Penangkapan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group

SGGPO 20 Oktober 2023 10:07

Tuan Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh dituntut dan ditahan atas tuduhan "Melanggar peraturan tentang penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam" dan "Melanggar peraturan tentang akuntansi yang mengakibatkan konsekuensi serius".

Pada pagi hari tanggal 20 Oktober, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus pidana "Pelanggaran peraturan tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam" dan "Pelanggaran peraturan tentang akuntansi yang mengakibatkan konsekuensi serius" yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group dan unit terkait; mendakwa para terdakwa, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan terhadap subjek terkait.

Para terdakwa di Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group meliputi: Doan Van Huan (Ketua Dewan Direksi), Nguyen Van Chinh (Wakil Direktur Jenderal), dan Dang Tran Chi (Direktur).

Para terdakwa di unit terkait antara lain: Pham Thi Ha (akuntan Perusahaan Hop Thanh Phat), Luu Anh Tuan (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Tanah Jarang Vietnam), Nguyen Thi Hien (akuntan Perusahaan Saham Gabungan Tanah Jarang Vietnam), semuanya atas kejahatan "Melanggar peraturan akuntansi yang mengakibatkan akibat serius", sebagaimana diatur dalam Klausul 3, Pasal 221, KUHP.

Keputusan tersebut telah disetujui oleh Kejaksaan Agung ; Departemen Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik telah melaksanakan keputusan dan perintah penuntutan terhadap para terdakwa sesuai dengan hukum.

Tambang tanah jarang tempat Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group mengeksploitasi di komune Yen Phu, distrik Van Yen, provinsi Yen Bai

Menurut Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik, setelah periode investigasi untuk mengklarifikasi pelanggaran dalam eksploitasi, pemrosesan, dan konsumsi ilegal bijih tanah jarang dan bijih besi di tambang Yen Phu, komune Yen Phu, distrik Van Yen, provinsi Yen Bai milik Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group; pada tanggal 9 Oktober, Departemen Investigasi Kepolisian atas kejahatan korupsi, ekonomi, dan penyelundupan secara serentak dan mendesak menggeledah 21 lokasi eksploitasi, pengumpulan, bisnis, dan rumah pribadi dari subjek terkait di provinsi Yen Bai dan 3 provinsi dan kota terkait lainnya; menahan sementara sekitar lebih dari 13.700 ton bijih tanah jarang dan lebih dari 1.400 ton bijih besi.

Penyelidikan awal menetapkan bahwa: Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh mengarahkan dan mengatur eksploitasi dan konsumsi ilegal lebih dari 11.200 ton bijih tanah jarang senilai sekitar 440 miliar VND dan lebih dari 152.000 ton bijih besi senilai sekitar 192 miliar VND, secara ilegal mendapatkan keuntungan sekitar 632 miliar VND; melanggar Arahan No. 02/CT-TTg tanggal 9 Februari 2012 dari Perdana Menteri, Klausul 3, 5, 7, Pasal 2 dan Pasal 3 dari Izin Eksploitasi Mineral No. 927/GP-BTNMT.

Selain itu, Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh juga bersepakat dengan Vietnam Rare Earth Joint Stock Company dan Hop Thanh Phat Company dalam proses jual beli tanah jarang dan bijih besi, menerbitkan faktur PPN untuk mengurangi kuantitas dan harga jual sebenarnya; membantu Thai Duong Group Joint Stock Company mengeluarkan dari pembukuan lebih dari 28 miliar VND dari hasil penjualan tanah jarang dan bijih besi, tidak memenuhi kewajiban melaporkan dan menyetor pajak, sehingga menimbulkan kerugian (sementara) Negara lebih dari 7,5 miliar VND.

Saat ini, Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian sedang fokus melakukan penyidikan dan pengungkapan sifat, peran, serta tindak pidana yang dilakukan para tersangka dan pelaku terkait, serta melakukan pemulihan aset negara secara tuntas.

Sumber: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html