Pihak berwenang memeriksa bisnis emas dan perak dan menemukan pelanggaran - Foto: Disediakan oleh polisi
Pada tanggal 30 Juni, Kementerian Keamanan Publik mengatakan bahwa Departemen Keamanan Ekonomi Kepolisian Kota Hanoi mengidentifikasi sekelompok orang yang disewa untuk mengantre membeli emas yang dijual oleh bank komersial milik negara dan menjualnya kembali ke perusahaan perdagangan emas dan perak.
Kelompok yang mengantre untuk membeli emas demi stabilisasi sangat canggih.
Melalui proses investigasi dan verifikasi, kelompok kerja Departemen Keamanan Ekonomi mengidentifikasi sejumlah subjek yang menunjukkan tanda-tanda mempekerjakan orang untuk mengantre membeli emas di beberapa cabang Vietcombank, Agribank ... untuk menjual emas dengan harga stabil di kota.
Awalnya polisi menetapkan ada sekitar 4-5 kelompok terpisah, di setiap kelompok ada satu pelaku yang mengambil emas setelah nasabah (diduga pekerja) menyelesaikan transaksi pembelian emas di bank.
Menurut Kementerian Keamanan Publik, semua kelompok ini beroperasi dengan mentransfer uang terlebih dahulu kepada anggota kelompok. Setelah mendapatkan nomor antrean, mereka akan menunggu giliran untuk membeli emas.
Setelah menerima emas dari bank, para pembeli akan berkonsentrasi mengirimkan emas kepada subjek utama. Beberapa subjek berpindah ke titik lain untuk terus mengantre membeli emas.
Dengan melacak pergerakan subjek utama, para pengintai menentukan tujuannya adalah tempat perdagangan emas dan perak.
Perbarui HARGA EMAS DI SINI
Di sebuah toko, ada 4 orang yang antri untuk membeli 14 tael emas SJC.
Menurut keterangan kepolisian, salah satu contoh kasus adalah toko emas perak BTTH di kelurahan Nhan Chinh, Kecamatan Thanh Xuan, Hanoi yang dimiliki oleh Ibu D.TT, di sana ada 4 orang yang mengantre untuk membeli emas.
Selain suami Ibu T, ada 3 orang lainnya yang antre membeli emas di bank umum milik negara.
Di tempat penjualan emas, ketiga orang ini membeli emas sebanyak 4 tael, lalu pindah ke toko BTTH.
Verifikasi awal, polisi menetapkan bahwa individu yang terkait dengan toko ini mengantre untuk membeli total 14 tael emas SJC.
Pada tanggal 17 Juni, Departemen Keamanan Ekonomi berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Pasar Hanoi untuk membentuk tiga kelompok kerja guna memeriksa kepatuhan terhadap peraturan hukum dalam aktivitas pembelian dan penjualan emas bagi organisasi dan individu yang memperdagangkan emas di Hanoi.
Saat dicek di toko BTTH, ternyata suami Ibu T membeli emas SJC sebanyak 1 tael dari seseorang seharga 81 juta/tael dengan cara transfer bank, tanpa disertai faktur dan dokumen apa pun.
Menurut polisi, toko emas dan perak BTTH tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual emas batangan SJC. Saat pemeriksaan, toko tersebut tidak dapat menunjukkan faktur atau dokumen untuk beberapa perhiasan yang dijual.
Tim pemeriksa membuat berita acara dan menyita sementara barang bukti pelanggaran administrasi berupa 1 tael emas SJC, 232 buah cincin perhiasan emas, dan 48 buah cincin perhiasan putih.
Di jalan Ha Trung, kelompok kerja No. 3, Departemen Keamanan Ekonomi dan Departemen Manajemen Pasar mengadakan inspeksi di TL Gold and Silver Trading Company Limited.
Pada saat pemeriksaan, pihak berwenang menemukan bahwa perusahaan tersebut membeli 1 tael emas SJC dari seorang individu seharga 81 juta VND/tael, yang dibayar melalui transfer bank.
Tim pemeriksa telah membuat berita acara dan menahan sementara bukti pelanggaran administrasi.
"Insiden pembelian emas dengan harga lebih tinggi daripada harga jual bank menunjukkan adanya fenomena pedagang toko emas dan perak yang rela membayar selisih harga untuk membeli emas batangan SJC, yang bertentangan dengan sikap Bank Negara dalam menstabilkan pasar emas," ujar Letnan Kolonel Nguyen Dac Tai, Kepala Tim Keamanan Moneter Departemen Keamanan Ekonomi.
Polisi mengatakan sebagian besar perusahaan ini tidak memiliki izin untuk memperdagangkan emas batangan SJC atau mata uang asing, tetapi selalu bersedia membeli emas batangan SJC dengan harga tinggi untuk disimpan. Perusahaan-perusahaan ini kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi, yang menyebabkan ketidakstabilan di pasar emas.
Departemen Keamanan Ekonomi mengatakan bahwa di waktu mendatang, pihaknya akan terus memantau informasi tentang situasi pasar emas, berkoordinasi dengan Bank Negara dan Departemen Manajemen Pasar untuk memeriksa titik-titik transaksi emas dan valuta asing di kota tersebut.
Pada saat yang sama, buatlah perkiraan yang realistis, dengan demikian memberikan saran kepada semua tingkatan tentang solusi untuk menstabilkan pasar emas.
Silakan ikuti perkembangan harga emas di sini.
[iklan_2]
Sumber: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm
Komentar (0)