Penuntutan kasus, penahanan sementara 22 terdakwa

Terkait kasus penipuan "menggiring" nasabah untuk melihat tanah yang dilakukan oleh Perusahaan Loc Phuc (34 Tien Giang , Distrik 2, Distrik Tan Binh, Kota Ho Chi Minh), Badan Reserse Kriminal Kepolisian Provinsi Dong Nai telah mengusut kasus tersebut, mendakwa para terdakwa, dan menahan sementara 22 terdakwa, termasuk Nguyen Van An (27 tahun, berdomisili di Tây Ninh, direktur umum) dan karyawan yang berpura-pura menjadi nasabah untuk menyelidiki tindakan penipuan dan perampasan properti tersebut. Keputusan-keputusan tersebut telah disetujui oleh Kejaksaan Rakyat pada tingkat yang sama.

Terdakwa Nguyen Van An

Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Thanh Nien , pada pagi hari tanggal 31 Agustus, setelah mengetahui bahwa Perusahaan Loc Phuc mengorganisir sebuah acara untuk membuka "lantai perdagangan" dengan tanda-tanda penipuan dan perampasan properti di sebuah proyek di komunitas An Vien, distrik Trang Bom ( Dong Nai ), Kepolisian Provinsi Dong Nai memobilisasi ratusan petugas dan prajurit dari Departemen Kepolisian Kriminal, Departemen Kepolisian Lalu Lintas, Departemen Kepolisian Mobil dan Kepolisian Distrik Trang Bom, yang dibagi menjadi banyak kelompok kerja untuk melakukan inspeksi.

Dengan demikian, kepolisian menangkap Nguyen Van An dan 185 orang terkait (termasuk 122 karyawan, 20 orang yang disewa untuk berpura-pura menjadi pelanggan, dan 43 pelanggan) dan membawa mereka ke markas untuk klarifikasi.

Uang dan emas disita polisi di Perusahaan Loc Phuc

Setelah itu, kepolisian Dong Nai menangkap Huynh Huu Tuong (32 tahun, tinggal di Distrik Thao Dien, Distrik 2, Kota Ho Chi Minh), tersangka yang diidentifikasi sebagai pemimpin dan dalang. Menurut Kepolisian Provinsi Dong Nai, Tuong mengelola seluruh kegiatan perusahaan, tetapi mengangkat An sebagai direktur umum untuk menghindari tanggung jawab dan berurusan dengan pihak berwenang.

Investigasi awal menunjukkan bahwa Perusahaan Loc Phuc secara ilegal meraup keuntungan puluhan miliar dong setiap bulan. Dalam beberapa hari terakhir, sekitar 60 nasabah telah melaporkan dan mengadukan penipuan properti yang dilakukan Perusahaan Loc Phuc dengan nilai transaksi lebih dari 70 miliar dong.

Saat ini, kasus "bersembunyi di balik" perusahaan real estate, "menggiring" pelanggan untuk melihat tanah dan kemudian melakukan penipuan oleh Perusahaan Loc Phuc sedang diselidiki secara mendesak oleh polisi, mengklarifikasi semua tindakan kriminal untuk ditangani secara ketat sesuai dengan ketentuan hukum.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-lua-khach-di-xem-dat-lua-dao-khoi-to-vu-an-tam-giam-22-bi-can-185230910222206744.htm