Jaringan penipuan Mr Pips: Karyawan dipukuli jika mereka tidak memenuhi target 'penggembalaan ayam'

Tuan Pips memimpin jaringan terbesar di bidang penipuan keuangan online

Kepolisian Distrik Cau Giay (Hanoi) berkoordinasi dengan unit profesional untuk menyelidiki kelompok yang dipimpin oleh Pho Duc Nam (Tn. Pips, 30 tahun, tinggal di Ba Ria - Vung Tau ), yang menipu 2.661 korban dan menghabiskan sekitar 50 juta USD.

Letnan Senior Tran Cong Hau, seorang petugas dari Tim Polisi Kriminal Kepolisian Distrik Cau Giay, mengatakan bahwa untuk mengatur dan mengoperasikan kegiatan kriminal, Pho Duc Nam berkolusi dengan dan menugaskan Le Khac Ngo (Tn. Hunter, 34 tahun, tinggal di Hanoi ) untuk mendirikan 44 kantor di Vietnam dengan 1.918 manajer regional, manajer kantor, dan staf penjualan.

Staf penjualan bekerja di gedung perkantoran, apartemen mewah, dan tempat-tempat dengan keamanan dan kerahasiaan tinggi. Selain itu, subjek menggunakan departemen keamanan mereka sendiri untuk memantau dan mengamati. Ketika mendeteksi ketidaknormalan, subjek akan memiliki cara untuk merespons.

Selain staf penjualan, kelompok ini membentuk tim keamanan terpisah, yang tugasnya adalah berjaga-jaga dan mengawasi kamera, yang duduk di pintu kantor untuk berjaga-jaga.

"Ketika para korban mengajukan tuntutan hukum atau pihak berwenang datang untuk memeriksa operasi perusahaan, orang-orang ini akan mendatangkan perwakilan untuk menerima mereka dan menutupi tindakan mereka, tidak bekerja sama, dan tidak mengizinkan pihak berwenang bekerja," kata Letnan Senior Tran Cong Hau.

Letnan Senior Tran Cong Hau, petugas Tim Polisi Kriminal Kepolisian Distrik Cau Giay.

Khususnya, staf penjualan dipaksa untuk memenuhi target dan jika gagal memenuhinya, mereka akan disiksa dan dipecat. Setelah dipecat, departemen keamanan kelompok tersebut akan mengancam dan mengendalikan mereka. Jika staf penjualan memberikan informasi tentang kegiatan perusahaan kepada pihak luar, mereka akan dipukuli, yang menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

"Petugas keamanan membawa staf penjualan ke ruangan pribadi dan menggunakan kekerasan untuk memukuli mereka jika mereka lalai, tidak fokus, atau tidak efektif dalam bekerja," kata Letnan Senior Tran Cong Hau.

Karyawan dalam kelompok penipu Tn. Pips wajib mencatat sidik jari dan wajah saat masuk kerja, dan jam kerjanya dikontrol. Saat pulang, mereka sama sekali tidak diperbolehkan berhubungan dengan pekerjaan. Semua komputer dan telepon ditinggal di perusahaan untuk membatasi informasi tentang kegiatan dan dokumen perusahaan dari luar.

Terkait metode operasinya, para pelaku merekrut karyawan dan membagi mereka ke dalam departemen-departemen seperti: Departemen Periklanan (pemasaran), Departemen Perawatan Korban (Departemen Teknis - Purn), Departemen Dukungan Korban untuk Penyetoran dan Penarikan Uang (Dukungan).

Staf penjualan di kantor cabang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5 hingga 10 orang untuk bekerja dan menugaskan pemimpin tim, melatih dan membimbing staf penjualan untuk mencari dan menarik pelanggan agar mentransfer uang.

Staf penjualan tidak memiliki pengetahuan tentang valuta asing dan investasi saham tetapi masih menggunakan ponsel untuk mencari pelanggan melalui grup di jejaring sosial Zalo dan Facebook.

Komplotan penipu Tuan Pips. (Foto: Kepolisian Kota Hanoi)

Para karyawan ini juga turut serta dalam berbagai acara yang melibatkan banyak orang berpotensi secara ekonomi untuk didekati, menjalin pertemanan, berkenalan, kemudian memperkenalkan pasar keuangan makro, peluang investasi valuta asing, merangsang keinginan investasi nasabah, dan dari situ membimbing serta mengajak mereka untuk berinvestasi di lantai valuta asing tersebut.

Setelah pelanggan setuju untuk berpartisipasi, staf penjualan akan membantu pelanggan membuat akun, mengakses tautan web bursa, dan menggunakan Gmail untuk membuat akun trading. Selanjutnya, pelanggan akan diinstruksikan untuk mengunduh aplikasi MT4 dan MT5 ke ponsel, menggunakan kode akun trading untuk "menempel" ke aplikasi MT5, dan mengonfirmasi akun di Gmail.

Selama penipuan tersebut, staf penjualan membuat banyak akun Zalo untuk berpura-pura menjadi investor, konsultan, dan memposting banyak transaksi yang menang di lantai grup Zalo untuk merangsang orang agar berpartisipasi dalam berinvestasi.

Setelah nasabah menyetorkan uang, staf akan memberikan informasi tentang tren pasar, mendorong nasabah untuk melakukan transaksi dengan leverage yang tinggi, membatasi pengambilan untung atau pemotongan kerugian sebelum 3 menit (setelah menempatkan pesanan Beli atau Jual).

Subjek-subjek ini mengaku sebagai pakar keuangan, "pembaca pesanan" berbicara kepada nasabah, mendorong nasabah untuk menyetor lebih banyak uang guna diinvestasikan dengan harapan memperoleh pemulihan, menemukan berbagai cara untuk membuat nasabah merugi, "membakar" akun mereka; semakin banyak uang yang disetorkan nasabah, semakin banyak kerugian mereka, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh subjek.

Ketika pelanggan "membakar" pesanan, staf penjualan dan pemimpin akan membujuk banyak orang untuk menyetor uang agar terus bermain dan memulihkan saldo, atau menawarkan promosi menarik (bonus) agar pelanggan terus menyetor uang. Ketika pelanggan ingin menarik uang, subjek akan mengeksekusi perintah penarikan di lantai permainan atau mengobrol dengan departemen dukungan pelanggan yang melakukan deposit dan penarikan di lantai permainan untuk meminta penarikan.

Ketika seorang pelanggan memiliki perintah penarikan, departemen dukungan korban akan memberi tahu para pemimpin tim untuk meminta pendapat mereka. Jika pelanggan menarik dana dalam jumlah kecil, mereka akan mengizinkan penarikan. Jika pelanggan menarik dana dalam jumlah besar atau berniat untuk menarik dana dan berhenti bermain, pemimpin tim akan meminta staf penjualan untuk memengaruhi pelanggan agar melakukan lebih banyak transaksi, menunda penarikan dana untuk "menguras" akun pelanggan, dan membatasi penarikan dana pelanggan dari lantai permainan.

Menerima uang dari pelanggan, para pelaku menggunakannya untuk pengeluaran pribadi, membeli mobil super, kapal pesiar, real estat, USD, dan emas untuk dipamerkan di semua platform jejaring sosial untuk merangsang korban lain agar terus berpartisipasi dalam kegiatan penipuan organisasi ini.

Hingga saat ini, lembaga investigasi telah mengidentifikasi 2.661 korban yang menyetorkan uang ke platform investasi TikToker Mr Pips dengan jumlah total hampir 50 juta USD.

Minh Tue

Sumber: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html