Jaringan penipuan Mr. Pips: Karyawan dipukuli jika mereka tidak mencapai target 'penipuan' mereka.

Tuan Pips memimpin jaringan penipuan keuangan online terbesar.

Kepolisian Distrik Cau Giay (Hanoi) berkoordinasi dengan unit profesional lainnya untuk menyelidiki geng kriminal yang dipimpin oleh Pho Duc Nam (Bapak Pips, 30 tahun, berdomisili di Ba Ria - Vung Tau ), yang telah menipu 2.661 korban dan menggelapkan sekitar 50 juta USD.

Letnan Tran Cong Hau, seorang petugas dari Tim Polisi Kriminal Kepolisian Distrik Cau Giay, mengatakan bahwa untuk mengatur dan menjalankan kegiatan kriminal, Pho Duc Nam bersekongkol dengan dan menugaskan Le Khac Ngo (Tuan Hunter, 34 tahun, berdomisili di Hanoi ) untuk mendirikan 44 kantor di Vietnam dengan 1.918 manajer regional, manajer kantor, dan staf penjualan.

Staf penjualan bekerja di gedung perkantoran dan kompleks apartemen kelas atas, area dengan keamanan dan privasi tinggi. Selain itu, para pelaku menggunakan tim keamanan mereka sendiri untuk pengawasan dan observasi. Ketika mereka mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, mereka akan memiliki cara untuk merespons.

Selain staf penjualan, geng ini membentuk tim keamanan sendiri, yang bertugas untuk waspada dan memantau kamera, duduk di pintu kantor untuk berjaga-jaga.

"Ketika para korban mengajukan pengaduan atau pihak berwenang datang untuk memeriksa operasional perusahaan, individu-individu ini akan mengirimkan perwakilan untuk menemui mereka dan menutupi tindakan mereka, menolak untuk bekerja sama dan mencegah pihak berwenang melaksanakan tugas mereka," kata Letnan Tran Cong Hau.

Letnan Senior Tran Cong Hau, petugas dari Tim Polisi Kriminal Kepolisian Distrik Cau Giay.

Yang perlu diperhatikan, staf penjualan ditekan untuk mencapai target, dan kegagalan untuk melakukannya mengakibatkan pelecehan dan pemecatan. Setelah dipecat, personel keamanan geng tersebut akan mengancam dan mengintimidasi mereka, bahkan melakukan penyerangan fisik jika mereka membocorkan informasi perusahaan, sehingga menyulitkan kehidupan sehari-hari.

"Petugas keamanan akan membawa staf penjualan ke ruangan pribadi dan menggunakan kekerasan untuk memukuli mereka jika mereka menunjukkan sikap lalai, tidak fokus, atau tidak efektif terhadap pekerjaan," kata Letnan Tran Cong Hau.

Para karyawan dalam jaringan penipuan Tuan Pips harus melakukan absensi menggunakan sidik jari dan pengenalan wajah, dan jam kerja mereka dikontrol secara ketat. Saat pulang ke rumah, mereka dilarang keras untuk melakukan kontak apa pun dengan pekerjaan. Semua komputer dan telepon disimpan di perusahaan untuk mencegah pengungkapan informasi operasional dan dokumen perusahaan kepada pihak luar.

Dari segi operasional, entitas-entitas ini merekrut staf dan membagi mereka ke dalam departemen-departemen seperti: departemen pemasaran, departemen perawatan korban (departemen teknis - ret), dan departemen dukungan korban untuk penyetoran dan penarikan uang (dukungan).

Staf penjualan di kantor cabang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 orang untuk bekerja sama, dan seorang ketua tim ditugaskan untuk melatih dan membimbing staf penjualan dalam mencari dan membujuk pelanggan untuk mentransfer uang.

Staf penjualan kurang memiliki pengetahuan tentang valuta asing atau investasi pasar saham, tetapi tetap menggunakan ponsel untuk mencari pelanggan melalui grup media sosial di Zalo dan Facebook.

Jaringan penipuan Mr. Pips. (Foto: Kepolisian Kota Hanoi)

Para karyawan ini juga berpartisipasi dalam acara-acara dengan banyak individu yang berpotensi secara ekonomi untuk mendekati, berteman, dan berkenalan dengan mereka, kemudian memperkenalkan mereka pada pasar keuangan makroekonomi, peluang investasi valuta asing, dan merangsang keinginan mereka untuk berinvestasi, sehingga membimbing dan mengajak mereka untuk berinvestasi di platform valuta asing.

Setelah klien setuju untuk berpartisipasi, perwakilan penjualan akan membantu mereka membuat akun, mengakses tautan situs web platform, dan menggunakan Gmail untuk membuat akun trading. Selanjutnya, klien akan dipandu untuk mengunduh aplikasi MT4 atau MT5 ke ponsel mereka, menggunakan kode akun trading untuk "menempel" ke aplikasi MT5, dan mengkonfirmasi akun melalui Gmail.

Selama operasi penipuan tersebut, staf penjualan membuat banyak akun Zalo untuk menyamar sebagai investor dan konsultan, memposting banyak transaksi yang menguntungkan di platform tersebut ke grup Zalo untuk mendorong orang lain berinvestasi.

Setelah pelanggan menyetorkan dana, staf akan memberikan informasi tentang tren pasar, mendorong pelanggan untuk melakukan perdagangan dengan leverage tinggi, dan mencegah mereka mengambil keuntungan atau membatasi kerugian sebelum 3 menit (setelah menempatkan pesanan Beli atau Jual).

Para pelaku ini, yang berpura-pura sebagai pakar keuangan atau "peramal," berbicara dengan klien, mendorong mereka untuk menyetor lebih banyak uang dengan harapan dapat memulihkan kerugian mereka, dan mencari cara untuk menyebabkan mereka kehilangan uang dan menghabiskan seluruh saldo rekening mereka. Semakin banyak uang yang disetor klien, semakin banyak pula kerugian yang mereka alami, dan semakin besar keuntungan bagi para pelaku ini.

Ketika pelanggan kehilangan semua uang mereka, staf penjualan dan para pemimpin akan membujuk lebih banyak orang untuk menyetor lebih banyak uang agar terus bermain untuk memulihkan kerugian mereka atau menawarkan promosi menarik (bonus) untuk mendorong mereka menyetor lagi. Ketika pelanggan ingin menarik uang, para pelaku akan mengeksekusi permintaan penarikan di platform atau mengobrol dengan departemen dukungan deposit/penarikan korban di platform untuk meminta penarikan.

Setelah melihat pelanggan meminta penarikan, tim dukungan deposit dan penarikan akan memberi tahu dan meminta persetujuan dari para pemimpin kelompok. Jika pelanggan meminta penarikan dalam jumlah kecil, mereka akan mengizinkannya. Jika pelanggan meminta penarikan dalam jumlah besar atau berniat berhenti bermain, pemimpin kelompok akan menginstruksikan staf penjualan untuk mempengaruhi pelanggan agar melakukan transaksi tambahan, menunda penarikan dengan tujuan untuk "menghancurkan" akun pelanggan dan mencegah mereka menarik uang dari platform.

Setelah menerima uang dari pelanggan, para pelaku menggunakannya untuk pengeluaran pribadi, membeli mobil super, kapal pesiar, real estat, USD, dan emas, lalu memamerkannya di platform media sosial untuk mendorong korban lain agar terus berpartisipasi dalam kegiatan penipuan organisasi tersebut.

Hingga saat ini, para penyelidik telah mengidentifikasi 2.661 korban yang menyetorkan uang ke platform investasi TikToker Mr. Pips, dengan total hampir $50 juta.

Minh Tue

Sumber: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html