Sejumlah pimpinan Vietnam Rare Earth Company diadili.

SGGPO 1 Desember 2023 20:03

Ketua Dewan Direksi, Wakil Direktur, dan karyawan Perusahaan Tanah Jarang Vietnam dituntut atas penyelidikan kejahatan "Penyelundupan". Kasus ini merupakan perluasan dari kasus eksploitasi mineral di Provinsi Yen Bai baru-baru ini.

Pada sore hari tanggal 1 Desember, Badan Investigasi Kepolisian Kementerian Keamanan Publik mengumumkan bahwa, untuk memperluas penyelidikan kasus "Pelanggaran peraturan tentang penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam" dan "Pelanggaran peraturan tentang akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius" yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Thai Duong Group (Perusahaan Thai Duong) dan unit terkait, unit tersebut telah mengeluarkan keputusan untuk melengkapi keputusan untuk menuntut kasus pidana atas kejahatan "Penyelundupan".

Tambang tanah jarang tempat Perusahaan Thai Duong mengeksploitasi di kecamatan Yen Phu, distrik Van Yen, provinsi Yen Bai

Selain keputusan untuk melengkapi putusan penuntutan kasus tersebut, Badan Investigasi Kepolisian juga menerapkan langkah-langkah prosedural terhadap sejumlah terdakwa. Khususnya, terdakwa dituntut, dilarang meninggalkan tempat tinggalnya, dan digeledah, yaitu Bapak Nguyen Quang Manh (Direktur Eksekutif Tambang Yen Phu) atas tindak pidana "Melanggar peraturan tentang penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya alam".

Tuan Manh bertekad telah membantu Doan Van Huan (Ketua Dewan Direksi dan Direktur Jenderal Perusahaan Thai Duong) mengarahkan dan mengatur eksploitasi dan penjualan ilegal lebih dari 160.000 ton tanah jarang dan bijih besi, yang secara ilegal menguntungkan lebih dari 632 miliar VND.

Pada saat yang sama, Badan Investigasi Kepolisian mendakwa Luu Anh Tuan (Ketua Dewan Direksi Perusahaan Tanah Jarang Vietnam); mendakwa, menangkap, dan menahan Do Hanh Huong (Wakil Direktur Perusahaan Tanah Jarang Vietnam); mendakwa, melarang meninggalkan tempat tinggal, dan menggeledah Pham Xuan Hau dan Pham Thi Yen (keduanya staf impor-ekspor Perusahaan Tanah Jarang Vietnam) atas kejahatan "Penyelundupan".

Orang-orang ini dituduh membuat deklarasi pabean palsu untuk mengekspor secara ilegal dan menjual kepada mitra asing lebih dari 470 ton tanah jarang senilai lebih dari VND380 miliar dalam periode 2019 - 2023, yang menyebabkan kerugian pajak ekspor (sementara) bagi Negara lebih dari VND82 miliar.

Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan oleh Surat Kabar SGGP, pada tanggal 20 Oktober, para terdakwa di Perusahaan Thai Duong, termasuk: Doan Van Huan (Ketua Dewan Direksi), Nguyen Van Chinh (Wakil Direktur Jenderal), Dang Tran Chi (Direktur) dituntut dan ditahan sementara untuk menyelidiki kejahatan "Pelanggaran peraturan tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam" dan "Pelanggaran peraturan tentang akuntansi yang menyebabkan konsekuensi serius".

Setelah melalui masa investigasi untuk mengklarifikasi pelanggaran dalam eksploitasi, pemrosesan dan konsumsi ilegal bijih tanah jarang dan bijih besi di tambang Yen Phu, kelurahan Yen Phu, distrik Van Yen, provinsi Yen Bai milik Perusahaan Thai Duong, pada tanggal 9 Oktober, Departemen Investigasi Polisi atas kejahatan korupsi, ekonomi dan penyelundupan (Kementerian Keamanan Publik) secara serentak menggeledah 21 lokasi eksploitasi, pengumpulan, bisnis dan rumah pribadi dari subjek terkait di provinsi Yen Bai dan 3 provinsi dan kota terkait lainnya; menahan sementara sekitar lebih dari 13.700 ton bijih tanah jarang dan lebih dari 1.400 ton bijih besi.

Penyelidikan awal menetapkan bahwa: Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh mengarahkan dan mengatur eksploitasi dan konsumsi ilegal lebih dari 11.200 ton bijih tanah jarang senilai sekitar 440 miliar VND dan lebih dari 152.000 ton bijih besi senilai sekitar 192 miliar VND, secara ilegal mendapatkan keuntungan sekitar 632 miliar VND; melanggar Arahan No. 02/CT-TTg tanggal 9 Februari 2012 dari Perdana Menteri, Klausul 3, 5, 7, Pasal 2 dan Pasal 3 dari Izin Eksploitasi Mineral No. 927/GP-BTNMT.

Selain itu, Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh juga bersekongkol dengan Vietnam Rare Earth Joint Stock Company dan Hop Thanh Phat Company dalam proses jual beli tanah jarang dan bijih besi, menerbitkan faktur PPN untuk mengurangi kuantitas dan harga jual sebenarnya; membantu Thai Duong Group Joint Stock Company untuk menghilangkan lebih dari 28 miliar VND dari hasil penjualan tanah jarang dan bijih besi dari pembukuan, tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak, yang menyebabkan kerugian Negara.

Sumber: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html