Mengadili sekelompok orang yang melakukan penipuan dan penggelapan uang lebih dari 10 miliar VND secara online

Pada 4 Juli, Kepolisian Provinsi Bac Ninh mengumumkan: Badan Investigasi Kepolisian, Kepolisian Provinsi Bac Ninh telah berhasil mengungkap sebuah kasus, mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus tersebut, dan menuntut sekelompok 4 orang atas tindakan "Perampasan Properti Secara Curang" berdasarkan Pasal 174 KUHP 2015 (diubah dan ditambah pada tahun 2017) melalui akses tidak sah ke akun pengguna aplikasi Binance. Keputusan ini telah disetujui oleh Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama.

Subyeknya meliputi: Nguyen Duc Hung, 25 tahun, di distrik Nghia Dan, provinsi Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 tahun, di distrik Nghia Dan, provinsi Nghe An; Nguyen Phung Hoang, 22 tahun, di distrik Thanh Chuong, provinsi Nghe An dan Nguyen Anh Tuan, 26 tahun, di distrik Nhu Xuan, provinsi Thanh Hoa.

Melalui upaya memahami situasi dan secara proaktif menerapkan langkah-langkah kerja, Departemen Keamanan Siber dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi, Kepolisian Provinsi Bac Ninh, menemukan bahwa akun "HOANG_COIN_247" menunjukkan tanda-tanda penipuan, mengakses akun secara ilegal ke aset yang sesuai milik pengguna aplikasi Binance.

Setelah melakukan verifikasi dan investigasi, polisi mengidentifikasi dalang dan pemimpinnya sebagai Nguyen Duc Hung. Dalam investigasi awal, polisi mengklarifikasi: Nguyen Duc Hung mempelajari cara mengakses akun pengguna secara ilegal di bursa mata uang kripto Binance.com melalui media sosial, kemudian membeli akun Binance, melampirkan nomor telepon (SIM bekas) sebagai sarana kontak, dan membuat tautan dengan rekening bank (bukan milik pemilik) sebagai metode pembayaran. Setelah menyelesaikan akun ini, kelompok Hung mengakses situs web Binance.com, melakukan pemesanan untuk membeli sejumlah mata uang kripto (USDT), dan segera menawarkannya untuk dijual di bursa tersebut dengan harga murah untuk menarik pembeli.

Ketika seseorang membeli USDT yang dijual Hung, Hung mengirimkan pesan tanpa mengonfirmasi kode perintah transfer USDT, sehingga pembeli keliru mengira transaksi tersebut merupakan kesalahan. Dari sana, ia meminta pembeli untuk memindai kode QR yang diberikan Hung untuk membantu pengaturan perintah transfer USDT manual. Ketika pembeli mengklik akun QR, tim Hung segera mengambil alih akun tersebut, menarik semua mata uang kripto di dompet akun, dan menempatkan perintah untuk menjual semua USDT tersebut.

Dengan trik-trik di atas, para pelaku awalnya mengaku bahwa sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, mereka telah berhasil menjalankan lebih dari 50 kasus, menggelapkan uang sekitar 10 miliar VND dari banyak korban di berbagai provinsi dan kota di seluruh negeri, termasuk 1 korban di Provinsi Bac Ninh. Uang hasil curian tersebut digunakan oleh para pelaku untuk membeli mobil, mengisi saldo gim, dan untuk keperluan pribadi.

Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan, petugas menyita 6 unit telepon seluler (HP), 4 unit laptop, 3 unit USB, uang tunai senilai 130.000.000 VND, dan 37 rekening bank berbagai jenis. 1 rekening bank dibekukan dan transaksi penjualan mobil senilai lebih dari 1 miliar VND dihentikan sementara.

Kasus ini saat ini sedang diselidiki. Terkait insiden ini, Kepolisian Provinsi Bac Ninh mengimbau masyarakat untuk waspada, tidak mengakses tautan asing; tidak memasang perangkat lunak sendiri; tidak mentransfer uang melalui kode QR atau melakukan aktivasi berdasarkan instruksi dari orang asing untuk menghindari penyalahgunaan dan pencurian properti.

Sumber