3 bisnis Vietnam terlibat dalam penipuan internasional?

[iklan_1]

Asosiasi Kacang Mete Vietnam (Vinacas) baru saja menerima petisi dari Perusahaan Tin Mai (anggota Vinacas) mengenai dugaan kasus penipuan dalam ekspor kacang mete.

Secara khusus, Perusahaan Tin Mai menandatangani kontrak penjualan kacang mete kepada Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, yang berkantor pusat di Al Nahda, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pedagang langsungnya adalah Bapak Naeem Chaudhry.

Pelanggan membayar 15% dari harga barang di muka, kemudian Tin Mai Company mengirimkan barang tersebut. Pada tanggal 24 Juni, barang tiba di Pelabuhan Jebel Ali, UEA. Barang tersebut diambil dan dikembalikan ke kontainer kosong pada tanggal 27 Juni, tetapi Tin Mai Company belum menerima pembayaran sisa 85% dari nilai pengiriman.

Bank penjual, Sacombank , mengirim 2 telegram (Swift) ke bank pembeli, Ajman Bank PJSC - Cabang Sheikh Zayed Road Dubai, meminta pembayaran dan pengembalian dokumen, tetapi tidak dipenuhi.

Berdasarkan pemeriksaan perusahaan, dokumen pengiriman diserahkan oleh DHL kepada petugas keamanan Ajman Bank PJSC - Cabang Sheikh Zayed Road Dubai - tetapi tidak diketahui ke mana dokumen tersebut selanjutnya. Perusahaan pengiriman tersebut menyatakan bahwa unit tersebut telah mengirimkan barang ketika mereka memiliki semua dokumen yang diperlukan.

Menurut Vinacas, selain kasus Tin Mai Company di atas, setidaknya terdapat dua bisnis lain di industri lada dan rempah yang menghadapi situasi serupa, dengan pelanggan dan bank yang sama. Meskipun nilai ketiga kontainer barang dari ketiga bisnis tersebut hanya sekitar 300.000 dolar AS (lebih dari 7 miliar VND), ketiganya merupakan tiga produk yang berbeda. Dengan demikian, terdapat kemungkinan besar terjadinya kolusi, persekongkolan, dan dugaan penipuan oleh pelanggan (pembeli) dan bank pembeli.

"Jika kecurigaan ini benar, ini akan menjadi insiden langka yang terjadi di Pusat Keuangan Dubai," kata seorang perwakilan Vinacas.

Asosiasi Kacang Mete Vietnam telah menghubungi Kantor Perdagangan Vietnam di UEA untuk meminta dukungan. Pada saat yang sama, unit tersebut berkoordinasi dengan Asosiasi Lada dan Rempah untuk menyelenggarakan pertemuan dengan para pelaku usaha guna memahami informasi tersebut secara menyeluruh. Dari pertemuan tersebut, mereka secara resmi merekomendasikan agar otoritas berwenang di Vietnam dan UEA mempertimbangkan dan mendukung para pelaku usaha dalam menyelesaikan kasus ini.

Vinacas juga menyarankan agar pelaku bisnis di industri tersebut, jika mengalami kejadian serupa, segera menghubungi kantor Vinacas untuk memberikan informasi.

Pada bulan April 2023, Sebuah perusahaan di Vinacas mengalami pelelangan tanpa pemberitahuan atas 5 kontainer kacang mete yang diekspor oleh Bea Cukai Pelabuhan Mostaganem, Aljazair. Nilai total pengiriman tersebut sekitar 466.900 dolar AS (hampir 11 miliar VND). Hal ini disebabkan oleh pelanggan perusahaan Vietnam, Eurl ATS Food Company (Aljazair), yang tidak dapat menyelesaikan prosedur bea cukai karena perusahaan tersebut telah dimasukkan dalam daftar perusahaan penipuan komersial oleh Kementerian Perdagangan Aljazair sejak Juni 2022.

Sebelumnya, pada Maret 2022, 5 perusahaan pengekspor kacang mete Vietnam juga kehilangan kendali atas 36 kontainer barang, senilai lebih dari 7 juta USD, dengan 36 set dokumen asli terlampir di pelabuhan Italia.

Temukan 'orang tersembunyi' yang diduga menipu 100 kontainer kacang mete yang diekspor ke Italia

Pembeli kemungkinan besar adalah penipu dalam 36 kontainer kacang mete yang lepas kendali. Orang ini "secara ilegal menyita dokumen asli tanpa membayar penjual."

[iklan_2]
Sumber