Apakah tiga bisnis Vietnam terlibat dalam skema penipuan internasional?

Asosiasi Kacang Mete Vietnam (Vinacas) baru saja menerima petisi dari Perusahaan Tin Mai (anggota Vinacas) terkait dugaan kasus penipuan dalam ekspor biji kacang mete.

Secara spesifik, Perusahaan Tin Mai menandatangani kontrak untuk menjual kacang mete kepada Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, yang berkantor pusat di Al Nahda, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Orang yang dapat dihubungi langsung adalah Bapak Naeem Chaudhry.

Pelanggan membayar 15% dari total jumlah, setelah itu Perusahaan Tin Mai mengirimkan barang. Pada tanggal 24 Juni, barang tiba di pelabuhan Jebel Ali, UEA. Barang diambil kembali dan kontainer kosong dikembalikan pada tanggal 27 Juni, tetapi Perusahaan Tin Mai belum menerima sisa pembayaran 85% untuk pengiriman tersebut.

Sacombank , bank penjual, mengirimkan dua pesan Swift ke Ajman Bank PJSC - Cabang Sheikh Zayed Road Dubai, bank pembeli, meminta pembayaran dan pengembalian dokumen, tetapi hal ini tidak dipenuhi.

Menurut verifikasi perusahaan, dokumen pengiriman diserahkan oleh DHL kepada petugas keamanan di Ajman Bank PJSC - Cabang Sheikh Zayed Road Dubai - tetapi keberadaan dokumen tersebut tidak diketahui. Perusahaan pengiriman menyatakan bahwa mereka menyelesaikan penyerahan setelah semua dokumen yang diperlukan tersedia.

Menurut Vinacas, selain kasus Perusahaan Tin Mai, setidaknya dua bisnis lain di industri lada dan rempah-rempah menghadapi situasi serupa dengan pelanggan dan bank yang sama. Meskipun nilai tiga kontainer barang dari tiga bisnis tersebut hanya sekitar $300.000 (lebih dari 7 miliar VND), isinya adalah tiga produk yang berbeda. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi kolusi, konspirasi, dan dugaan penipuan oleh pelanggan (pembeli) dan bank di pihak pembeli.

"Jika kecurigaan ini benar, ini akan menjadi peristiwa langka yang terjadi di jantung distrik keuangan Dubai," kata seorang perwakilan Vinacas.

Asosiasi Kacang Mete Vietnam menghubungi Kantor Perdagangan Vietnam di UEA untuk meminta bantuan. Secara bersamaan, asosiasi tersebut berkoordinasi dengan Asosiasi Lada dan Rempah untuk mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha guna mengumpulkan informasi komprehensif, dan selanjutnya secara resmi mengajukan petisi kepada pihak berwenang terkait di Vietnam dan UEA untuk mempertimbangkan dan mendukung pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Vinacas juga mendesak pelaku bisnis di industri ini, jika mengalami situasi serupa, untuk segera menghubungi kantor Vinacas guna memberikan informasi.

Pada bulan April 2023, Sebuah perusahaan afiliasi Vinacas mendapati 5 kontainer kacang mete yang diekspor oleh Bea Cukai Pelabuhan Mostaganem di Aljazair dilelang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nilai total pengiriman tersebut sekitar US$466.900 (hampir 11 miliar VND). Alasannya adalah pelanggan perusahaan Vietnam tersebut, Eurl ATS Food (Aljazair), tidak dapat menyelesaikan prosedur bea cukai karena Kementerian Perdagangan Aljazair telah memasukkannya ke dalam daftar perusahaan yang terlibat dalam penipuan perdagangan sejak Juni 2022.

Sebelumnya, pada Maret 2022, lima perusahaan pengekspor kacang mete Vietnam juga kehilangan kendali atas 36 kontainer barang, senilai lebih dari 7 juta dolar AS, beserta 36 set dokumen asli di sebuah pelabuhan Italia.

Pihak berwenang telah mengidentifikasi 'sosok misterius' yang diduga melakukan penipuan terhadap 100 kontainer kacang mete yang diekspor ke Italia.

Pembeli tersebut kemungkinan besar adalah pelaku penipuan dalam kasus hilangnya 36 kontainer kacang mete. Orang ini "secara ilegal menyita dokumen asli tanpa membayar penjual."

Sumber