Penuntutan Ketua Perusahaan Saham Gabungan Emas Phu Quy, Le Xuan Tung

[iklan_1]

Pada tanggal 24 Juni, Letnan Jenderal To An Xo, juru bicara Kementerian Keamanan Publik, mengonfirmasi kepada VietNamNet: Badan Investigasi Kepolisian telah mengadili 18 orang atas kasus penyelundupan dan 2 orang atas kasus penggelapan pajak dalam kasus yang terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy.

Menurut Bapak To An Xo, perlawanan terhadap jaringan tersebut di atas dilakukan sesuai arahan pimpinan Kementerian Keamanan Publik.

Hasil penyelidikan sejauh ini telah menetapkan bahwa: Dari tahun 2022 hingga sekarang, Nguyen Thi Hoa (bertempat tinggal di provinsi Quang Tri ) dan Nguyen Thi Gai telah mengorganisasikan jaringan penyelundupan lebih dari 3 ton emas, dengan nilai total sekitar 5.000 miliar VND dari Laos ke Vietnam melalui gerbang perbatasan Lao Bao (provinsi Quang Tri), menjualnya ke toko-toko emas di Vietnam untuk mendapatkan keuntungan ilegal.

Para terdakwa (dari kiri ke kanan): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Foto: Kementerian Keamanan Publik

Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy telah menyatakan dan melaporkan secara tidak jujur atas penyelesaian pajak tahun 2021, melanggar peraturan tentang penggelapan pajak, yang menyebabkan kerugian Negara, yang awalnya ditetapkan sebesar 6,145 miliar VND.

Berdasarkan dokumen dan bukti yang dikumpulkan, pada tanggal 23 Juni, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus pidana Penyelundupan dan Penggelapan Pajak yang terjadi di gerbang perbatasan Lao Bao, Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy dan unit terkait.

Badan investigasi juga memutuskan untuk mengadili dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap 18 subjek kejahatan Penyelundupan, termasuk: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (mengoperasikan Toko Emas Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Para terdakwa (dari kiri ke kanan): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (toko emas Kim Linh), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Foto: Kementerian Keamanan Publik

Para terdakwa (dari kiri ke kanan): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Foto: Kementerian Keamanan Publik

Para terdakwa (dari kiri ke kanan): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Foto: Kementerian Keamanan Publik

Pada saat yang sama, Badan Investigasi memutuskan untuk mengadili dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap dua orang tersangka, Le Xuan Tung dan Le Thuy Quynh, atas kejahatan Penggelapan Pajak.

Setelah Kejaksaan Agung Rakyat menyetujui, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik melaksanakan keputusan dan perintah di atas sesuai dengan peraturan.

Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Kementerian Keamanan Publik sedang mengkonsolidasikan dokumen dan bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana para terdakwa yang telah dituntut dan memperluas penyidikan kasus tersebut; meninjau, menyita, dan membekukan aset para pelaku untuk memastikan pemulihan bagi negara.

[iklan_2]
Sumber