Peringatan tentang trik perampasan properti dalam bentuk investasi mata uang virtual multi-level

Kepolisian Provinsi Phu Tho telah mengambil keterangan dari para tersangka. Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Trik baru menjebak banyak orang

Pada awal tahun 2021, Nguyen Van Ha (lahir tahun 1980, di kecamatan Phu My Bac, provinsi Gia Lai ), karena keinginan untuk memiliki dana untuk keperluan bisnis dan pribadi, menyewa seorang programmer untuk memprogram mata uang kripto (mata uang virtual) Paynetcoin (PAYN) senilai 560.000.000 PAYN. Mata uang ini beroperasi pada platform blockchain, disimpan dalam dompet elektronik yang dikelola oleh Ha, dan diperdagangkan melalui bursa fmcpay.com. Untuk menarik lebih banyak orang membeli PAYN, Ha terus merekrut orang untuk membuat aplikasi investasi, yang memberikan imbalan berdasarkan model piramida (pemasaran berjenjang) di situs web aff22.com.

Saat mendaftar akun di situs web aff22, peserta akan membeli paket investasi PAYN mulai dari 10 poin hingga 3.000 poin, yang setiap poinnya setara dengan 1 USDT (mata uang kripto dengan nilai setara dengan 1 USD) dengan jangka waktu 24 hingga 29 bulan. Bunga yang diterima setiap investor berkisar antara 5% hingga 9% per bulan, tergantung paket pendaftaran, dari yang terendah hingga tertinggi.

Selain itu, jika investor memperkenalkan pemain dengan level lebih rendah, pihak yang merekomendasikan akan menerima 5% poin langsung dari poin orang yang direkomendasikan dan menerima 8% dari total poin investor dengan level lebih rendah. Untuk meyakinkan para peserta, Ha berbohong bahwa bursa fmcpay.com terdaftar di AS dan mata uang kripto ini dapat digunakan untuk membeli tiket pesawat...

Subjek ini mendirikan Fimetech Company Limited dengan sekitar 30 karyawan dan merupakan Direktur Perusahaan yang berlokasi di 236 Le Thanh Nghi, Distrik Bach Mai, Kota Hanoi . Selain itu, untuk mengembangkan sistem, Ha menugaskan Phan Viet Lap dan Le Thi Nu Hanh untuk membayar bonus sesuai dengan mekanisme situs web af22 di Vietnam.

Melalui kerja profesional, petugas Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi, Kepolisian Provinsi Phu Tho, sebelumnya menemukan sekelompok pelaku di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh yang menunjukkan indikasi mobilisasi modal ilegal melalui situs web https://tcis.ai dan mata uang digital TCIS. Kelompok ini menggunakan model bertingkat untuk mengambil uang dari pelaku yang berpartisipasi belakangan untuk membayar pelaku sebelumnya dengan tujuan penipuan dan perampasan properti.

Detektif kepolisian provinsi menetapkan bahwa para pelaku akan menyelenggarakan seminar dengan skala sekitar 200 orang di Kawasan Wisata Ao Vua, Komune Suoi Hai, Kota Hanoi untuk mengiklankan dan menarik banyak orang untuk berinvestasi dalam mata uang TCIS. Dalam situasi ini, Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan, Direktur Kepolisian Provinsi Phu Tho, langsung memerintahkan ratusan perwira dan prajurit untuk secara serentak menggeledah lokasi seminar sesuai peraturan. Kelompok kerja dengan cepat mengidentifikasi pemimpin seminar sebagai Nguyen Chanh Dang (lahir tahun 1986, tinggal di Distrik Vinh Hoi, Kota Ho Chi Minh).

Untuk berhasil melakukan kejahatannya, Dang mempekerjakan Doan Van Manh (lahir tahun 1993, tinggal di Provinsi Phu Tho) dan Tran Minh Nhat (lahir tahun 1977, tinggal di Kota Ho Chi Minh) untuk membuat situs web https://tcis.ai dan mata uang digital TCIS untuk memobilisasi modal dari para investor. Di situs web tersebut, Dang mengunggah informasi tentang "TCIS Technology Company" sebagai perusahaan teknologi komputer di Kanada, dengan kantor perwakilan di Kota Hanoi dan promosi yang gencar: meneliti teknologi komputer kuantum, Blockchain, dan mengembangkan token TCIS dengan nilai ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Namun, pada kenyataannya, Dang tidak memiliki hubungan dengan "TCIS Technology Company" di Kanada. Sumber dana untuk membayar investor TCIS berasal dari uang mereka sendiri dan uang para peserta selanjutnya.

Meskipun baru beroperasi lebih dari setahun, Nguyen Chanh Dang dan komplotannya telah mengajak ribuan orang untuk berpartisipasi dengan total investasi lebih dari 2 juta USDT, setara dengan lebih dari 50 miliar VND. Dang menggunakan uang hasil rampasan dari investor untuk berdagang di bursa Valas dan Kripto.

