Billy menjalankan rencana pencucian uangnya. Pada pertengahan Februari, Diep dan Be menyewa sebuah rumah di Distrik 11, Kota Dalat, Lam Dong, dan merekrut 21 orang lainnya.

Di sini, Diep dan Be menginstruksikan staf untuk pergi ke bank untuk membuka rekening dan kemudian memberikannya kepada Billy, sehingga dia dapat melakukan transfer uang.

Kepolisian Provinsi Lam Dong menyatakan bahwa kelompok tersebut mendaftarkan dan memberikan 100 rekening bank kepada Billy untuk melakukan pencucian uang. Total uang yang ditransaksikan Billy melalui 100 rekening bank tersebut mencapai 20-30 miliar VND/hari.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm