Bagaimana AS berhasil memulihkan Bitcoin senilai $15 miliar dari Tran Chi.

Chen Zhi, ketua Prince Group di Kamboja, membangun jaringan dompet yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas pencucian uang menggunakan Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Komunitas cryptocurrency diguncang oleh berita bahwa Departemen Kehakiman AS telah mendakwa Chen Zhi, ketua Prince Holding Group (yang berbasis di Kamboja), atas tuduhan mengoperasikan jaringan penipuan online global, pencucian uang, dan menggunakan kerja paksa.

Salah satu detail penting dalam kasus ini adalah jumlah mata uang kripto yang disita, yang berjumlah 127.271 BTC, yang saat ini bernilai sekitar $15 miliar . Ini adalah jumlah Bitcoin terbesar yang pernah disita oleh jaksa penuntut.

"Ini adalah penyitaan aset virtual terbesar dalam sejarah," demikian penegasan Departemen Kehakiman AS dalam pernyataan resminya. Dana tersebut diyakini berasal dari aktivitas penipuan seperti penipuan "celengan", yang kemudian dicuci melalui jaringan kompleks bisnis sah, perusahaan fiktif, dan operasi penambangan Bitcoin skala besar.

Tanda-tanda mencurigakan

Menurut catatan Departemen Kehakiman AS, Chen memiliki beberapa kewarganegaraan termasuk Tiongkok, Kamboja, Siprus, dan Vanuatu, dan menjabat sebagai Ketua Prince Group. Secara lahiriah, perusahaan ini merupakan konglomerat real estat, jasa keuangan, dan barang konsumsi. Namun, operasi yang paling menguntungkan berasal dari kompleks-komplex fiktif yang menggunakan kerja paksa di Kamboja.

Sebagian besar penipuan melibatkan "penyembelihan babi," sebuah praktik di mana penipu membangun hubungan palsu secara online, mendapatkan kepercayaan, dan kemudian menipu korban agar berinvestasi di bursa atau platform dompet elektronik palsu.

Dokumen-dokumen tersebut menuduh bahwa Chen secara langsung mengelola operasi penipuan tersebut, memiliki catatan yang secara eksplisit menyebutkan skema "penyembelihan babi". Dia bahkan menyimpan buku catatan yang berisi skrip penipuan, menargetkan korban di berbagai negara termasuk Vietnam, Rusia, Cina, dan Eropa.

Pada tahun 2018, penipuan "penyembelihan babi" dan aktivitas ilegal lainnya menghasilkan sekitar $30 juta per hari untuk Prince Group. Uang tersebut dicuci melalui jaringan canggih yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Jaksa penuntut mengatakan Chen Zhi menyimpan ilustrasi "metode kekerasan" Prince Group untuk melatih para penipunya (gambar di atas). Foto: Catatan pengadilan, Kantor Kejaksaan AS .

Berdasarkan catatan, keuntungan ilegal tersebut digunakan untuk membiayai operasi penambangan mata uang kripto skala besar yang melibatkan beberapa perusahaan seperti Warp Data Technology (berbasis di Laos) dan Lubian (berbasis di Tiongkok).

“Untuk sementara waktu, Lubian memiliki operasi penambangan Bitcoin terbesar keenam di dunia . Chen pernah mengatakan bahwa keuntungannya sangat besar karena biaya yang rendah, yang berarti bahwa modal operasional bisnis ini berasal dari uang yang digelapkan dari para korban Prince Group,” demikian isi dokumen tersebut.

Dari November 2022 hingga Maret 2023, Warp Data menerima lebih dari $60 juta dari Hing Seng, sebuah perusahaan cangkang yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran, termasuk kepada CEO dan istrinya dari Awesome Global, dan untuk membeli barang-barang mewah senilai jutaan dolar, seperti jam tangan Rolex dan lukisan Picasso.

Chen dan para kaki tangannya juga menggabungkan keuntungan ilegal dengan Bitcoin yang baru ditambang untuk menyembunyikan asal-usulnya. Misalnya, alamat Lubian menerima sejumlah besar uang dari sumber yang tidak terkait dengan operasi penambangan, dan persentase Bitcoin baru di dompet Lubian hanya sekitar 30%.

Tindakan yang canggih

Sebagian besar Bitcoin yang baru ditambang ditransfer ke dompet non-kustodian (yang dipegang oleh Chen). Di sinilah juga dana yang tidak terkait dengan operasi penambangan diterima, yang berasal dari platform pertukaran mata uang kripto Exchange-2.

Dalam kasus ini, Exchange-2 adalah bursa terpusat yang digunakan oleh Chen dan para kaki tangannya untuk mentransfer mata uang kripto. Aktivitas pencucian uang tersebut melibatkan transfer dana dari Exchange-2, membaginya ke beberapa dompet, kemudian menggabungkan dan mencampurnya dengan Bitcoin yang baru ditambang.

Diagram tersebut menunjukkan bahwa dana dari kelompok penambangan bitcoin dibagi menjadi 22 alamat dompet, dikonsolidasikan ke alamat lain, dan kemudian ditransfer ke dompet pribadi Chen. Foto: Departemen Kehakiman AS .

Chen dan para kaki tangannya menggunakan berbagai lapisan teknik pencucian uang untuk menyembunyikan sumber dana mereka. Perusahaan fiktif seperti FTI, Amber Hill Ventures, dan LBG didirikan, membuka rekening bank di AS dengan secara menipu menampilkan aktivitas bisnis dan sumber pendapatan.

Dana ilegal tersebut ditransfer melalui bursa terpusat, seperti Exchange-1 dan Exchange-2. Exchange-1, yang berbasis di Tiongkok, digambarkan sebagai "favorit para penjahat asing" karena kurangnya kerja sama dengan pemerintah AS dan kemampuannya untuk menyembunyikan transaksi.

Berdasarkan catatan, mata uang kripto tersebut dibagi dan disebar ke puluhan, bahkan ratusan, dompet. Dompet-dompet ini kemudian digabungkan ke sejumlah dompet tanpa hosting yang dimiliki oleh Chen.

Uang dari platform Exchange-2 juga dibagi-bagi ke 27 alamat dompet, digabungkan ke dompet lain, dan kemudian ditransfer ke dompet pribadi Chen. Foto: Departemen Kehakiman AS .

Diagram FBI menunjukkan bahwa uang dari kelompok penambangan Bitcoin dibagi di antara 22 alamat dompet yang berbeda, kemudian dikonsolidasikan ke satu alamat dan ditransfer ke dompet Chen.

Demikian pula, dana dari Exchange-2 dibagi menjadi 27 alamat dan kemudian digabungkan ke alamat lain, sehingga menciptakan model transaksi yang kompleks.

Yang perlu diperhatikan, transaksi tersebut dikirim dengan jumlah dan waktu yang hampir identik. Kesamaan ini menunjukkan bahwa bitcoin dari Exchange-2 (penipuan) sengaja ditransfer untuk meniru transaksi dari dana penambangan bitcoin, menciptakan ilusi bahwa seluruh jumlah dalam dompet berasal dari operasi penambangan yang sah, menyembunyikan dana ilegal yang tersisa.

Bagaimana FBI menyita Bitcoin.

Para pejabat FBI menekankan bahwa dana yang disita tersebut bukan berada di bursa, melainkan disimpan di dompet Chen.

Untuk melacak dana tersebut, badan tersebut mengidentifikasi sumber utama uang untuk 25 dompet pribadi Chen. Sumber dana utama ada dua: operasi penambangan bitcoin (melalui Lubian dan Warp Data), dan transfer tidak langsung dari dompet di bursa terpusat ke dompet yang dikendalikan oleh perusahaan cangkang.

Agen FBI mengelompokkan 25 alamat ke dalam 13 klaster (Indeks Klaster-1 hingga Indeks Klaster-13) berdasarkan waktu dan nilai transaksi yang serupa. FBI memodelkan proses pemisahan dan konsolidasi dana sebagai jaringan antara dompet kustodian dan non-kustodian. Badan tersebut menegaskan hal ini sebagai "indikasi jelas aktivitas pencucian uang."

Waktu dan nilai transaksi yang menerima dana dari operasi penambangan bitcoin dan Exchange-2. Gambar: Departemen Kehakiman AS .

FBI membuktikan bahwa setengah dari bitcoin yang disita (sekitar 61.230 BTC) ditransfer ke dompet pribadi Chen melalui tiga kelompok transaksi utama, termasuk transaksi yang melibatkan teknik pemisahan/konsolidasi koin dan pencampuran dana yang ditambang dan diperoleh secara ilegal.

Bukti internal juga mengungkap aktivitas pencucian uang oleh Chen dan para kaki tangannya, termasuk dokumen yang secara eksplisit menyebutkan "pencucian BTC".

Menurut catatan, bitcoin yang disita tidak lagi berada di 25 dompet pribadi Chen, tetapi sekarang disimpan di alamat yang dikendalikan oleh pemerintah AS. Mengenai metode penyitaan, dokumen tersebut menyatakan bahwa Chen "secara pribadi menyimpan alamat dompet dan frasa benih yang terkait dengan kunci pribadi dari setiap dompet."

Meskipun metodenya tidak dijelaskan secara spesifik, selama investigasi dan penggeledahan, FBI berpotensi menyita perangkat penyimpanan fisik seperti komputer, hard drive, atau catatan Chen yang berisi kunci pribadi dan frasa sandinya. Dengan data ini, pemerintah AS dapat mentransfer dana ke lokasi yang aman.

Sumber: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html