Berdasarkan hasil investigasi, Badan Investigasi Keamanan Kepolisian Provinsi Phu Tho memutuskan untuk menindaklanjuti kasus ini dan mendakwa tiga tersangka: Nguyen Chanh Dang, Doan Van Manh, dan Tran Minh Nhat atas tindak pidana "Penipuan dan Perampasan Properti" sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KUHP. Kepolisian telah menyita lebih dari 30 miliar VND.

Kesulitan dan solusi pencegahan

Melalui investigasi, untuk berhasil melakukan kejahatan, para pelaku sering membuat situs web untuk mengumpulkan modal dan mata uang digital menggunakan teknologi blockchain. Di situs web tersebut, para pelaku mengunggah informasi yang memperkenalkan Perusahaan sebagai perusahaan teknologi komputer yang didirikan dan beroperasi di luar negeri, dengan kantor perwakilan di Vietnam. Perusahaan ini meneliti teknologi komputer kuantum, Blockchain, dan aplikasi ekosistem pada platform ini.

Subjek memberikan informasi sekaligus janji bahwa Token tersebut akan bernilai ratusan atau ribuan kali lipat dari nilai awalnya. Faktanya, subjek tidak memiliki hubungan dengan perusahaan di luar negeri dan tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk membuka kantor perwakilan di Vietnam. Sistem yang dibuat oleh subjek tidak memiliki kegiatan produksi atau bisnis yang sebenarnya. Sumber dana untuk membayar investor adalah dana dari peserta yang berpartisipasi kemudian untuk membayar peserta sebelumnya.

Untuk mempromosikan dan menarik investor serta pengembangan sistem, kelompok ini menyewa situs informasi elektronik dan surat kabar elektronik untuk mengunggah artikel guna mempromosikan informasi dan gambar tentang sistem tersebut. Kelompok riset ini membuat dokumen untuk melatih para pemimpin, memberikan presentasi, dan memasang iklan di platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dll. Lebih canggih lagi, para subjek juga menyewa orang asing untuk mempromosikan proyek dan menyelenggarakan konferensi serta seminar di seluruh negeri.

Menurut Letnan Kolonel Nguyen Quang Hoa, Wakil Kepala Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi, Kepolisian Provinsi Phu Tho, dalam proses pemberantasan kejahatan berteknologi tinggi, kepolisian juga menghadapi beberapa kendala. Khususnya, para penipu selalu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan kejahatan, menyembunyikan informasi pribadi, dan jejak kejahatan. Organisasi dan lini kriminal sebagian besar diarahkan dan dioperasikan di luar negeri.

Sementara itu, pihak berwenang terutama memerangi dan menangani pelaku domestik yang merupakan "antek" organisasi, sehingga mereka belum mampu menangani jaringan kriminal hingga ke akar-akarnya. Semua akun yang melakukan kejahatan memanfaatkan sepenuhnya fitur anonim. Koordinasi dengan beberapa bank dan penyedia layanan telekomunikasi dalam memberikan informasi terkait kejahatan masih mengalami kesulitan...

Saat ini, hukum Vietnam tidak mengakui mata uang virtual sebagai alat pembayaran, sehingga semua transaksi mata uang virtual daring ilegal dan berisiko tinggi terhadap penipuan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan penipuan dan perampasan aset dalam investasi mata uang virtual bertingkat, masyarakat perlu waspada dan sama sekali tidak percaya pada ajakan investasi mata uang virtual yang menarik secara daring. Jangan berpartisipasi dalam seminar dan diskusi tentang investasi mata uang virtual yang diiklankan di media sosial. Jangan berpartisipasi dalam investasi atau perdagangan di bursa mata uang virtual, mata uang digital, situs web, terutama platform iklan yang menjanjikan keuntungan tinggi. Jika ditemukan kasus penipuan, masyarakat perlu segera melaporkannya ke pihak kepolisian agar dapat segera dicegah dan ditangani sesuai ketentuan.

Dalam 10 bulan pertama tahun 2025, Kepolisian Provinsi Phu Tho menemukan dan mendakwa 184 kasus terkait teknologi tinggi; di antaranya, 7 kasus/13 terdakwa diadili atas kejahatan di bidang teknologi informasi dan jaringan komputer. Kasus-kasus yang menonjol adalah penggunaan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk melakukan perampasan properti; pelanggaran peraturan tentang bisnis bertingkat; perjudian...
Letnan Kolonel Nguyen Quang Hoa , Wakil Kepala Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Teknologi Tinggi, Kepolisian Provinsi Phu Tho.

Hieu Duc dan Ngoc Long

Sumber: https://nhandan.vn/canh-bao-thu-doan-chiem-doat-tai-san-duoi-hinh-thuc-dau-tu-tien-ao-da-cap-post925578.html